16.10.2023 Справа №607/19611/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42020211180000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в AT "« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №42020211180000124 від 23.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом КІБ УСБУ в Тернопільській області під час проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що громадянка ОСОБА_5 спільно із іншими невстановленими учасниками групи в мережі Інтернет пропонують послуги з виготовлення документів, що посвідчують особу, громадян країн Європи та України, зокрема ID-картки, які містять захисні голографічні елементи, які зберігають з метою збуту та збувають громадянам України шляхом пересилання ІНФОРМАЦІЯ_2 за грошову винагороду 7500 гривень.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за №42020211180000124 від 23.11.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - виготовлення, зберігання, придбання, перевезення пересилання, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї, вчинене за попередньою змовою групи осіб.
В ході проведення досудового розслідування на виконання доручення слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 працівниками КІБ УСБУ в Тернопільській області було проведено огляд електронного ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 на якому пропонуються послуги з виготовлення посвідчень водія країн ЄС (Польщі, Литви, Румунії) та України вартістю 7500-8000 грн. Крім цього на вказаному веб-сайті є пропозиції придбати свідоцтва про Державну реєстрацію транспортного засобу українського зразка за ціною 4500 грн, а також паспорти громадянина України. Допитаний свідок ОСОБА_6 пояснив, що користуючись інтернет - сайтом ІНФОРМАЦІЯ_3 хотів дізнатися як здійснюється замовлення та оплата за виготовлення документу під час чого йому стало відомо, що для цього необхідно надіслати особисті дані на мобільний телефон за номером НОМЕР_1 та здійснити попередню оплату на банківську картку НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_7 .
Під час проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що власником вказаної вище банківської картки № НОМЕР_2 являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , щодо руху коштів по даних рахунках, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просила клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі та просила його задовольнити з підстав у ньому наведених.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42020211180000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42020211180000124 від 23.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у AT "« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а саме:
Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 за період з 11.03.2021 по 30.09.2021 із зазначенням суми валюти операції. залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 року народження 11.03.2021 по 30.09.2021, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_8 за період з 11.03.2021 по 30.09.2021, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв?язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів та інформації в паперовому та електронному вигляді у відділенні АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1