Справа №766/5561/23
н/п 1-кс/766/2677/23
16.10.2023 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
За участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001296 від 29.08.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12023231020001296 від 29.08.2023 року за ознаками злочину ч.4 ст.185 КК України, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
?документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?роздруківку руху коштів по рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023 та як верифікувалися дані дії;
?інформацію щодо фінансового номера власника рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.08.2022 по 07.09.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 29.08.2023 року до ч/ч ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлена особа, в невстановлений час, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти на загальну суму 80,000 грн., з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , які належать ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_6
В ході допиту, встановлено, що ОСОБА_5 звернулась до ОСОБА_4 , та попросила тільки щоб він поповняв родині потерпілої мобільні рахунки з її банківської картки, так як в селищі де вона знаходились був відсутній інтернет і вона не могла це зробити, а в м. Херсон, де на той час проживав ОСОБА_7 уже відновили інтернет. На що останній погодився та приблизно у серпні місяці 2022 року, потерпіла надала йому дані для входу в мій додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 , та він поповнював нам мобільні рахунки та казав мені скільки в мене залишалось на рахунку. 14.08.2023 року, потерпіла зі своїм чоловіком виїхали з окупованого лівобережжя та поїхали до м. Одесса та вирішили піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб розблокувати картку, та їй повідомили що картка не заблокована та на її рахунку немає грошових коштів.
В ході допиту, встановлено, що ОСОБА_6 14.08.2023 року, зі своєю дружиною виїхали з окупованого лівобережжя та поїхали до м. Одесса та вирішили піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , щоб їм розблокували картки, та їм повідомили що картка не заблокована та на його рахунку немає грошових коштів, та надали виписку в, якій потерпілий побачив що з його рахунку всі гроші були перераховані на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та один раз перераховані на картку ОСОБА_8 , яким чином ОСОБА_7 міг користуватись грошима з його банківської картки, йому не відомо оскільки, у нього ніколи не було додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 тому, що в нього телефон старого зразку (кнопковий) і дані своєї картки нікому не передавав.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей.
Слідчий зазначив, що отримані під час тимчасового доступу інформація буде мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності.
У відповідності до ч.2 ст. 163КПК України, розгляд даного клопотання провести без представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з наявністю загрози, щодо зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.
Згідно із вимогами ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як встановлено ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому включеному до складу слідчої групи по даному кримінальному провадженні - начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП№2 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 , слідчому ОСОБА_11 , слідчому ОСОБА_12 , слідчому ОСОБА_13 , слідчому ОСОБА_14 , слідчому ОСОБА_15 , старшому слідчому ОСОБА_16 , слідчому ОСОБА_17 , слідчому ОСОБА_18 , слідчому ОСОБА_19 , слідчому ОСОБА_20 , дозвіл на розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:
?документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?роздруківку руху коштів по рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?надати фотографії фотофіксації зняття коштів в банкоматах, з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023;
?IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власника рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.08.2022 по 07.09.2023 та як верифікувалися дані дії;
?інформацію щодо фінансового номера власника рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ІПН НОМЕР_3 та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 01.08.2022 по 07.09.2023 року, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.
Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1