Справа № 564/3419/23
13 жовтня 2023 року
Костопільський районний суд Рівненської області в особі
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000240 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
Слідча СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулася до суду із вказаним вище клопотанням.
В обґрунтування клопотання, зазначила, що 22.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 12.05.2023 близько 16:19 год. невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка для зв'язку використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, які перебували на двох її банківських картках AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_2 ), чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 6519 грн. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.
Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є інформація по банківських рахунках AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по вказаних рахунках в період з 00:00 год. 12.05.2023 по 00:00 год. 13.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет- банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані рахунки у період з 00:00 год. 12.05.2023 по 00:00 год. 13.05.2023.
Зазначає, що вказана інформація перебуває у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з“явився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з'явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 22.05.2023 до чергової частини ВП № 2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 про те, що 12.05.2023 близько 16:19 год. невстановлена особа шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, яка для зв'язку використовувала абонентський номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами заявниці, які перебували на двох її банківських картках AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (рахунок НОМЕР_2 ), чим завдала ОСОБА_5 матеріального збитку на загальну суму 6519 грн. Обставини вчинення кримінального правопорушення встановлюються.
Відомості по вказаному факту 23.05.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181150000240 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
В ході розслідування та зокрема з показань громадянки ОСОБА_5 було встановлено, що 12.05.2023 близько 16:19 год. на її мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа з абонентським номером НОМЕР_1 та представилась працівником AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, після чого повідомила потерпілій громадянці про те, що з її карткою шахраї намагаються проводити якісь незрозумілі операції. Після цього, невстановлена особа в режимі телефонного зв'язку сказала, що зараз з ОСОБА_5 зв'яжеться оператор AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” і остання повинна буде натиснути клавішу “1” на своєму телефоні, на що потерпіла погодилась. Коли зателефонував оператор AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ОСОБА_5 натиснула клавішу “1”, чим підтвердила операцію по своїй банківській картці. Після виконання вказаних дій, до потерпілої громадянки знову зателефонувала невстановлена особа з абонентським номером НОМЕР_1 та повідомила, що наразі картка ОСОБА_5 заблокована та аби її розблокувати необхідно буле звернутись до найближчого відділення AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Через 30 хвилин після вищевказаних подій, потерпіла ОСОБА_5 виявила, що з її зарплатиої карти (рахунок НОМЕР_2 ) та кредитної карти (рахунок НОМЕР_3 ) AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” було переказано грошові кошти на загальну суму в 6519 гривень на поповнення мобільного телефону НОМЕР_1 та невстановлений рахунок.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.
Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею встановлено, що інформація за період з 00:00 12.05.2023 по 00:00 13.05.2023, щодо клієнтів банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.
Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.
Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) за період з 00:00 год. 12.05.2023 по 00:00 год. 13.05.2023 щодо інформації по банківських рахунках AT “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а саме руху грошових коштів по вказаних рахунках в період з 00:00 год. 12.05.2023 по 00:00 год. 13.05.2023 року з зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, а також інформацію про IP-адреси підключення до інтернет- банкінгу із зазначенням населеного пункту, звідки виконувався вхід, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди, таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: “secureelementid”, унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані рахунки у період з 00:00 год. 12.05.2023 по 00:00 год. 13.05.2023.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1