Справа № 564/2782/23
13 жовтня 2023 року
Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000288 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначає, що що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 22.06.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (т.м. НОМЕР_1 ), про те, що 21.06.2023 під час спілкування з невідомою особою, за номером м.т. НОМЕР_2 , яка назвалась працівником банку, під приводом оформлення міжнародної допомоги, невідома особа отримала дані про код доступу до її мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з її банківської карти № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), в проміжку часу з 18 год. 39 хв. по 18 год. 49 хв., п'ятнадцятьма різними платежами, було списано грошові кошти в загальній сумі 11 000 грн.
В ході тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що гроші кошти з карти ОСОБА_5 перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за системою ІВАN якого № НОМЕР_5 ), емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок якого за системою ІВАN № НОМЕР_5 отримано грошові кошти, в тому числі:наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 21.06.2023 по дату виконання ухвали;
анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 21.06.2023 по дату виконання ухвали;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 21.06.2023 по дату виконання ухвали.
Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 - згідно матеріалів кримінального провадження.
В судове засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виклик суду не прибув.
Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання слідчого встановлено, що інформація яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо..
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023181150000288 від 22.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою АДРЕСА_2 , поштова адреса: 04114
тел. НОМЕР_6 , е-mail адреса: ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок якого за системою ІВАN № НОМЕР_5 отримано грошові кошти, в тому числі:
-наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;
-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
-чи створений обліковий запис чи створений обліковий запис в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 21.06.2023 по дату виконання ухвали;
-анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 21.06.2023 по дату виконання ухвали;
-інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості -щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);
-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 21.06.2023 по дату виконання ухвали.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1