Справа № 953/6871/23
н/п 1-кс/953/7569/23
"13" жовтня 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023226130000407 від 18.07.2023 за ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділені фінансової установи, а саме: роздруківки руху грошових коштів по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів (подальший рух коштів), коду ЄДРПОУ, поточних, а також дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; роздруківки руху грошових коштів по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів (подальший рух коштів), коду ЄДРПОУ, поточних, а також дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.01.2023 по теперішній час; ІР адреси та пристрої авторизації до аканту (особистого кабінету) платіжної системи по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з вказанням GPRS координаті; ІР адреси та пристрої авторизації до аканту (особистого кабінету) платіжної системи по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з вказанням GPRS координаті; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за номером НОМЕР_2 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за номером НОМЕР_3 ; інформацію про особу (з наявними документами) та особистого кабінету по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та у разі входу в особистий кабінет з іншого номеру телефону, надати номер телефону; інформацію про особу (з наявними документами) та особистого кабінету по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та у разі входу в особистий кабінет з іншого номеру телефону, надати номер телефону.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 17.07.2023 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява віл ОСОБА_4 , про те що 16.07.2023 об 11:29 йому зателефонувала невідома особа х номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та представилась другом ОСОБА_4 та повідомив, що знаходиться у лікарні і йому потрібні кошти на лікування, після чого 16.07.2023 ОСОБА_4 перевід зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 спочатку 2000 гривень, потім зі своєї карти НОМЕР_4 на номер телефону НОМЕР_2 ще 1500 гривень, потім потерпілий перевів на номер мобільного телефону НОМЕР_3 ще 1000 гривень зі своєї банківської карти та 1000 гривень з банківської карти своєї дружини. Наступного дня, тобто 17.07.2023 о 07:54 невідомий чоловік подзвонив ще і під приводом повернення грошей попросив повідомити останні 4 цифри номеру який дзвонив паралельно, на що потерпілий повідомив і з карти НОМЕР_4 було списано 500 гривень. Після чого невстановлена особа заблокувала номер телефону ОСОБА_4 . Таким чином в діях невстановленої (не встановлених) осіб вбачаються незаконні дії шахрайство вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно рапорту начальника сектора протидії шахрайству ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 надано інформацію, що грошові кошти з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , перераховувались на інші карти за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Сторона обвинувачення зазначає, що у зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
В судове засідання слідчий не з'явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України,сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов'язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділені фінансової установи, забезпечити старшому слідчому СВ ХРУП №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації а саме: роздруківки руху грошових коштів по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів (подальший рух коштів), коду ЄДРПОУ, поточних, а також дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.01.2023 по 13.10.2023; роздруківки руху грошових коштів по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів (подальший рух коштів), коду ЄДРПОУ, поточних, а також дат, сум, призначення платежів, за період часу з 01.01.2023 по 13.10.2023; ІР адреси та пристрої авторизації до аканту (особистого кабінету) платіжної системи по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , з вказанням GPRS координаті; ІР адреси та пристрої авторизації до аканту (особистого кабінету) платіжної системи по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , з вказанням GPRS координаті; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за номером НОМЕР_2 ; інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за номером НОМЕР_3 ; інформацію про особу (з наявними документами) та особистого кабінету по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та у разі входу в особистий кабінет з іншого номеру телефону, надати номер телефону; інформацію про особу (з наявними документами) та особистого кабінету по абонентському номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 та у разі входу в особистий кабінет з іншого номеру телефону, надати номер телефону, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 13.12.2023 включно.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1