Справа №345/4470/23
Провадження № 1-кс/345/820/2023
19.10.2023 року м. Калуш
Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківські області ОСОБА_4 , власника майна підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023091170000618 від 30.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч.4 ст.190 КК України, про арешт майна,
встановив:
що слідчий СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 звернувся до суду з даним клопотанням, мотивуючи його тим, що слідчим відділом Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні №12023091170000618, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , 11.11.2022 змінила анкетні дані, а саме прізвище, ім'я та по батькові на ОСОБА_5 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спеціалізованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_7 .
В другій половині 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_7 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_7 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_7 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до кінця 2018 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_7 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів,усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, 08.07.2018 в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_7 і переконала останнього позичити їй грошові кошти в сумі 9550 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.07.2018 еквівалентно 252311 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 25.07.2018, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 08.07.2018 в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 9550 доларів США згідно офіційного курсу НБУ станом на 08.07.2018 еквівалентно 252311 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 25.07.2018.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 01.08.2018 в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_7 і переконала останнього позичити їй грошові кошти в сумі 26000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.08.2018 еквівалентно 698360 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 15.08.2018, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 01.08.2018 в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 26000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.08.2018 еквівалентно 698360 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 15.08.2018.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи на виконання єдиного умислу, спрямованого на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний та протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання 05.10.2018 в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_7 і переконала останнього позичити їй грошові кошти в сумі 50000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.10.2018 еквівалентно 1408500 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 31.12.2018, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 05.10.2018 в магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 отримала від ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 50000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 05.10.2018 еквівалентно 1408500 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 31.12.2018.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спеціалізованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_8 .
В другій половині 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_8 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_8 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до кінця 2018 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_8 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 01.10.2018 в АДРЕСА_2 із своїм знайомим ОСОБА_8 і переконала останнього позичити їй грошові кошти в сумі 8000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 226080 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 15.11.2018, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 01.10.2018 в АДРЕСА_2 .Франка отримала від ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 8000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 226080 грн., ніби-то, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 15.11.2018. В подальшому ОСОБА_6 повернула ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3000 доларів США.
Однак решту грошових коштів у сумі 5000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 141300 грн. ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спецiалiзованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_9 .
В другій половині 2018 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_9 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_9 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до кінця 2018 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_9 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 30.09.2018 в приміщенні будинку АДРЕСА_2 , зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_9 і переконала останнього позичити їй грошові кошти в сумі 80000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.09.2018 еквівалентно 2263200 грн.,ніби-то, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 31.12.2018, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_9 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 30.09.2018 в приміщенні будинку АДРЕСА_2 отримала від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 80000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 30.09.2018 еквівалентно 2263200 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 31.12.2018.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спеціалізованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_10 .
В 2018 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнулася ОСОБА_10 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_10 , ОСОБА_6 просила її позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до травня 2019 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_10 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 з 21.04.2018 у весільному салоні «Ангеліна», що в АДРЕСА_3 , зустрілась із своєю знайомою ОСОБА_10 і переконала останню позичити їй грошові кошти в загальній сумі 124200 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.04.2018 еквівалентно 3256524 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 05.05.2019, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_10 погодилась надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 в період часу з 21.04.2018 по грудень 2018 року в м. Калуш неодноразово отримувала грошові кошти від ОСОБА_10 на загальну суму 124 200 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 21.04.2018 еквівалентно 3256524 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 05.05.2019.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спеціалізованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_11 .
В 2018 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнулася ОСОБА_11 , яка погодилась позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останньої.
Використовуючи довіру ОСОБА_11 , ОСОБА_6 просила її позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до 25.10.2018 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_11 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останній.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 з вересня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 25.09.2018 в м. Калуш, зустрілась із своєю знайомою ОСОБА_11 і переконала останню позичити їй грошові кошти в загальній сумі 25000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.09.2018 еквівалентно 702750 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 25.10.2018, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_11 погодилась надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 в період часу з вересня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 25.09.2018 в м. Калуш неодноразово отримувала грошові кошти від ОСОБА_11 на загальну суму 25000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 25.09.2018 еквівалентно 702750 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 25.10.2018.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спеціалізованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_12 .
В 2018 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнулася ОСОБА_12 , яка погодилась позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_12 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останньої.
