Справа№ 693/1253/23
Провадження № 1-кс/693/269/23
про арешт майна
23.10.2023 року м. Жашків
Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши подане в рамках кримінального провадження №12023250330000233 від 07.07.2023р. слідчого СВ УРП ГУПН в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про арешт майна,
Слідчий СВ ВП №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна.
В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що 03.07.2023 до Уманської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР НП України, щодо можливих неправомірних дій посадових осіб КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради та ТОВ «ХІМРЕАГЕНТ», а саме розтрати бюджетних коштів під час проведення закупівлі гіпохлориту натрію та коагулянта для очищення води за договором №140 від 02.03.2023, вчиненої в умовах воєнного стану.
По даному факту Уманською окружною прокуратурою внесені матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023252100000043 від 03.07.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як привласнення, розтрата майна, яке було ввірено особі або перебувало у її віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена в умовах воєнного стану.
28.08.2023 до Уманської окружної прокуратури надійшли матеріали з управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо можливих неправомірних дій посадових осіб КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради, а саме внесення до документів обліку та реєстрації актів про виявлення самовільного приєднання та/або самовільного користування системами централізованого водопостачання/водовідведення завідомо неправдивих відомостей щодо самовільного приєднання до водопостачання та водовідведення об'єкту за адресою м. Умань провулок Короткий, 1-а шляхом укриття вказаного факту від обліку.
По даному факту Уманською окружною прокуратурою внесені матеріали до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023252100000058 від 29.08.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначається як службове підроблення, тобто внесення службовою особою завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
30.08.2023 року кримінальні провадження №420232521000000043 та №420232521000000058 об'єднані процесуальним прокурором в одне провадження, якому присвоєно єдиний номер №420232521000000043.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСР в Черкаській області ДСР Національної поліції України встановлено факти неправомірних дій директора КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснив внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. 30.05.2023
працівниками КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради було виявлено факт самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А, про що повідомлено керівника комунального підприємства ОСОБА_5 31.05.2023 було здійснено додатковий огляд зазначеного самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А. У подальшому 01.06.2023 ОСОБА_5 надав вказівку працівникам КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради неофіційно («на всяк випадок») розрахувати розмір штрафних санкцій за самовільне приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А, мотивуючи це тим, що збирається зустрітися та обговорити це питання із власниками готелю розташованого за вказаною адресою.
Відповідно до п. 4 розділу IV правил користування системами централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення в населених пунктах України затверджених наказом Міністерства з питань ЖКГ України 27.06.2008 №190 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07.10.2008 за № 936/15627), факт самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання та/або централізованого водовідведення згідно з пунктами 1, 2 цього розділу фіксується представником виконавця послуги з централізованого водопостачання / централізованого водовідведення за участю споживача, який самовільно приєднався до цих систем, про що складається акт про виявлення самовільного приєднання та/або самовільного користування. Однак, в момент виявлення незаконної врізки, жодної фіксації зазначеного факту не відбулося, не здійснено внесення відомостей до відповідних документів обліку та реєстрації актів про виявлення самовільного приєднання та/або самовільного користування системами централізованого водопостачання/водовідведення та штрафних санкцій не накладено.
В порядку ст. 40 КПК України надано доручення УСР в Черкаській області ДСР НП України з метою встановлення серед посадових осіб КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради осіб причетних до вчинення злочину.
До кримінального провадження долучено матеріали виконаного доручення, а саме рапорт працівника УСР в Черкаській області ДСР НП України, згідно якого встановлено, що посадовими особами КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради 30.05.2023 було виявлено факт самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А.
31.05.2023 директором КП «Уманьводоканал» ОСОБА_5 надано вказівку ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на проведення додаткового огляду зазначеного самовільного приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А.
01.06.2023 ОСОБА_5 надав вказівку начальнику абонентського відділу КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_6 неофіційно («на всяк випадок») розрахувати розмір штрафних санкцій за самовільне приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А, мотивуючи це тим, що збирається зустрітися та обговорити це питання із власниками готелю розташованого за вказаною адресою.
Згідно розрахунків начальника абонентського відділу КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_6 сума штрафних санкцій за самовільне приєднання до систем централізованого питного водопостачання та централізованого водовідведення за адресою: Черкаська область, м. Умань, провулок Короткий, 1А, складає 323 537 грн.
24.07.2023 слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надано запит до КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради за вих. №10321 щодо отримання інформації по виявленим в 2023 році самовільних приєднань до КП «Уманьводоканал».
Згідно відповіді КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради №1760/07 від 25.08.2023 та наданого переліку адрес щодо виявлених в 2023 році самовільних приєднань до КП
«Уманьводоканал» встановлено, що адреса м. Умань, провулок Короткий, 1А, відсутня в даному переліку.
18.10.2023 в період часу з 08:17 год. по 15:14 год. працівниками поліції за адресою: Черкаська обл., м. Умань, вул. М. Залізняка, 19 (юридична та фактична адреса КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради), було проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Жашківського районного суду за участі працівників КП «Уманьводоканал».
