Справа № 405/6879/23
провадження № 1-кс/405/3319/23
10.10.2023 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023120000000084 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,-
старший слідчий в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8
Слідчий в клопотанні вказав, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42023120000000084 від 10.05.2023, внесеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 здійснює незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, шляхом надання засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів.
В подальшому на виконання доручення слідчого, оперативними працівниками УСР в Кіровоградській області ДСР НП України було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуває на посаді директора Кіровоградського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Окрім цього встановлено, що 19.02.2023 за 7 тис. доларів США ОСОБА_9 на протязі 10 днів незаконно виготовив наступні документи: Витяг з розпорядження від 24.02.2023 №121 «Про виїзд за межі України водіїв, що здійснюють перевезення для потреб ЗСУ», підписаний т.в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_10 ; супровідний лист благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказано, що є вимога забрати у якості гуманітарної допомоги два автомобіля Мерседес спринтер та Фольцваген для переселенців нашого міста та супровідний лист від комунального не комерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », підписаний ОСОБА_11 .
До того ж, ОСОБА_9 посприяв внесення гр. ОСОБА_12 до електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
06.03.2023 гр. ОСОБА_12 прибув на пункт пропуску Грушів для перетину польсько-українського кордону. Прикордонник запитав у нього про мету виїзду, ОСОБА_12 надав йому вказані вище документи. Прикордонник подивився на ці документи і повідомив, що не зможе його випустити за кордон, у зв'язку із тим, що вказані документи не у повному обсязі і по таким документам не достатньо підстав для пропуску, оскільки немає причинно-наслідкового зв'язку у цих документах.
ОСОБА_12 зразу ж, зателефонував ОСОБА_9 і він на гучному зв'язку розмовляв із прикордонником. Вони запитали у нього, чому розпорядження видав не голова ІНФОРМАЦІЯ_6 ? ОСОБА_9 почав казати, що голова ІНФОРМАЦІЯ_6 знаходиться під слідством тому такі розпорядження давати не може. Тому він звернувся до Київської адміністрації. Прикордонники сказали, що цього не достатньо і поклали слухавку. Після цього, ОСОБА_12 залишив пункт пропуску та спробував перетнути через інший пункт пропуску наступного дня, але історія повторилася. Повернувшись додому він приїхав до ОСОБА_9 і він зробив йому ще один супровідний лист від іншого благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». При цьому ОСОБА_9 запевнив ОСОБА_12 , що тепер вже все буде добре він зможе перетнути через державний кордон як волонтер. ОСОБА_12 взяв цей лист і через 10 днів спробував ще раз.
Відтак, 24.03.2023 в останній день перебування в електронній системі «Шлях» він приїхав на прикордонний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на таксі «Ба-Бла-кар» та підійшов до прикордонника з метою перетину кордону і показав при цьому зазначені вище документи. Прикордонник подився на них та запитав чому він приїхав на попутках. ОСОБА_12 сказав що іншого транспорту не було. Після цього, він запитав чому волонтерська організація не надала службовий транспорт? ОСОБА_12 сказав що не знає. Після цього, останньому було відмовлено у перетині кордону.
Повернувшись додому ОСОБА_12 звернувся до ОСОБА_9 . Останній сказав що все вирішить. Однак до сьогоднішнього дня допомогти не може. Грошові кошти також не вертає.
ОСОБА_9 протягом липня 2023 року, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_13 вимагають у ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 3 тис. доларів США, за працевлаштування у волонтерську організацію при Міністерстві оборони, для подальшої організації незаконного перетину через Державний кордон ОСОБА_12 як волонтера. Під час розмови ОСОБА_12 із ОСОБА_9 та ОСОБА_13 (на гучному зв'язку), останній висунув вимогу у переведенні першої частини безготівкових грошових коштів на рахунок, який буде озвучено пізніше у сумі 1,5 тис. доларів США 19.07.2023.
ОСОБА_9 протягом липня 2023 року, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_13 вимагають у ОСОБА_14 грошові кошти у сумі 3 тис. доларів США, за працевлаштування у волонтерську організацію при Міністерстві оборони, для подальшої організації незаконного перетину через Державний кордон ОСОБА_12 як волонтера. Під час розмови ОСОБА_12 із ОСОБА_9 та ОСОБА_13 (на гучному зв'язку), останній висунув вимогу у переведенні першої частини безготівкових грошових коштів на рахунок, який буде озвучено пізніше у сумі 1,5 тис. доларів США 19.07.2023.
Відтак, 19.07.2023 у приміщенні відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_9 у місті Кропивницькому, ОСОБА_12 на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , під контролем перерахував на розрахунковий банківський рахунок 1,5 тис. доларів США, у еквіваленті 55 тис. грн, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 40 000 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15120 грн.
Крім того, 15.08.2023 ОСОБА_12 . на вимогу ОСОБА_9 передав останньому грошові кошти в сумі 25 000 гривень, для подальшого перерахуванню ОСОБА_13 .
16.08.2023 ОСОБА_9 перерахував грошові кошти в сумі 25 000 гривень ОСОБА_13 на картковий рахунок № НОМЕР_4 .
Слідчий в клопотанні вказав, що проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.
У судове засідання слідчий не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у судове засідання не з'явилася, причини неявки невідомі.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код банку НОМЕР_5 , на підставі наявних доказів.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42023120000000084 від 10.05.2023, внесеного за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, за фактом того, що ОСОБА_9 здійснює незаконне переправлення осіб через Державний кордон України, шляхом надання засобів, усунення перешкод, з корисливих мотивів.
19.07.2023 у приміщенні відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 на вимогу ОСОБА_9 та ОСОБА_13 , під контролем перерахував на розрахунковий банківський рахунок 1,5 тис. доларів США, у еквіваленті 55 тис. грн, а саме на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 40 000 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 15120 грн.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номеру картки: № НОМЕР_4 та документів про рух грошових коштів по вказаній картці, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаної картки « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з 01.01.2023 по теперішній час, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_14 .
Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС ВРЗЗС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_4 старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42023120000000084 від 10.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_14 , а саме:
- документи, що підтверджують відкриття картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_4 ;
- відомості чи підключено картку № НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.01.2023 по 14.01.2022;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по теперішній час;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з картки № НОМЕР_4 у період з 01.01.2023 по теперішній час;
Строк дії ухвали визначити до 10.12.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_15