ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
(вступна та резолютивна частина)
16 жовтня 2023 року м. ТернопільСправа № 921/262/23
Господарський суд Тернопільської області у складі судді Охотницької Н.В.
за участі секретаря судового засідання Гуменної І.В.
розглянув матеріали справи
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд", вул. Гайова,30, м. Тернопіль, 46008
в інтересах Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш", вул. Князя Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область, 48505
до відповідачів
1. ОСОБА_1 , с. Білобожниця, Чортківський район, Тернопільська область, 48530 ( АДРЕСА_1 )
2. ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_1 )
3. ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_4 )
4. ОСОБА_4 , АДРЕСА_5 ( АДРЕСА_1 )
5. ОСОБА_5 , АДРЕСА_6 ( АДРЕСА_1 )
6. ОСОБА_6 , с.Біла, Чортківський район, Тернопільська область; ( АДРЕСА_1 )
7. ОСОБА_7 , с. Біла, Чортківського району, Тернопільської області, 48514 ( АДРЕСА_1 )
8. ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_1 )
9. ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_1 )
10. ОСОБА_10 , АДРЕСА_9 ( АДРЕСА_1 )
11. ОСОБА_11 , АДРЕСА_10 ( АДРЕСА_1 )
12. ОСОБА_12 , АДРЕСА_11 ( АДРЕСА_1 )
13. ОСОБА_13 , АДРЕСА_12 ( АДРЕСА_1 )
про солідарне стягнення із відповідачів на користь ВАТ Чортківський завод "Агромаш" 1 886 306,75 грн збитків, завданих товариству діями відповідачів
за участі представників:
позивача: адвокатки Заплітної І.А. ордер, серія ВО № 1060515 від 19.09.2023;
відповідача 1: ОСОБА_1 паспорт серія НОМЕР_1 від 12.02.2001, адвоката Гурина В.А., довіреність від 20.09.2023;
відповідач 2, відповідач 3, відповідач 4, відповідач 5, відповідач 6, відповідач 7, відповідач 8, відповідач 9, відповідач 10, відповідач 11, відповідач 12, відповідач 13: не прибули.
В порядку ст. ст. 8, 222 Господарського процесуального кодексу України, здійснюється повне фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів
Керуючись ст. ст. 7, 13, 42, 74, 80, 81, 120, 169, 177-183, 202, 216, 232-235 ГПК України, господарський суд, -
УХВАЛИВ:
1. Відкласти підготовче засідання у справі № 921/262/23 на "06" листопада 2023 року о 11:00 год. Засідання відбудеться в приміщенні Господарського суду Тернопільської області за адресою: м. Тернопіль, вул. Кн. Острозького, 14а (зал судових засідань № 3, 5 - й поверх).
2. Задоволити клопотання ТОВ "Тернопільрембуд б/н від 22.09.2023 (вх. №7690 від 25.09.2023) про витребування доказів.
3. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш" (код ЄДРПОУ 00901594):
- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України", код ЄДРПОУ 00032112, чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", код ЄДРПОУ 00901594, (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;
- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року № 6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;
- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;
- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.
4. Витребувати у Акціонерного товариства "Державний експортно - імпортний банк України" (код ЄДРПОУ 00032112):
- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України", код ЄДРПОУ 00032112, чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", код ЄДРПОУ 00901594, (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;
- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;
- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;
- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.
5. Витребувати у філії АТ "Укрексімбанк" в м. Тернопіль (код ЄДРПОУ 22607369):
- письмову інформацію на який строк укладався (і чи діє на даний час) генеральний договір банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладений з Публічним акціонерним товариством "Державний експертно-імпортний банк України", код ЄДРПОУ 00032112, чи будь-якими його філіями (надалі також банк) та Відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш", код ЄДРПОУ 00901594, (надалі також вкладник) та належним чином засвідчену копію генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником;
- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі додаткові угоди, які укладалися до генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року №6616W12, укладеного між банком та вкладником та їх належним чином засвідчені копії;
- письмову інформацію в якій вказати всі транші (вклади) та їх розміри, які вносилися вкладником відповідно до умов генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року № 6616W12 та додаткових угод до нього в їх загальній сумі та по кожному траншу (вкладу) окремо із зазначенням розміру процентної ставки, за якою нараховувалися проценти на транші (вклади) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих цьому документів;
- письмову інформацію в якій вказати (зазначити) всі розміри нарахованих банком вкладнику грошових коштів у вигляді процентів за транш (вклад) згідно генерального договору банківського вкладу від 16 березня 2016 року № 6616W12 та всіх додаткових угод до нього по всіх нарахованих сумах процентів разом та по кожному траншу (вкладу) окремо та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів щодо виплат таких процентів банком вкладнику.
