Справа № 564/2782/23
18 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000288 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 22.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (т.м. НОМЕР_1 ), про те, що 21.06.2023 під час спілкування з невідомою особою, за номером м.т. НОМЕР_2 , яка назвалась працівником банку, під приводом оформлення міжнародної допомоги, невідома особа отримала дані про код доступу до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з її банківської карти № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), в проміжку часу з 18 год. 39 хв. по 18 год. 49 хв., п'ятнадцятьма різними платежами, було списано грошові кошти в загальній сумі 11 000 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що частина грошових коштів в сумі 1425 грн. були переведені з карткового рахунку на рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , на ім'я ОСОБА_6 .
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ім'я якого відкрито картковий рахунок: № НОМЕР_5 , а саме: ОСОБА_6 , в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали;інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали.
Підстави, що документи перебувають у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), є те, що вказаний розрахунковий рахунок відкритий в даній банківській установі.
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000288 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), на ім'я якого відкрито картковий рахунок: № НОМЕР_5 , а саме: ОСОБА_6 , в тому числі:
-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
-чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, ІМSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
-інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 21.06.2023 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1