16.10.2023 Справа №607/19616/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211060000274 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023211060000274 від 06 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2023 о 16 год. 05 хв., невідома особа, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальної шкоди на суму 65 306 гривень. Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розгляд справи провести без її участі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12023211060000274 від 06 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
При цьому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної інформації заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , з огляду на відсутність у слідчого судді відомостей про її включення до складу групи слідчих в даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211060000274 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса АДРЕСА_1 та у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_2 , а саме:
Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10:20 год. 22.09.2023 по 16:10 год. 22.09.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10:20 год. 22.09.2023 по 16:10 год. 22.09.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10:20 год. 22.09.2023 по 16:10 год. 22.09.2023, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 10:20 год. 22.09.2023 по 16:10 год. 22.09.2023, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1