Справа № 564/3592/23
19 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023046580000009 від 11.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що 10.02.2023 до ВП № 9 Криворізького РУП надійшло звернення № 276226 від заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявника, які останній самостійно перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 . Сума матеріального збитку 10 000 гривень.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 04.02.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів знайомому на ім'я « ОСОБА_6 », заволоділа грошовими коштами у сумі 10 000,00 грн потерпілого, які останній перерахував із власної банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриту на ім'я ОСОБА_7 . Також в ході допиту в якості свідка, ОСОБА_7 який повідомив, що на початку 2023 року він вирішив «здати в оренду» реквізити банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритої по банківському рахунку НОМЕР_4 . В подальшому, ОСОБА_7 було здійснено перевипуск вказаної банківської картки. Окрім цього, ОСОБА_7 повідомив, що за період часу, поки вказана банківська картка «перебувала в оренді» було здійснено транзакції, які він особисто не здійснював.Таким чином, встановлено, що 04.02.2023 о 20:16:43 на банківську картку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зараховано грошові кошти у сумі 10 000,00 грн, які було перераховано із банківської картки НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , після чого 04.02.2023 о 20:18:06 зараховано грошові кошти у сумі 5 000,00 грн із невідомого рахунку.В подальшому, 04.02.2023 о 20:19:49 год із банківської картки
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 9805,00 грн на банківську картку НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Також, 04.02.2023 о 20:25:37 год із банківської картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 1 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».Окрім цього, 04.02.2023 о 20:35:51 год із банківської картки
НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано грошові кошти в сумі 4183,00 грн на банківську картку НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04070, код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі:
наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 04.02.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.02.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.02.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Підстави, що документи перебувають - у Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04070, код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 - згідно матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання дізнавач не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться в у Акціонерного товариства Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023046580000009 від 11.02.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_1 , поштова адреса: 04070, код банку (МФО): НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , на ім'я якого відкрито банківську картку НОМЕР_7 , в тому числі:
-наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
-чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год 04.02.2023 по дату виконання ухвали;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год 04.02.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год 04.02.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1