Справа № 697/2294/23
Провадження № 1-кс/697/430/2023
Іменем України
24 жовтня 2023 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Канів Черкаської області клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255340000158 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 190 КК України,-
23.10.2023 заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказане клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12022255340000158 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 28.10.2022 о 12:37 год. на його мобільний телефон НОМЕР_1 відбувся дзвінок із номеру НОМЕР_2 та невідома особа повідомила, ніби була спроба зняття коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . По телефону йому повідомили, що для убезпечення рахунку потрібно перевипустити карту та кошти, які знаходились на карті НОМЕР_3 необхідно перевести на іншу картку типу «Для виплат». У подальшому ним було переведено кошти в сумі 15000 грн на картку НОМЕР_4 . Далі його кошти було перераховано на карту невстановленої особи № НОМЕР_5 .
В даний час для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації у вигляді роздруківки руху коштів по банківським карткам потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_6 , а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 08 год. 00 хв. 28.10.2022 по 08 год. 00 хв. 29.10.2022.
Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Таким чином, інформація про рух коштів по банківським картам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб - отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст.159-165 КПК України.
Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
Заступник начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області та прокурор в судове засідання не з'явилися, в матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без їх участі та застосування засобів відеофіксації.
Частиною 4 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, що 28.10.2022 о 12:37 год. на мобільний телефон НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_5 відбувся дзвінок із номеру НОМЕР_2 та невідома особа повідомила, ніби була спроба зняття коштів з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . По телефону йому повідомили, що для убезпечення рахунку потрібно перевипустити карту та кошти, які знаходились на карті НОМЕР_3 необхідно перевести на іншу картку типу «Для виплат». У подальшому ним було переведено кошти в сумі 15000 грн на картку НОМЕР_4 . Далі його кошти було перераховано на карту невстановленої особи № НОМЕР_5 .
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості кримінального правопорушення і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.
Не підлягає до задоволення клопотання в частині покладення виконання ухвали на слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оскільки вони не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309, 369-372 КПК України, -
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022255340000158 від 04.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 3 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:
- довідку про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 08 год. 00 хв. 28.10.2022 по 08 год. 00 хв. 29.10.2022;
- довідку про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським карткам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період часу з 08 год. 00 хв. 28.10.2022 по 08 год. 00 хв. 29.10.2022;
Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1