Справа№639/6179/23
Провадження №1-кс/639/1734/23
25 жовтня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12023221210001061 від 14.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 13.10.2023 о 12.59 ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_1 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та шахрайським шляхом, використовуючи електронно обчислювальну техніку заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " грошовими коштами у розмірі 9 600 гривень.
Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 13.10.2023 приблизно о 12:40 вона знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 на роботі, коли на її мобільний телефон почали надходили смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких знаходилися коди. Після чого надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , розмовляв зі потерпілою чоловік, який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з її карти намагаються списати грошові кошти та чи саме вона це робить, на що потерпіла сказала, що ніяких списань вона не робить та краще заблокувати карту, також вони повідомили, що переказ йде на інший банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , нікого з таким прізвищем та ім'ям потерпіла не знає. На що останній повідомив, що переключить ОСОБА_5 на іншого оператора та вона має чекати дзвінка, через декілька хвилин їй зателефонували з номеру НОМЕР_2 .
Піднявши слухавку з потерпілою розмовляв вже інший чоловік, який також представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він почав розповідати всі випадки після заблокування карти та як потерпіла може користуватися грошовими коштами. ОСОБА_5 доповнила, що зв'язок постійно переривався та вони їй передзвонювали. Коли їй знову надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , то як вона вважала на той момент, співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попрохав назвати код, який надійде їй в смс, що вона і зробила та останній сказав звернутися до відділення банку, на цьому розмова закінчилась.
В 12:59 годин, 13.10.2023 потерпілій надійшло смс від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те що з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 було списано грошові кошти 9 600 грн, які пішли на карту іншого банку.
Потерпіла намагалася додзвонитися на вищевказані номери, але зателефонувати на них вона вже не могла. Після чого вона звернулася до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де зафіксували факт шахрайства та заблокували її карту, куди пішли грошові кошти вони не повідомили.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування карти № НОМЕР_3 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Представник Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12023221210001061 від 14.10.2023, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові,надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю щодо банківської картки: № НОМЕР_3 , а саме:
- документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомостей про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці,в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 12:00 годин 13.10.2023 по 14:00 годин 13.10.2023;
- відомостей щодо «ip»-адрес з яких проводилося з'єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 12:00 годин 13.10.2023 по 14:00 годин 13.10.2023.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов'язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1