Справа № 953/4530/23
н/п 1-кс/953/7626/23
"13" жовтня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023220000000444 від 24.04.2023 за ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювались зняття грошових коштів невстановленими в ході досудового розслідування особами, у встановленому місці, дата та час, а саме: банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 08.12.2021, 08:44:41 - 38500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 09.12.2021, 09:09:18 - 48500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.12.2021, 08:57:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.12.2021, 08:57:56 - 6000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.12.2021, 08:57:56 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 7000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 2500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.12.2021, 09:07:34 - 40000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.12.2021, 09:07:34 - 14000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 17.12.2021, 09:27:44 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 17.12.2021, 09:27:48 - 10000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.12.2021, 09:57:37 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.12.2021, 09:57:37 - 9000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 20.12.2021, 09:57:37 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 20.12.2021, 09:57:37 - 9500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 22.12.2021, 08:52:26 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 22.12.2021, 08:52:27 - 5500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 23.12.2021, 09:13:11 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 23.12.2021, 09:13:12 - 9000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.12.2021, 08:38:41 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.12.2021, 08:38:43 - 9500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 28.12.2021, 09:53:11 - 7500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 28.12.2021, 09:53:11 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.12.2021, 09:53:11 - 9500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.12.2021, 09:53:11 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:11 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:11 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:14 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:14 - 2000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 31.12.2021, 08:37:40 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 31.12.2021, 08:37:40 - 8500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 04.01.2021, 09:06:57 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 04.01.2021, 09:06:58 - 10000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.01.2022, 09:01:04 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.01.2022, 09:01:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.01.2022, 09:01:05 - 12000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:04 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:04 - 2000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:11:10 - 9000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:11:10 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 12.01.2022, 08:44:30 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 12.01.2022, 08:44:31 - 5000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.01.2022, 07:33:51 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.01.2022, 07:33:52 - 9500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 14.01.2022, 08:43:14 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 14.01.2022, 08:44:14 - 5000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 19.01.2022, 08:46:05 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 19.01.2022, 08:46:06 - 2000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.01.2022, 10:04:40 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.01.2022, 10:04:41 - 5000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 21.01.2022, 08:41:53 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 21.01.2022, 08:41:54 - 6500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:25 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:31 - 2000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 24.01.2022, 09:22:31 - 17500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 26.01.2022, 08:45:27 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 26.01.2022, 08:45:28 - 9000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 27.01.2022, 08:25:12 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 27.01.2022, 08:25:13 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.01.2022, 08:54:06 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.01.2022, 08:54:07 - 8000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 2000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 31.01.2022, 08:36:54 - 17600,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 02.02.2022, 08:53:25 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 02.02.2022, 08:53:28 - 5000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 03.02.2022, 09:12:35 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 03.02.2022, 09:12:35 - 7000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_5 - 04.02.2022, 10:42:00 - 6500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_5 - 04.02.2022, 10:42:00 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 07.02.2022, 09:11:22 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 07.02.2022, 09:11:22 - 9000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 07.02.2022, 09:11:22 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 07.02.2022, 09:11:22 - 8500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 09.02.2022, 08:19:07 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 09.02.2022, 08:19:07 - 5000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.02.2022, 07:43:43 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.02.2022, 07:43:44 - 6500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 11.02.2022, 08:45:50 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 11.02.2022, 08:45:51 - 3500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 14.02.2022, 09:13:14 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 14.02.2022, 09:13:15 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 14.02.2022, 09:13:15 - 8500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.02.2022, 08:57:25 - 5500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.02.2022, 08:57:25 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:53 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:54 - 1600,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 18.02.2022, 08:44:54 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 18.02.2022, 08:44:55 - 8500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:14 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:15 - 19000,00 грн.; банкомат A7204096, АДРЕСА_6 - 21.02.2022, 09:05:15 - 6000,00 грн.; банкомат A7204096, АДРЕСА_6 - 21.02.2022, 09:05:15 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:15 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:15 - 1600,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 23.02.2022, 08:59:23 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 23.02.2022, 08:59:23 - 9500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.02.2022, 08:28:04 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.02.2022, 08:28:05 - 9500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 25.02.2022, 08:50:24 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 25.02.2022, 08:50:26 - 10000,00 грн.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що невстановлені особи вчинили пособництво ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у внесенні завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації юридичних осіб -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також вчинили пособництво невстановленим особам у реєстрації: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ).
В ході проведення досудового розслідування у якості свідка було допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка надала покази про те, що товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_7 ), а також рахунки у банківських установах цих підприємств вона відкрила без мети зайняття господарською діяльністю на пропозицію її знайомої ОСОБА_8 , за що отримала грошову винагороду у сумі 2000 (дві тисячі) гривень.
На підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківському рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), винесеної прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Харківської обласної прокуратури ОСОБА_9 , було отримано виписку по рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківському рахунку № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), відповідно до якої були проведені фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, зокрема виведення коштів на корпоративний рахунок з подальшим зняттям готівкових коштів через банківські термінали.