Використовуючи довіру ОСОБА_12 , ОСОБА_6 просила її позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до 20.05.2019 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_12 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останній.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 з вересня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до лютий 2019 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) в м. Калуш, зустрілась із своєю знайомою ОСОБА_12 і переконала останню позичити їй грошові кошти в загальній сумі 12200 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.02.2019 еквівалентно 338428 грн.,ніби-то, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 20.05.2019, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_13 погодилась надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 в період часу з вересня 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до лютий 2019 року в м. Калуш неодноразово отримувала грошові кошти від ОСОБА_12 на загальну суму 12200 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.02.2019 еквівалентно 338428 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 20.05.2019.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спеціалізованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_13 .
В 2018 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнулася ОСОБА_13 , яка погодилась позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_13 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останньої.
Використовуючи довіру ОСОБА_13 , ОСОБА_6 просила її позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до 01.04.2019 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_13 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останній.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 з другої половини 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 01.12.2018 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , зустрілась із своєю знайомою ОСОБА_13 і переконала останню позичити їй грошові кошти в загальній сумі 6000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.12.2018 еквівалентно 170340 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 01.04.2019, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_13 погодилась надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 в період часу з другої половини 2018 року (більш точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) до 01.12.2018 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 неодноразово отримувала грошові кошти від ОСОБА_13 на загальну суму 6000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.12.2018 еквівалентно 170340 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 01.04.2019.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спецiалiзованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_14 .
В 2018 році (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_14 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_14 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_14 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до 20.08.2019. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_14 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 20.03.2019 перебуваючи в смт. Брошнів-Осада, Калуського р-н., Івано-Франківської обл., зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_14 і переконала останнього позичити їй грошові кошти в сумі 5000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.03.2019 еквівалентно 135800 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 20.08.2019, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 20.03.2019 перебуваючи в смт. Брошнів-Осада, Калуського р-н., Івано-Франківської обл., отримала від ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 5000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 20.03.2019 еквівалентно 135800 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до 20.08.2019.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спецiалiзованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_15 .
З січня 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_15 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_15 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_15 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до лютого 2019 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_15 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 з січня 2017 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , зустрічалась зі своїм знайомим ОСОБА_15 і переконала останнього позичити їй грошові кошти у загальній сумі 11100 доларів США згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.11.2018 еквівалентно 312021 грн. нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до лютого 2019, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_15 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 з січня 2017 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 отримала від ОСОБА_15 грошові кошти у загальній сумі 11100 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.11.2018 еквівалентно 312021 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до лютого 2019 року.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спецiалiзованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_16 .
З січня 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_16 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_16 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_16 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до січня 2019 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_16 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 з січня 2016 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , зустрічалась зі своїм знайомим ОСОБА_16 і переконала останнього позичити їй грошові кошти у загальній сумі 55000 доларів США згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 1554300 грн. нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до січня 2019, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_16 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 з січня 2016 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 отримала від ОСОБА_16 грошові кошти у загальній сумі 55000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 1554300 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до січня 2019 року.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), являючись фізичною особою-підприємцем, здійснювала роздрібну торгівлю одягом у спецiалiзованих магазинах на території м. Калуша та підтримувала товариські стосунки з ОСОБА_17 .
З січня 2016 року (точної дати досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_6 переслідуючи мету збагатитись за рахунок інших осіб розповсюдила неправдиву інформацію про розширення власного бізнесу, який потребував великих грошових вкладень.
У подальшому на вказану пропозицію відгукнувся ОСОБА_17 , який погодився позичати грошові кошти ОСОБА_6 для розширення її бізнесу. В той час у ОСОБА_6 виник умисел на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 . З метою реалізації свого протиправного умислу спрямованого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_17 , ОСОБА_6 увійшла у довіру до останнього.
Використовуючи довіру ОСОБА_17 , ОСОБА_6 просила його позичити для ведення підприємницької діяльності грошові кошти, які обіцяла повернути в повному обсязі до січня 2020 року. Переслідуючи мету збагачення чужим майном в особливо великих розмірах, ОСОБА_6 визначила грошові кошти ОСОБА_17 як об'єкт свого злочинного посягання та не мала наміру їх використовувати у підприємницькій діяльності і повертати останньому.
Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у особливо великих розмірах, ОСОБА_6 з січня 2016 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_1 , зустрічалась зі своїм знайомим ОСОБА_17 і переконала останнього позичити їй грошові кошти у загальній сумі 95000 доларів США згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 2684700 грн. нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до січня 2020, хоча насправді наміру повертати грошові кошти не мала, а хотіла привласнити та використати на власні потреби.
