СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6086/23
ун. № 759/19731/23
12 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№12023100080002702, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідча слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надатислідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
1)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
2)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2023 по дату безпосереднього виконання Ухвали суду в межах строку її дії.
Слідча у судове засідання не з'явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтоване тим, що 13.07.2023 до слідчого відділу Святошинського управління поліції надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 з приводу того, що 12.07.2023, приблизно о 15 год., за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, використовуючи акаунт ОСОБА_13 в соціальному месенджері «Facebook», банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 79 300 гривень, які належать останній.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_12 повідомила, що 12.07.2023, приблизно о 15 год., перебуваючи за місцем свого проживання, остання в соціальному месенджері «Facebook» отримала смс-повідомлення від подруги ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (тел.: НОМЕР_4 ), яка зверталася з проханням позичити грошові кошти в сумі 6 000 гривень на декілька днів. Оскільки це була давня подруга, ОСОБА_12 без зайвих думок погодилася та попросила надіслати номер банківської картки, куди потрібно було перерахувати грошові кошти, на що нібито подруга « ОСОБА_14 » надіслати номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, ОСОБА_12 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 6 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Через декілька хвилин, ОСОБА_12 отримала ще одне повідомлення від нібито подруги « ОСОБА_14 » з проханням перерахувати ще 8 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Без зайвих думок, ОСОБА_12 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 8 500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, нібито подруга « ОСОБА_14 » ще чотири рази попросила у ОСОБА_12 перерахувати грошові кошти, а саме: ОСОБА_12 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 7 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 8 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 19 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 11 000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Після цього, ОСОБА_12 від нібито подруги « ОСОБА_14 » надійшло ще одне смс-повідомлення, яка повідомила, що в неї виставлений ліміт на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та через це, остання не може розрахуватися і попросила перерахувати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 грошові кошти в розмірі 19 836 гривень. На що, ОСОБА_12 використовуючи свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 перерахувала грошові кошти в розмірі 19 836 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .
Цього ж дня, приблизно о 20 год. 55 хв., ОСОБА_12 вирішила зателефонувати подрузі ОСОБА_13 , щоб дізнатися що сталося та навіщо їй знадобилася така сума грошових коштів. В ході розмови, ОСОБА_12 від подруги дізналася про те, що її сторінку в соціальному месенджері «Facebook» було зламано невстановленими особами.
З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні№12023100080002702, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління поліції Національної поліції у місті Києві, капітану поліції ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №12023100080002702 від 14.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :
3)розкрити банківську таємницю стосовно клієнта банківська картка якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказана картка, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карток;
4)розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 12.07.2023 по дату постановлення Ухвали суду, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- повних відомостей карток/рахунків з яких здійснювався переказ/надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_2 та відомостей карток/рахунків отримувачів коштів, що були переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 отримувалися готівкою в період часу з 12.07.2023 по дату постановлення Ухвали суду.
3) розкрити банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 в період з 12.07.2023 по дату постановлення Ухвали суду, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) фото/відео фіксацію з банківських терміналів із зазначенням дати, часу, номерів та ідентифікуючих назв, де здійснювалися зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 12.07.2023 по дату постановлення Ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1