6. Витребувати у Відкритого акціонерного товариства Чортківський завод "Агромаш" (код ЄДРПОУ 00901594):
- належним чином засвідчені копії усіх документів, які підтверджують внесення відкритим акціонерним товариством Чортківський завод "Агромаш" (код ЄДРПОУ 00901594) будь-яких грошових коштів (траншів) на рахунок (в тому числі депозитний рахунок) в будь-яких банківських (фінансових) установах в період з 01.01.2016 по дату надання даних документів із зазначенням найменувань цих установ, договорів з ними, суми внесених коштів, суми отриманих коштів у виді процентів (інших винагород тощо) та належним чином засвідчені копії підтверджуючих документів (договорів, банківських виписок, платіжних документів тощо).
7. Задоволити клопотання ТОВ "Тернопільрембуд б/н від 22.09.2023 (вх.№7691 від 25.09.2023) про витребування інформації (відомостей).
8. Витребувати у Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (код ЄДРПОУ 43316386) письмову інформацію в якій вказати дату (число, місяць і рік) народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків відносно наступних осіб, (які є відповідачами у справі №921/262/23):
ОСОБА_1 , Тернопільська область, Чортківськии район, с. Білобожниця; ОСОБА_2 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_14 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_15 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_6 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Біла; ОСОБА_7 , Тернопільська область, Чортківський район, с.Біла; ОСОБА_8 , АДРЕСА_17 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_19 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_20 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_21 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_22 ;
9. Витребувати у Державної податкової служби України (код ЄДРПОУ 43005393) письмову інформацію в якій вказати дату (число, місяць і рік) народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків відносно наступних осіб, (які є відповідачами у справі №921/262/23):
ОСОБА_1 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Білобожниця; ОСОБА_2 , АДРЕСА_13 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_14 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_15 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_16 ; ОСОБА_6 , Тернопільська область, Чортківський район, с. Біла; ОСОБА_7 , Тернопільська область, Чортківський район, с.Біла; ОСОБА_8 , АДРЕСА_17 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_18 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_19 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_20 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_21 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_22 .
10. Копію ухвалу направити рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення:
- Товариству з обмеженою відповідальністю "Тернопільрембуд", вул. Гайова,30, м. Тернопіль, 46008;
- Відкритому акціонерному товариству Чортківський завод "Агромаш", вул. Князя Володимира Великого, 29, м. Чортків, Тернопільська область, 48505;
- ОСОБА_1 , с. Білобожниця, Чортківський район, Тернопільська область, 48530; ОСОБА_2 , АДРЕСА_2 ; ОСОБА_3 , АДРЕСА_3 ; ОСОБА_4 , АДРЕСА_5 ; ОСОБА_5 , АДРЕСА_6 ; ОСОБА_6 , с.Біла, Чортківський район, Тернопільська область; ОСОБА_7 , с. Біла, Чортківського району, Тернопільської області, 48514; ОСОБА_8 , АДРЕСА_7 ; ОСОБА_9 , АДРЕСА_8 ; ОСОБА_10 , АДРЕСА_9 ; ОСОБА_11 , АДРЕСА_10 ; ОСОБА_12 , АДРЕСА_11 ; ОСОБА_13 , АДРЕСА_12 ;
- Акціонерному товариству "Державний експортно - імпортний банк України", 03150, м.Київ, вул. Антоновича, 127;
- Філії АТ "Укрексімбанк" в м. Тернопіль, вул. Шептицького , 21, м. Тернопіль, 46000;
- Державній податковій службі України, 04053, Львівська площа, 8, м. Київ;
- Західному міжрегіональному управлінню Міністерства юстиції, вул. Грюнвальдська, 11, м. Івано - Франківськ, 76018.
11. Повідомити відповідачів про дату, час і місце розгляду справи, розмістивши оголошення про виклик до суду на веб-порталі судової влади України, на офіційному веб-сайті Господарського суду Тернопільської області.
Ухвала набирає законної сили відповідно до приписів ст. 235 ГПК України та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.
Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб-адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.
Суддя Н.В. Охотницька