смт Новомиколаївка
Іменем України
13 жовтня 2023 року ЄУ № 322/1634/23 (Провадження № 1-кс/322/199/23)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту слідчий), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2023 за №12023082300000102, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення,
встановив:
слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 21.07.2023 в період часу з 21 години 57 хвилин до 22 години 12 хвилин, невідома особа, таємно викрала з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові кошти в сумі 354 868 гривень (о 21-52 год. - 80 000 гривень; о 21-57 год. - 150 000 гривень; о 22-12 год. - 868 гривень; о 22-12 год. - 124 000 гривень).
22.07.2023 від ОСОБА_6 , отримано заяву про вчинене відносно неї кримінального правопорушення, та про завдану їй матеріальну шкоду у розмірі 354868 гривень. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 , вказала про те, що: 21.07.2023 в період часу з 21 години 57 хвилин до 22 години 12 хвилин, невідома особа, таємно викрала з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 354 868 гривень (о 21-52 год. - 80 000 гривень; о 21-57 год. - 150 000 гривень; о 22-12 год. - 868 гривень; о 22-12 год. - 124 000 гривень). Як стверджує потерпіла ОСОБА_6 , вона нікому інформації про свою картку, свої особисті данні не надавала, та ні на яких сайтах не реєструвалась, яким чином відбулось зняття грошових коштів їй невідомо.
Під час досудового розслідування в порядку ст.93 КПК України, було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про надання інформації щодо руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка відкрита у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням дати, виду операції (дебет/кредит), призначення платежу, назви та код контрагентів, номер рахунку контрагентів, МФО банку контрагентів за період з 08:00 години 21.07.2023 по 23:59 годину 21.07.2023 та інформацію стосовно власника картки із зазначенням повних анкетних даних.
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було надано запитувану інформацію, але не у повному обсязі, а саме не надано даних про контрагентів (назви та код контрагентів, номер рахунку контрагентів, МФО банку контрагентів). Без цієї інформації неможливо прослідити рух грошових коштів, та встановити кінцевого отримувача викрадених грошових коштів.
З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 21 липня 2023 року здійснила транзакції - перекази грошових коштів з карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); інформацію про час здійснення вказаних операцій; рух грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 08:00 години 20.07.2023 по 23:59 годину 21.07.2023.
Речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.
З огляду на перелічені обставини, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаних документів і речей, що містять згадані відомості, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю їх вилучення (отримання) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з'явився.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначив, що після отримання відповіді від банківської установи на запит, звертався до виконавця в телефонному режимі в контексті неповноти надано інформації. На звернення він отримав відповідь, що решта запитуваної інформації може бути надана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Клопотання слідчого погоджено прокурором та відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023082300000102 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вона може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.
На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
Керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчого, задовольнити.
Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_7 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме містять відомості про реєстраційні дані (авторизацію) особи, яка 21 липня 2023 року здійснила транзакції - перекази грошових коштів з карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , зокрема контактні данні, за якими було зареєстровано особу (прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса місцезнаходження, IP-адреса, mac-адреса); інформацію про час здійснення вказаних операцій; рух грошових коштів (номер карти (рахунку) контрагента, здійснені платежі за допомогою цих грошових коштів тощо), в тому числі інформацію про платіжну систему, платіжні інструменти, через які здійснено рух цих коштів, призначення платежу, за період з 08:00 години 20.07.2023 по 23:59 годину 21.07.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 13.12.2023.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1