Справа № 564/1117/23
13 жовтня 2023 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023181150000180 від 15.04.2023р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст. 190 КК України, -
На адресу Костопільського районного суду Рівненської області, надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12023181150000180 від 15.04.2023р., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.3 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що Групою слідчих СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №12023181150000180 від 15.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
До ВП №2 Рівненського РУГІ ГУНП в Рівненській області 14.04.2023, надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , військовослужбовця, що проходить навчання на Рівненському загальновійськовому полігоні, мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що невідомі особи в соціальній мережі Інстаграм, створили подібну до його знайомого сторінку, з якою від імені знайомого попросили скинути ПІН код карти, дані якої він надав, після чого йому прийшло CMC повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з трьома цифрами на підтвердження операції, яку він не підтвердив, однак після спілкування з оператором банку заявнику повідомили, що з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , двома платежами списано гроші в сумах 8000 гри. та 15 000 грн., за послуги сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інші обставини кримінального правопорушення встановлюються.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі були викрадені з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), жителя АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям (переведенням) грошових коштів на інші рахунки.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на ім'я якого відкрито картковий рахунок: № НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в тому числі:
• наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;
• наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
• чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
• рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023;
• анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
• фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023;
• інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
• інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023;
• інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023.
Зазначена інформація перебуває у власності Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та має істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання встановлено, що до ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області 14.04.2023, надійшло повідомлення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , військовослужбовця, що проходить навчання на Рівненському загальновійськовому полігоні, мобільний телефон НОМЕР_1 , про те, що невідомі особи в соціальній мережі Інстаграм, створили подібну до його знайомого сторінку, з якою від імені знайомого попросили скинути ПІН код карти, дані якої він надав, після чого йому прийшло CMC повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з трьома цифрами на підтвердження операції, яку він не підтвердив, однак після спілкування з оператором банку заявнику повідомили, що з його карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , двома платежами списано гроші в сумах 8000 грн. та 15 000 грн., за послуги сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Інші обставини кримінального правопорушення встановлюються.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі були викрадені з карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), жителя АДРЕСА_1 , з подальшим зняттям (переведенням) грошових коштів на інші рахунки.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення конкретної суми викрадених грошей, обставин їх викрадення, тощо.
Крім того, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність банку оскільки планується отримати доступ до копій (в тому числі електронних) документів.
Таким чином, оскільки документи та інформація, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУПН в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 та лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), на ім'я якого відкрито картковий рахунок; № НОМЕР_2 , а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), в тому числі.
• наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів та дат відкриття;
• наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
• чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
• рух коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023;
• анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
• фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023;
• інформацію про IP-адреси, ідентифікатор (абонентський, серійний, ІССГО, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ- пристрою), пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);
• інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконують роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднана вищевказана банківська карта за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023;
• інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00 год. 00 хв. 14.04.2023 по 00 год. 00 хв. 15.04.2023.
Ухвала діє протягом двох місяцівз дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1