Справа № 950/1673/23
Провадження № 1-кс/950/501/23
26 жовтня 2023 року м. Лебедин
Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023205550000093, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.06.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України,
Слідчому судді втретє надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати їй повторний тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які стосуються відкриття та використання банківської карти НОМЕР_2 ; відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції з 07.06.2023 по час дії ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції; інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС - адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, година, хвилина, секунди таких з'єднань з 07.06.2023 року); ІР-адреси, з яких здійснювалися входи у облікові записи, параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта з 07.06.2023 по час дії ухвали слідчого судді із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції.
Клопотання обґрунтоване тим, що 07.06.2023 перебуваючи у соціальній мережі Інстаграм у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 замовила кроківки у сумі 549,00 грн. та кросівки у сумі 990,00 грн. Грошові кошти остання перерахувала на карту, яку повідомив продавець - карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , видану на ім'я ОСОБА_6 . На вказану карту ОСОБА_5 07.06.2023 перерахувала грошові кошти у сумі 1539,00 грн.
З метою отримання доказів у вчиненні злочину, необхідно отримати інформацію по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по вказаному рахунку у період часу з 07.06.2023 по час дії ухвал слідчого судді, а також всю можливу інформацію щодо власника вказаної карти. Також вказує на те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, винної у вчиненні даного кримінального правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Дізнавач у судове засідання не з'явилась, клопотання просила розглядати без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
13.06.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12023205550000093 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Так, ухвалою слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 27.06.2023 дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 уже було надано право тимчасового доступу до документів та зобов'язано представників Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) надати доступ до інформації, у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації.
При цьому слідчий суддя вказує на те, що 30.08.2023 та 25.09.2023 дізнавач уже зверталася з повторними клопотаннями та ухвалами слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області від 04.09.2023 та 03.10.2023 в задоволенні такого клопотання було відмовлено, оскільки клопотання не містило жодних нових обставин, які не досліджувались слідчим суддею при розгляді попереднього клопотання, фактично його зміст повністю відтворює зміст попереднього клопотання.
Однак аналогічне клопотання слідчого, погоджене прокурором, у кримінальному провадженні № 12023200590000093 вчетверте надійшло до слідчого судді 19.10.2023.
У клопотанні дізнавач повторно просить надати доступ до інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 . При цьому вказане клопотання не містить жодних нових обставин, які не досліджувались слідчим суддею при розгляді попереднього клопотання, фактично його зміст повністю відтворює зміст попереднього клопотання. Матеріали, надані слідчому судді, не містять жодного обґрунтування необхідності повторного надання доступу щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 . Посилання на лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 25.08.2023 слідчий суддя вважає недоречним, оскільки у вказаному листі банк посилається на процедуру тимчасового доступу, яку не було дотримано дізнавачем.
Таким чином слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання дізвавача.
Керуючись ст. ст. 159, 160-164 КПК України, слідчий суддя
У задоволенні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023205550000093 - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вадим КОСОЛАП