Справа № 459/3084/23
Провадження № 1-кс/459/1931/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 жовтня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023141150000920 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-
Встановив:
Слідчий СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12023141150000920 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, в якому просить надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківським рахункам НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківськими рахунками НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації;
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації;
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківських рахунках НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими рахунками НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по час надання доступу до інформації.
В його обґрунтування послався на те, що 18.09.2023 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області із заявою звернулася гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. по АДРЕСА_2 про те, що невідома особа 16.09.2023 в період часу з 16:00 по 16:14 годину шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 95905 грн., які переказала з її банківського рахунку НОМЕР_2 картковий рахунок НОМЕР_4 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотирма транзакціями на суму 89905 грн., та банківського рахунку НОМЕР_3 картковий рахунок НОМЕР_5 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » однією транзакцією на суму 6000 грн на банківський рахунок НОМЕР_6 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19.09.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023141150000920, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_17 , яка повідомила, що 16 вересня 2023 року о 13.48 годин із мобільного НОМЕР_7 у месенджері «Вайбер», на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення, про те чи не надходили їй цифри на мобільний телефон, та як у невідомої особи, нібито схожий номер телефону, та донька помилилась номером. Повідомлення надійшло російською мовою від записаного у месенджері «Вайбер» як « ОСОБА_18 ». ОСОБА_17 , вказане повідомлення проігнорувала і того ж дня їй надійшов дзвінок із № НОМЕР_8 о 13.50 хв тривалістю 14 секунд, де автооператор запитав «Чи підтверджуєте Ви платіж....» після чого вона не дослухавшись кинула слухавку, так як нічого не оплачувала, жодних платежів не створювала. Того ж дня, 16.09.2023 о 15.27 ОСОБА_17 надійшов телефонний дзвінок із НОМЕР_9 , особа жіночої статті представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 , яка повідомила що до банківських рахунків ОСОБА_17 , намагаються отримати доступ шахраї, дана особа сказала, що потрібно в додатку «клієнт банк ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити заходи безпеки, на що ОСОБА_17 повідомила, що зробить це самостійно у відділенні банку 18 вересня 2023, однак дана жінка переконувала її в тому що це потрібно зробити негайно в онлайн режимі, поки вони спілкується по телефону, потрібно щоб ОСОБА_17 , увійшла в додаток. Погодившись, ОСОБА_17 , паралельно увійшла в мобільний додаток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Невідома жінка весь час запевняла потерпілу в тому, що вона паралельно розмові блокує її банківські картки, так як постійно ідуть спроби зняття грошових коштів. Через 47 хвилин розмови, зв'язок із жінкою обірвався миттєво. Під час розмови ОСОБА_17 чула в онлайні декілька смс-повідомлень, та від кого і з яким змістом в той час не знала, так як відразу не читала їх, чула лише звук повідомлень. Після розмови ОСОБА_17 зателефонувала на гарячу лінією з метою блокування своїх карток, на що оператор сказав, що вже пізно, так як з банківської картки НОМЕР_4 списано грошові кошти в сумі 89905 грн, та із картки НОМЕР_5 поповнено мобільний рахунок мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без вказання номеру телефону на суму 6000 грн.
Вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, оригіналів вищевказаних документів, які знаходяться у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться досудове розслідування по кримінальному провадженні за №12023141150000920 від 19.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Так, згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться слідство, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчим СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області дозвіл на тимчасовий доступ до такої. Однак, суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку та відомостей про всі операції з банківською картою до по час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв 16.10.2023 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у розпорядженні (володінні) АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення а саме:
-відомостей про клієнта банку - особу, власника (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані), якій надано у користування банківський рахунок НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);
-руху коштів по рахунку за банківським рахункам НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв 16.10.2023 року, із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти ;
-відомостей про операції з банківськими рахунками НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв 16.10.2023 року.
-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із банківських рахунків НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв 16.10.2023 року.
-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) по банківських рахунках НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-параметри електронних пристроїв користувача: 'secureelemen-tid', унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані банківські рахунки НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
-повних адрес розташування банківських об'єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з банківськими рахунками НОМЕР_2 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та НОМЕР_3 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 00 год. 00 хв. 16.09.2023 по 00 год. 00 хв 16.10.2023 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1