Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7712/23
Провадження № 1-кс/644/1407/23
13.10.2023
13 жовтня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222020000215 від 26 листопада 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також процесуальному керівнику - прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 01.09.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2021 до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2021 до часу отримання ухвали за цим клопотанням;
-копії документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.
Також слідчий просив зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовити та надати копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.
Клопотання вмотивоване тим, що досудове розслідування було розпочато за фактом можливого привласнення за попередньою змовою, шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » бюджетними коштами при капітальному ремонті школи № 113 на загальну суму 3450160 грн. 09 коп.
За даним фактом 26 листопада 2021 року до ЄРДР за № 42021222020000215 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.
Представник юридичної особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.
Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку…
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Полтави від 07.12.2022 року слідчим здійснено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо капітального ремонту будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з висновком експертів № 3668/15666 за результатами проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 01.06.2023 року встановлено, що первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо) з капітального ремонту та благоустрою території КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , за порядком складання і наведеними розрахунками не відповідає вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, у частині визначення нормативної трудомісткості фактично виконаних будівельних робіт. При складанні актів приймання виконаних будівельних робіт допущено завищення трудомісткості фактично виконаних будівельних робіт на 1 762,67 люд./год. що призвело до завищення нормативної вартості фактично виконаних будівельних робіт на 195 428,37 грн.
Відповідно до висновку експерта від 30.08.2023 № СЕ-19/121-23/13363-ЕК відділу економічних досліджень ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що виключно з урахуванням встановленого у висновку судової будівельно-технічної експертизи №3668/15666 від 01.06.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , завищення трудомісткості фактично виконаних будівельних робіт на 1762,67 люд./год., що призвело до завищення нормативної вартості фактично виконаних будівельних робіт на 195 428,37 грн. в обсязі наданих документів та у межах спеціальних знань експерта економіста, документально підтверджується надлишкова сплата за договором про закупівлю від 01.09.2021 № 113/21кр з капітального ремонту будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 (враховуючи додаткову угоду № 1 до договору № 113/21кр від 01.09.2021) у сумі 195 428,37 гривень.
Відповідно до платіжних документів перерахування грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалися поетапні переведення за виконані ремонтно-будівельні роботи на банківський рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою підтвердження факту отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів за виконання ремонтно-будівельних робіт за договором про закупівлю № 113/21кр від 01.09.2021 робіт по об'єкту: «Капітальний ремонт будівлі та благоустрою прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_2 », укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також їх використання та наявності на банківському рахунку, у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки у матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначені документи та інформація знаходиться в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , а також прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 01.09.2021 до 13.10.2023, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;
-переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку з 30.06.2021 до 13.10.2023;
-інформацію по IP адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.09.2021 до 13.10.2023;
-копій документів, які подавались на відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо),які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів, одночасно виготовити та надати копії частини вищевказаних документів, прошитих та завірених у відповідності до вимог чинного законодавства.
Встановити строк дії ухвали до 13 листопада 2023 року.
Роз'яснитиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1