справа № 439/1932/23
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів
12 жовтня 2023 року м. Броди
Слідчий суддя - суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141160000300 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,
12.10.2023 року до слідчого судді Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, у якому слідчий просить надати дозвіл до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.
Необхідність задоволення даного клопотання слідчий мотивує тим, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 12023141160000300 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Так, 21.09.2023 у ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 у якій просить прийняти міри до невідомої особи, котра в 21.09.2023 близько 08:50 год., шляхом обману, із використання електронно-обчислюваної техніки заволоділа її грошовими коштами у сумі 5384,26 гривень, котрі були списані із картки ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 .
Таким чином, для встановлення усіх даних які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 рух коштів (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 21 вересня 2023 по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року, із зазначенням відомостей про власника даного рахунку, а також про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок. Вказані докази допоможуть встановити подальший рух грошових коштів потерпілої особи та долучити вказані дані до матеріалів кримінального провадження у встановленому КПК України порядку.
Слідча зазначає, що дана інформація у відповідності до ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, що становить банківську таємницю.
Зазначає, що враховуючи те, що відомості в Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів банківського рахунку НОМЕР_2 становить банківську таємницю, однак мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженню і немає інших способів з'ясування таких обставин, тому просить клопотання задоволити.
Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, заявила клопотання про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Слідчий суддя розглянув клопотання без участі представників Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що інформація доступ до якої просить надати дозвіл слідчий може бути змінена чи знищена.
Виходячи із вимог частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Перевіривши клопотання, всебічно, повно, обґрунтовано дослідивши докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження про кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023141160000300 від 22.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України (а.с.2).
Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що грошові кошти у сумі 5384,26 грн. були списані невідомими особами у невідомий їй спосіб та без її відома з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , номер банківського рахунку НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
В свою чергу, згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, про які просить слідчий, дасть можливість з'ясувати всі важливі обставини справи, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З'ясувавши обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення повноти, всебічності та об'єктивності досудового розслідування клопотання слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159, 160,162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-з інформацією про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_2 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 21 вересня 2023 по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківського рахунку НОМЕР_2 із 00:00 год. 21 вересня 2023 по 23:59 год. 12 жовтня 2023 року.
Строк дії ухвали один місяць з дати постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1