Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11352/23
06 жовтня 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,
прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №42022102070000131 від 20.04.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва та Київської області зареєстровані та фактично знаходяться суб'єкти господарювання, які підконтрольні громадянам РФ та РБ, а діяльність яких спрямована на фінансування російської військової агресії проти України, а саме:
1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) АДРЕСА_2 . Засновником є юридична особа РБ - ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », співзасновник є громадянин РФ - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_3 . Бенефіціарними власниками є громадяни РБ - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) АДРЕСА_4 . Засновником є юридична особа РБ - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) АДРЕСА_5 . Бенефіціарним власником являється громадянин РФ - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;
5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) АДРЕСА_6 . Засновником є громадянин РФ - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
6) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) АДРЕСА_7 . Директором є громадянин РФ - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;
7) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) АДРЕСА_8 . Засновником є громадянин РФ - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;
8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) АДРЕСА_9 . Засновниками є громадяни РФ - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_18 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
9) ТОВ З ІІ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) АДРЕСА_10 . Засновником є юридична особа РБ - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;
10) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) АДРЕСА_11 . Засновником є громадянин РФ - ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 .
За наявною інформацією, кошти, які знаходились та/або знаходяться на банківських рахунках вказаних СГД, а також рухоме та нерухоме майно, що перебуває на балансі, могли використовуватись для фінансування або сприяння діяльності ДРГ, пособників, коригувальників вогню.
Також, прокурором Подільською окружною прокуратурою міста Києва, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання документальних матеріалів, які слугували підставою для митного оформлення щодо ввезення/вивезення мінеральних добрив та інше, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021 року по теперішній час.
В подальшому, ІНФОРМАЦІЯ_24 не надала запитувану інформацію, пославшись при цьому на вимоги КПК України щодо тимчасового доступу до речей та документів, таким чином виникла необхідність в отриманні ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів щодо документальних матеріалів, які слугували підставою для митного оформлення щодо ввезення/вивезення мінеральних добрив та інше, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021 року по теперішній час, власником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_24 .
Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого вида заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, по справі виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до оригіналів документів та можливості їх вилучення, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.
Іншим способом отримати інформацію та довести обставини, які необхідно довести за допомогою вищевказаних документів неможливо.
В судове засідання автор клопотання не з'явився, подав заяву про розгляд такого без його участі, яке просив задовольнити.
Від представника володільця документів на адресу суду подана заява про розгляд клопотання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує.
Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя зазначає, що на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи викладене, клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-
клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42022102070000131 від 20.04.2022 - задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для митного оформлення щодо ввезення/вивезення мінеральних добрив та інше, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 2021 року по дату постановлення ухвали, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів (здійснити їх виїмку).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1