Сторона обвинувачення зазначає, що згідно виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зняття готівкових коштів, невстановленим в ході досудового розслідуваннями особами, здійснювалось через банкомати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, до канцелярії суду надійшла заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України,сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення фото-, відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де здійснювались зняття грошових коштів невстановленими в ході досудового розслідування особами, у встановленому місці, дата та час, а саме: банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 08.12.2021, 08:44:41 - 38500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 09.12.2021, 09:09:18 - 48500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.12.2021, 08:57:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.12.2021, 08:57:56 - 6000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.12.2021, 08:57:56 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 7000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.12.2021, 09:06:06 - 2500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.12.2021, 09:07:34 - 40000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.12.2021, 09:07:34 - 14000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 17.12.2021, 09:27:44 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 17.12.2021, 09:27:48 - 10000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.12.2021, 09:57:37 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.12.2021, 09:57:37 - 9000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 20.12.2021, 09:57:37 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 20.12.2021, 09:57:37 - 9500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 22.12.2021, 08:52:26 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 22.12.2021, 08:52:27 - 5500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 23.12.2021, 09:13:11 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 23.12.2021, 09:13:12 - 9000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.12.2021, 08:38:41 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.12.2021, 08:38:43 - 9500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 28.12.2021, 09:53:11 - 7500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 28.12.2021, 09:53:11 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.12.2021, 09:53:11 - 9500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.12.2021, 09:53:11 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:11 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:11 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:14 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 30.12.2021, 09:05:14 - 2000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 31.12.2021, 08:37:40 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 31.12.2021, 08:37:40 - 8500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 04.01.2021, 09:06:57 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 04.01.2021, 09:06:58 - 10000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.01.2022, 09:01:04 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.01.2022, 09:01:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.01.2022, 09:01:05 - 12000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:04 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:01:04 - 2000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:11:10 - 9000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 10.01.2022, 09:11:10 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 12.01.2022, 08:44:30 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 12.01.2022, 08:44:31 - 5000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.01.2022, 07:33:51 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 13.01.2022, 07:33:52 - 9500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 14.01.2022, 08:43:14 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 14.01.2022, 08:44:14 - 5000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 17.01.2022, 09:36:05 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 19.01.2022, 08:46:05 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 19.01.2022, 08:46:06 - 2000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.01.2022, 10:04:40 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 20.01.2022, 10:04:41 - 5000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 21.01.2022, 08:41:53 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 21.01.2022, 08:41:54 - 6500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:25 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.01.2022, 09:22:31 - 2000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 24.01.2022, 09:22:31 - 17500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 24.01.2022, 09:22:31 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 26.01.2022, 08:45:27 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 26.01.2022, 08:45:28 - 9000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 27.01.2022, 08:25:12 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 27.01.2022, 08:25:13 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.01.2022, 08:54:06 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 28.01.2022, 08:54:07 - 8000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 31.01.2022, 08:36:54 - 2000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 31.01.2022, 08:36:54 - 17600,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 31.01.2022, 08:36:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 02.02.2022, 08:53:25 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 02.02.2022, 08:53:28 - 5000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 03.02.2022, 09:12:35 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 03.02.2022, 09:12:35 - 7000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_5 - 04.02.2022, 10:42:00 - 6500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_5 - 04.02.2022, 10:42:00 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 07.02.2022, 09:11:22 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 07.02.2022, 09:11:22 - 9000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 07.02.2022, 09:11:22 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 07.02.2022, 09:11:22 - 8500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 09.02.2022, 08:19:07 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 09.02.2022, 08:19:07 - 5000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.02.2022, 07:43:43 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 10.02.2022, 07:43:44 - 6500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 11.02.2022, 08:45:50 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 11.02.2022, 08:45:51 - 3500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 14.02.2022, 09:13:14 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 14.02.2022, 09:13:15 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 14.02.2022, 09:13:15 - 8500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.02.2022, 08:57:25 - 5500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 16.02.2022, 08:57:25 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:53 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:54 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 17.02.2022, 09:06:54 - 1600,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 18.02.2022, 08:44:54 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 18.02.2022, 08:44:55 - 8500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:14 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:15 - 19000,00 грн.; банкомат A7204096, АДРЕСА_6 - 21.02.2022, 09:05:15 - 6000,00 грн.; банкомат A7204096, АДРЕСА_6 - 21.02.2022, 09:05:15 - 49500,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:15 - 19000,00 грн.; банкомат A7204031, АДРЕСА_2 - 21.02.2022, 09:05:15 - 1600,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 23.02.2022, 08:59:23 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 23.02.2022, 08:59:23 - 9500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.02.2022, 08:28:04 - 49500,00 грн.; банкомат A7203979, АДРЕСА_3 - 24.02.2022, 08:28:05 - 9500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 25.02.2022, 08:50:24 - 49500,00 грн.; банкомат A7204005, АДРЕСА_4 - 25.02.2022, 08:50:26 - 10000,00 грн., з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.12.2023 включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1