Справа № 559/3728/23
Провадження № 1-кс/559/839/2023
"25" жовтня 2023 р. місто Дубно
Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023186040000324 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 20.10.2023 до чергової частини Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 19.10.2023 в період часу із 14 год по 22 го. невідома особа, під приводом надання грошового виграшу у сумі 150000 грн, шляхом зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 98230,73 гривень, які остання із своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала у сумі 11297,73 грн та 15735,00 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , та із даної банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 22868,20 грн на банківську карту № НОМЕР_3 , із своєї банківської карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у сумі 15000 грн на банківську карту № НОМЕР_5 та із даної банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 4360,00 грн та 13000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , із своєї банківської карти № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти у сумі 1858 грн, 6135,00 грн та 7077 грн на банківську карту № НОМЕР_3 та із даної банківської карти перерахувала грошові кошти у сумі 900 грн на банківську карту № НОМЕР_3 . Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі «ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , належать акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» в судове засідання не з'явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023186040000324 від 21 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.3).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації - є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в копії у акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ):
- копій усіх документів, які містять персональні дані власників банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,
- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 15.10.2023 по 23.10.2023,
- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.10.2023 по 23.10.2023, під час транзакцій по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,
- інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні банківськими картками, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 15.10.2023 по 23.10.2023, під час транзакцій коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ,
розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні №12023186040000324, банківську таємницю
Встановити строк дії ухвали до 24.12.2023 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1