Справа № 564/3425/23
13 жовтня 2023 року
Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023186150000231 від 28.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,
Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначив, що 27.09.2023 о 19:04 год. до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 27.09.2023 близько 15.00 год. невстановлена особа (тел.: НОМЕР_2 ), під приводом надання оренди житла в м. Костопіль, через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які заявниця надіслала зі своєї банківської кратки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.09.2023, остання повідомила, що 27 вересня 2023 року вона прибула до м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, з метою пошуку квартири для орендування. Цього ж дня, ОСОБА_5 за допомогою Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітила оголошення про здачу в оренду квартири яка їй дуже сподобалась. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила дзвінок автору вказаного оголошення, в ході спілкування з яким, останній попросив потерпілу здійснити передоплату за місяць, загальною сумою 6300 грн., на що ОСОБА_5 погодилася. Цього ж дня о 15.40 год., ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ власних грошових коштів, загальною сумою 2000 грн., на банківську карту невідомої особи з № НОМЕР_4 (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім цього, 27 вересня 2023 року о 16.39 год. ОСОБА_5 , за допомогою терміналу обслуговування, що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ здійснила переказ власних грошових коштів, загальною сумою 4300 грн., на банківську карту невідомої особи з № НОМЕР_4 (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Після вказаних переказів грошових коштів, невідома особа припинила відповідати на дзвінки гр. ОСОБА_5 .
Загальна сума матеріального збитку потерпілій ОСОБА_5 становить 6300 грн..
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується банківською картою НОМЕР_4 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 25.09.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 25.09.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 25.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.
Представник АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_6 ” в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Всатновлено, що Сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 12023186150000231 від 28.09.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Так, досудовим слідством встановлено, що 27.09.2023 о 19:04 год. до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 27.09.2023 близько 15.00 год. невстановлена особа (тел.: НОМЕР_2 ), під приводом надання оренди житла в м. Костопіль, через Інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6000 грн., які заявниця надіслала зі своєї банківської кратки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську картку невідомої особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28.09.2023, остання повідомила, що 27 вересня 2023 року вона прибула до м. Костопіль Рівненського району Рівненської області, з метою пошуку квартири для орендування. Цього ж дня, ОСОБА_5 за допомогою Інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », помітила оголошення про здачу в оренду квартири яка їй дуже сподобалась. В подальшому, ОСОБА_5 здійснила дзвінок автору вказаного оголошення, в ході спілкування з яким, останній попросив потерпілу здійснити передоплату за місяць, загальною сумою 6300 грн., на що ОСОБА_5 погодилася. Цього ж дня о 15.40 год., ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , здійснила переказ власних грошових коштів, загальною сумою 2000 грн., на банківську карту невідомої особи з № НОМЕР_4 (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Крім цього, 27 вересня 2023 року о 16.39 год. ОСОБА_5 , за допомогою терміналу обслуговування, що по АДРЕСА_2 , здійснила переказ здійснила переказ власних грошових коштів, загальною сумою 4300 грн., на банківську карту невідомої особи з № НОМЕР_4 (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Після вказаних переказів грошових коштів, невідома особа припинила відповідати на дзвінки гр. ОСОБА_5 .
Загальна сума матеріального збитку потерпілій ОСОБА_5 становить 6300 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 .
Окрім цього, на цей час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, а тому суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.
Також, отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задоволити.
Надати оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ( АДРЕСА_3 ):
- документи, де відображено інформацію по клієнту AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_3 , поштова адреса: 04114 тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 , який користується банківською картою НОМЕР_4 , в тому числі:
- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис в WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 25.09.2023 по дату виконання ухвали;
- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 25.09.2023 по дату виконання ухвали;
- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год. 25.09.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1