Справа № 595/1880/23
Провадження № 1-кс/595/625/2023
16 жовтня 2023 року м. Бучач
Бучацький районний суд Тернопільської області
в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивує тим, що 26 вересня 2023 о 17.38 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником СБУ та повідомила, що із картки для виплат потерпілого № НОМЕР_3 , невідомі особи, намагаються зняти грошові кошти. У подальшому, невідома особа знову зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_4 та в ході даної розмови ОСОБА_5 , підтвердив свої анкетні дані. За декілька хвилин невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 30 500 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди.
Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №12023211130000298 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у нього наявна картка для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та кредитна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , якими окрім нього ніхто не користується. 26.09.2023 о 17:38 год. до нього зателефонували із номера НОМЕР_2 , та невідомий чоловік йому повідомив, що він із СБУ, та що із картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та сказав, що йому перетелефонують працівники AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді, 26.09.2023 о 17:43 год. до ОСОБА_4 на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонували із номера НОМЕР_4 , де із потерпілим розмовляла вже жінка оператор, та запитала чи підтверджує ОСОБА_4 свої анкетні дані, якщо так то натисніть 1, що останній і зробив, після чого розмова завершилась.
Тоді, ОСОБА_4 намагався зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак, зміг зайти у додаток тільки через 30 хвилин після дзвінка та побачив, що із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 о 17:51 год. 26.09.2023 відбувся переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 23500 грн. на його картку для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому о 18:04 год. із картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 23000 грн. та о 18:05 год. відбулось списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 7500 грн. В подальшому ОСОБА_4 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому було надано виписку та квитанцію з якої вбачається, що грошові кошти у сумі 23000 грн. та у сумі 7500 грн. перераховано на картковий номер № НОМЕР_5 .
Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_5 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку із роз'ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023; інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з'явився.
Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211130000298 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість
іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати
тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:
- відомості про особу на чиє ім'я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись, на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023;
- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз'ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023;
- інформацію надати із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16.10.2023;
- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські картки.
Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1