Не підозрюючи злочинних намірів ОСОБА_6 , ОСОБА_17 погодився надати останній грошові кошти на розвиток бізнесу.
Так реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 з січня 2016 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в м. Калуш по вул. Ринкова 4 отримала від ОСОБА_17 грошові кошти у загальній сумі 95000 доларів США, згідно офіційного курсу НБУ станом на 01.10.2018 еквівалентно 2684700 грн., нібито, на розвиток підприємницької діяльності, які зобов'язалась повернути до січня 2020 року.
Однак, ОСОБА_6 , визначивши вказані грошові кошти як об'єкт свого злочинного посягання, наміру використовувати їх за вказаним призначенням не мала, а шахрайським способом, зловживаючи довірою, заволоділа ними та використала на власні потреби.
В сукупності ОСОБА_5 підозрюється у вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України.
16 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 повідомлено та вручено повідомлення про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.
Злочини, передбачені ч. 4 ст. 190 КК України у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_5 , відноситься до кримінальних правопорушень проти власності, та є особливо тяжкими злочинами, за вчинення яких відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна. Санкція ч. 4 ст. 190 КК України, передбачає такий додатковий безальтернативний вид покарання як конфіскація майна.
В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_5 згідно інформаційної довідки № 349611813 належить: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 37179055. Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н від 20.07.2012 видане Іваниківською сільською радою.
Слідчий зазначає, що вказане у клопотанні майно є приватною власністю підозрюваної ОСОБА_5 , а тому відповідно до ст. 170 КПК України з метою запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно ОСОБА_5 , шляхом позбавлення права користування, відчуження та розпорядження вказаним майном.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задоволити.
Слідчий СВ Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківські області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив задоволити. Пояснив, що на даний момент в органу досудового розслідування відсутня інформація, хто зареєстрований та проживає в зазначеному домоволодінні.
Власник майна підозрювана ОСОБА_5 в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання, оскільки вказане домоволодіння вона продала, даним майном вона не користується, там живуть інші люди.
Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання про накладення арешту на майно є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до п.4 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого.
Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.
Арешт майна - це один із заходів забезпечення кримінального провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Частиною ч. 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
За представленими матеріалами клопотання встановлено, що 16 жовтня 2023 року, ОСОБА_5 , повідомлено та вручено повідомлення про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України. За матеріалами кримінального провадження ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні умисних дій, спрямованих на заволодіння чужими грошовими коштами на суму 13 918 534,00 грн.
Згідно інформаційної довідки № 349611813 домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 37179055 належить ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 . Підстава виникнення права власності: свідоцтво про право власності, б/н від 20.07.2012 видане Іваниківською сільською радою (а.с. 81).
При цьому, згідно повного витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян № 0004116727 від 29.08.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , змінила прізвище, ім'я, по батькові на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.с.76).
Згідно копії особової картки, виданої Управлінням державної міграційної служби України в Івано-Франківській області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має РНОКПП НОМЕР_1 (а.с.78).
Таким чином, встановлено, що домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 37179055 належить ОСОБА_5 .
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що у клопотанні та в судовому засіданні слідчим та прокурором доведено необхідність накладення арешту на зазначене в майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вилучене майно належить підозрюваній та може бути відчужено, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження, а саме забезпечення конфіскації майна як виду покарання, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане в клопотанні майно та задоволення клопотання в частині позбавлення права відчуження та розпорядження вказаним майном.
Крім того, суд враховує пояснення ОСОБА_5 про те, що вказаним домоволодінням, на яке слідчий просить накласти арешт, вона не користується, там живуть інші користувачі. Дані твердження слідчим та матеріалами клопотання не спростовіані, тому з метою захисту прав осіб, які ймовірно проживають в даному домоволодінні, слідчий суддя приходить до висновку щодо відмови в клопотанні в частині позбавлення права користування вказаним майном.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, -
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_1 , з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, а саме: домоволодіння за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 37179055, шляхом позбавлення права відчуження та розпорядження вказаним майном.
В решті клопотання відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Копії даної ухвали негайно видати слідчому слідчого відділення Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 .
Ухвала може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня проголошення. Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Повний текст ухвали оголошений о 08.30 год. 23.10.2023.
Слідчий суддя