Справа № 595/1881/23
Провадження № 1-кс/595/626/2023
16 жовтня 2023 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 11.09.2023 до чергової частини ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_1 ), про те, що 11.09.2023 невстановлена особа, шахрайським способом під приводом купівлі-продажу товару, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, використовуючи фіктивні посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходились на банківській карті для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 9519,82 гривень.
Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №12023211130000279 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Допитана потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 11.09.2023 приблизно о 19:30 год. вирішила розмістити оголошення на торгівельному майданчику «OLX» про продаж двох дитячих книжок, та прикріпила до даного оголошення свій номер телефону НОМЕР_1 . Тоді, через 15 хв. у мобільний додаток «Вайбер» потерпілій надійшло смс-повідомлення від особи на ім'я « ОСОБА_5 » із номером телефону НОМЕР_3 , яка запитала, чи є у наявності книги з англійської мови 5 клас, які потерпіла зазначала в оголошенні, на що потерпіла повідомила, що є у наявності дані книги. Тоді, особа на ім'я « ОСОБА_5 », повідомила потерпілій, що хоче оплати товар через OLX-доставку, на що потерпіла погодилась та запропонувала вказати адресу на яку необхідно відправити книги. Після чого на її додаток «Вайбер» надійшло смс-повідомлення від « ОСОБА_5 » у якому містилось посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_5 рекомендувала потерпілій перейти за посиланням для підтвердження оплати. Перейшовши на дане посилання, потерпілій, на екрані з'явилася графа із назвою «Отримати кошти», перейшовши на дану графу ОСОБА_4 відкрило іншу вкладку ОLX-доставки для оформлення отримання грошових коштів, а саме потерпіла ввела свій номер банківської карти AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , її термін дії, СVC-код та баланс карти. Після чого, в низу екрана потерпіла натиснула «Отримати 200», де 200-це сума за книги, тоді ОСОБА_4 із мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло сповіщення про списання грошових коштів у сумі 9519,82 із комісією. Побачивши це, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої картки.
В подальшому ОСОБА_4 звернулась у відділення AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було надано виписку та квитанцію з якої вбачається, що грошові кошти у сумі 9346,73 грн.
перераховано на картковий рахунок НОМЕР_4 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_6 .
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрований картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткотримачем карткового рахунку із роз'ясненням змісту операції AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023; інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_1
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
12.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211130000279 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану
поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2(м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрований картковий рахунок AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які забувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери картко тримача карткового рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023;
- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » карткотримачем карткового рахунку із роз'ясненням змісту операції AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період з 11.09.2023 по 11.10.2023;
- інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16.10.2023;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1