Справа №522/8543/23
Провадження №1-кс/522/6674/23
27 жовтня 2023 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , яка здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №12023162510000282 від 22.02.2023.
В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що 25.03.2021 Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено проведення відкритих конкурсних торгів на «Реконструкція лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації», у яких останні виступили замовником.
За результатами процедури відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі», згідно оголошення UA-2021-03-30-003426-c, переможцем відкритих конкурсних торгів «Реконструкція лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 . Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації» визнано - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В подальшому, 25.03.2021, між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_6 , що діє на підставі Статуту підприємства та невстановленою службовою особою Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на закупівлю робіт № 2503/3142 щодо виконання робіт по: «Реконструкція лікувального корпусу КПН « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Технічне переоснащення та перепланування приміщень поверху під сучасні потреби експлуатації (ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи).
В свою чергу, ОСОБА_6 , приступивши до реалізації своєї частини злочинного наміру, відповідно до відведеної їй ролі, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив спрямований на розтрату бюджетних коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, бажаючи їх настання, отримавши у невстановлені під час досудового розслідування час, місці та спосіб від невстановленої в ході проведення досудового слідства службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022, акт вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт на суму 12 899 509, 20 грн. за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 у який було внесено завідомо неправдиві відомості щодо завищених обсягів виконаних робіт на суму 419 352,83 грн., які фактично підприємством не проводились під час підрядних робіт відповідно до договору № 2503/3142 від 25.03.2021 та Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за лютий 2022 року від 03.02.2022 на суму 1 743 684,00 грн. за Договором на закупівлю робіт № 2503/3142 від 25.03.2021 в якому відображені завідомо неправдиві відомості щодо завищення обсягів виконаних робіт на суму 58 310,77 грн., які фактично підприємством не проводились під час підрядних робіт відповідно до договору № 2503/3142 від 25.03.2021, які в подальшому у невстановлені в ході досудового розслідування слідством час та місці особисто підписала.
Бажаючи довести свій злочинний умисел до кінця, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив спрямований на розтрату бюджетних коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, бажаючи їх настання надала до планово-економічного відділу підприємства первинні документи, а саме Акт №1 та Акт №2, що містили завідомо недостовірні відомості, на підставі яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпро, перераховано державні бюджетні кошти у загальній сумі 15 836 136 гривень із яких безпідставно перераховано - 477 663 грн. 60 коп. (чотириста сімдесят сім тисяч шістсот шістдесят три гривні 60 копійок), внаслідок чого завдано матеріальну комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради на вищевказану суму.
У подальшому, ОСОБА_6 та невстановлена службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили безпідставно перераховані комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Одеської обласної ради кошти в розмірі 477 663 грн. 60 коп. (чотириста сімдесят сім тисяч шістсот шістдесят три гривні 60 копійок), розподілили їх між собою та звернули на свою користь.
У зв'язку з чим, є наявні підстави для встановлення відповідності приналежності почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на момент підписання договору та актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, 11.09.2023 слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи за експертною спеціальністю 1.1. «Дослідження почерку і підписів» проведення якої доручено судовим експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, 20.09.2023 року до слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОНДІСЕ ОСОБА_8 про надання вільних зразків підпису.
Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями), для проведення почеркознавчих досліджень експерту надаються оригінали документів.
На теперішній час з метою повного всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які перебувають у володінні Приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених відомостей.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися, згідно письмової заяви останнього клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути без його участі.
Власник витребуваних документів в судове засідання не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого була повідомлена належним чином.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України, завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України у кримінальному провадженні №12023162510000282 від 22.02.2023.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , номер свідоцтва 7842, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які в подальшому будуть використані для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення відповідності підписів, а саме:
- оригінал заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , від 24.05.2019 року про вихід зі складу учасників, серія бланка ННН номер бланка 015015 видана 24.05.2019, зареєстровано в реєстрі № 648 з додатками, які містяться у справі нотаріуса та інших документів, які стали підставою для формування та складання даної заяви.
- оригінал статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 за 2019 рік, зареєстровано в реєстрі № 448, 449 з додатками, які містяться у справі нотаріуса та інших документів, які стали підставою для формування та складання та затвердження статуту.
- всі наявні оригінали документів, або завірені належним чином копії документів та інші документи на яких містяться зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2017- січень 2022 року.
- всі наявні оригінали документів, які засвідчувались приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 справжність підписів директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 за період 2017- січень 2022 року.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя:
27.10.2023