Справа № 192/1802/23
Провадження № 1-кс/192/272/23
Ухвала
Іменем України
"25" жовтня 2023 р. слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт Солоне, Солонянського району, Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 30 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12023041570000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20 серпня 2023 року 00:00 год. по 25 серпня 2023 року 00:00 год., з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків - екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також розшифровкою мерчантів, інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаним рахунком (доступ до системи клієнт-банк), зокрема інформація про пристрої з яких здійснювався такий вхід, інформацію про всі факти зміни паролів в обліковий запис акаунту вказаного рахунку, інформація про здійснення розрахунку банківською карткою із використанням послуги « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зняття грошових коштів в банкоматах, в період часу з 20 серпня 2023 року 00:00 год. по 25 серпня 2023 року 00:00 год., картки яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Дніпро.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ОСОБА_5 24 серпня 2023 року зі своїм чоловіком ОСОБА_6 здійснювали перекази грошових коштів на картку НОМЕР_1 на загальну суму 284299 грн. в якості авансу за автомобіль, який вони хотіли придбати в мережі Інтернет на сайті «OLX» про те, після отримання грошових коштів, продавець на ім'я ОСОБА_7 на зустріч не з'явився та на зв'язок не виходить.
За даним фактом 30 серпня 2023 року було розпочате кримінальне провадження №12023041570000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.
Тому слідчий вважає, що у органу досудового розслідування виникла необхідність отриманні інформації про власника банківського рахунку та рух коштів по банківській картці, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з'явились про час та місце судового розгляду повідомлялись належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Особа, у володінні якої знаходиться документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в судове засідання не з'явилась, повідомлялись про час та місце судового засідання належним чином, причину неявки суду не повідомили.
У відповідність до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив проводити розгляд клопотання у відсутність слідчого, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що в провадженні слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року за №12023041570000575, за фактом, що ОСОБА_5 24 серпня 2023 року зі своїм чоловіком ОСОБА_6 здійснювали перекази грошових коштів на картку НОМЕР_1 на загальну суму 284299 грн. в якості авансу за автомобіль, який вони хотіли придбати в мережі Інтернет на сайті «OLX» про те, після отримання грошових коштів, продавець на ім'я ОСОБА_7 на зустріч не з'явився та на зв'язок не виходить. Попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), що завдало значної шкоди потерпілому (а. с. 5).
В своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 207 Перехідних положень КПК України - під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Згідно Указу Президента України від 07 листопада 2022 року №757/2022, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 21 листопада 2022 року строком на 90 діб.
Відповідно до Указу Президента України від 06 лютого 2023 року №58/2023, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 19 лютого 2023 року строком на 90 діб.
Також Згідно Указу Президента України від 26 липня 2023 року №451/2023, який затверджено Верховною Радою України, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.
Тобто на час подання клопотання та на час його розгляду, в України діяв і діє воєнний стан і тому, у відповідність до положень п. 207 Перехідних положень КПК України, тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниціздійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури, а не на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, слідчий суддя зауважує, що як вбачається з постанови про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування від 09 вересня 2022 року слідчий ОСОБА_3 має повноваження здійснювати досудове розслідування в кримінальному провадженні №12022041570000575, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2022 року, постанови про визначення слідчого ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12022041570000575, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 серпня 2023 року.
Згідно висновку Об'єднаної палати Кримінального суду Верховного Суду викладеному в постанові від 04 жовтня 2022 року по справі №724/86/20 - процесуальне рішення про визначення групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих, має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови. При цьому таке процесуальне рішення необхідно долучати до матеріалів досудового розслідування для підтвердження наявності повноважень слідчих, які здійснюють досудове розслідування. В аспекті застосування приписів ч. 2 ст. 39, ч. 1 ст. 214 КПК у взаємозв'язку з положеннями ст. 110 цього Кодексу недотримання належної правової процедури тягне за собою порушення гарантованого кожному ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права на справедливий суд.
Таким чином, враховуючи те, що доказів на підтвердження повноважень слідчого на подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів немає, тому прийти до висновку, що слідчий має повноваження на подання такого клопотання по даному кримінальному провадженню неможливо.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159, 160, 163 КПК України, слідчий суддя
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 по внесеному 30 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №12023041570000575 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1