В ході проведення санкціонованого обшуку виявлено та вилучено наступні предмети:
1) блокнот коричневого кольору з червоною резинкою, поміщений до сейф-пакету WAR 1076138, який добровільно видав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - головний інженер КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради;
2) мобільний телефон, ІМЕІ: НОМЕР_1 , поміщений до сейф-пакету WAR 1076141, який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - секретарю КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
3) мобільний телефон «Redmi Note 6 Pro», синього кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету WAR 1076140, який належить начальнику служби водовідведення КП «Уманьводоканал» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ;
4) мобільний телефон «Redmi Note 12», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету WAR 1076139, який належить начальнику служби водопостачання КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) журнал вхідної документації КП «Уманьводоканал» 2023 рік, поміщений до сейф-пакету PSP 3372591;
6) документи, що стосуються працівників КП «Уманьводоканал» на 18 арк., поміщені до сейф-пакету PSP 3372592;
7) документи та фотознімки на 19 арк. з кабінету ОСОБА_5 - директора КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради, поміщені до сейф-пакету PSP 3372590;
8) системний блок з робочого комп'ютера секретаря КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_9 , марки «VINGA», інвентарний номер №В-0000239, бокову кришку якого заклеєно пломбами;
9) план-схема мереж КП «Уманьводоканал», поміщена до поліетиленового сейф-пакету з біркою.
18.10.2023 вище зазначені речі та предмети було оглянуто та визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.
Згідно з п. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші цінні речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінального правового характеру, або може підлягати спеціальний конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи, або для забезпечення цивільного позову.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь - якій валюті готівкою або у
безготівковій формі, в тому числі кошти на цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні, підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Враховуючи, те, що виявлені та вилучені під час санкціонованого обшуку речі та предмети можуть використовуватись у кримінальному провадженні як докази, можуть містити інформацію про обставини вчинення злочину, а тому вважається за необхідне накладення арешту на вказані предмети.
Окрім того, для об'єктивного і повного проведення досудового розслідування, та встановлення всіх обставин вчинення злочинів по кримінальному провадженню необхідно провести детальний огляд вилучених мобільних телефонів, системного блоку та документів для отримання інформації, що має значення для проведення досудового розслідування.
В даному випадку існують обставини, які підтверджують, що не застосування арешту призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, відчуження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися.
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Згідно п.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею ст.170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді визначено необхідність арешту майна.
У відповідності до вимог ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися слідчий за погодженням з прокурором. У клопотанні слідчого про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Вимогами ст.172 КПК України визначено, що клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає перелік майна, на яке накладено арешт, підстави застосування арешту майна, перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі, у разі прийняття такого рішення, порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб. Ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено. Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також присутнім під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення. Підозрюваний, обвинувачений, треті особи мають право на захисника, право оскаржити судове рішення щодо арешту майна.
Частина 11 статті 170 Кримінально процесуального кодексу України вказує, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Враховуючи вищевикладене та правову підставу для арешту майна, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, розкриття даного кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, що мають значення для досудового слідства, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на майно, зазначене у клопотанні, з метою забезпечення збереження речових доказів на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні №420232521000000043 від 03.07.2023.
Керуючись ст.ст.98, 107, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ УРП ГУПН в Черкаській області лейт. поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
-блокнот коричневого кольору з червоною резинкою, поміщений до сейф-пакету WAR 1076138, який добровільно видав ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - головний інженер КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради;
-мобільний телефон, ІМЕІ: НОМЕР_1 , поміщений до сейф-пакету WAR 1076141,
-який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , - секретарю КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради, яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;
-мобільний телефон «Redmi Note 6 Pro», синього кольору ІМЕІ: НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 , поміщений до сейф-пакету WAR 1076140, який належить начальнику служби водовідведення КП «Уманьводоканал» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ;
-мобільний телефон, «Redmi Note 12», чорного кольору, ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , поміщений до сейф-пакету WAR 1076139, який належить начальнику служби водопостачання КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 ;
-журнал вхідної документації КП «Уманьводоканал» 2023 рік, поміщений до сейф-пакету PSP 3372591;
-документи, що стосуються працівників КП «Уманьводоканал» на 18 арк., що поміщені до сейф-пакету PSP 3372592;
-документи та фотознімки на 19 арк. з кабінету ОСОБА_5 - директора КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради, поміщені до сейф-пакету PSP 3372590;
-системний блок з робочого комп'ютера секретаря КП «Уманьводоканал» Уманської міської ради ОСОБА_9 , марки «VINGA», інвентарний номер №В-0000239, бокову кришку якого заклеєно пломбами;
-план-схему мереж КП «Уманьводоканал», що поміщена до поліетиленового сейф-пакету з біркою, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Вилучені речі та предмети, які зазначені вище, після проведення необхідних слідчих дій залишити на зберіганні в камері схову Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, а документи приєднати до матеріалів кримінального провадження.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Черкаського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня оголошення ухвали.
Головуючий суддя: ОСОБА_1