Справа № 645/5583/23
Провадження № 1-кс/645/1128/23
11 жовтня 2023 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської оркружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023221190001375 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме - до даних щодо рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 , з якої було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року у розмірі 9500 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувачу ОСОБА_5 та до рахунку по карті НОМЕР_4 на який було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.08.2023 року по 03.10.2023, із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.
Клопотання обґрунтовується тим, що невстановлена особа 25.08.2023 року, вчинила крадіжку грошових коштів у розмірі 9500 грн., що належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим завдавши матеріальну шкоду останній (ІТС ІПНП 12156).
Відомості про злочин внесено слідчим відділом ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221190001375 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Слідчий вказує, що 05.10.2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила про те, що 25.08.2023 року, близько о 12:00 вона приїхала до своєї подруги ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , з якою вона знайома зі школи. Приїхавши на запрошення у квартирі перебував чоловік на ім'я ОСОБА_8 (потерпіла його бачина до цього 2 рази). Вони спілкувались на різні теми, та потім розмова зайшла за виплати ВПО, як можна оформити, кредитні кошти. В ході розмови потерпіла повідомила, що має крихітний ліміт у розмірі 10000 (десять тисяч) гривень та самостійно зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_4 ввівши пароль особисто, коли відкрився додаток то там з'явилась карта на якій було вказано крихітний ліміт. Далі під час розмови потерпіла погодилась та надала телефон ОСОБА_8 , щоб той зробив операції з приводу закриття кредитного ліміту. Коли ОСОБА_8 віддав назад мобільний телефон, картка зникла. Через деякий час, а саме 27.09.2023 року ОСОБА_6 надійшло повідомлення про обов'язковий платіж за кредитні кошти у розмірі 489,25 грн. Вона одразу пішла до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , де виявили, що кредитний ліміт використаний, а саме було здійснено переказ грошових коштів (кредитних) у розмірі 9500 на ім'я ОСОБА_5 . Дана жінка потерпілій не відома.
Під час допиту ОСОБА_6 надала виписку по картці НОМЕР_3 рахунок ( НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00069041236 від 13.07.2021 за період 01.08.2023 - 03.10.2023р. Згідно даної інструкції отримувачем платежу у розмірі 9500 грн. (дев'ять тисяч п'ятисот гривень) є ОСОБА_5 Банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Також 05.10.2023 року була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зазначила, що являється матір'ю ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та в неї в користуванні є банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_4 строк дії 08/24 якою іноді користується син. Пенсія приходить на іншу карту НОМЕР_5 . ОСОБА_9 має доступ до універсальної картки НОМЕР_4 . Так свідок зазначила, що їй стало відоме про те, що на її картку 25.08.2023 надійшли грошові кошти у розмірі 9500 грн зі слів працівників поліції. Оскільки карта знаходилась у сина, вона не знала скільки там грошей та куди він їх витрачає. Так, ОСОБА_9 05.10.2023 року вперше розповів матері про те, що він перевів грошові кошти ОСОБА_10 на її карту, та витратив їх на продукти у магазині та програв у азартні ігри.
Слідчий зазначає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 з якої було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року у розмірі 9500 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 банку одержувачу ОСОБА_5 та до рахунку по карті НОМЕР_4 на який було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.08.2023 року по 03.10.2023, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
Також, слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 з якої було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року у розмірі 9500 грн на картку Приват банку одержувачу ОСОБА_5 та до рахунку по карті НОМЕР_4 на який було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.08.2023 року по 03.10.2023, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, через канцелярію надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Підстав для визнання явки слідчого обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Потерпіла в судове засідання не з'явилась, надала заяву про слухання клопотання за її відсутності, клопотання просила задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №12023221190001375 від 03.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Як вбачається з виписки по картці/рахунку з номером рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 25.08.2023 року здійснено списання грошових коштів у розмірі 9500 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувачу ОСОБА_5 до рахунку по карті НОМЕР_4 .
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст.162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської оркружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме - до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме даних щодо рахунку НОМЕР_2 картка НОМЕР_3 з якої було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року у розмірі 9500 грн на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 одержувачу ОСОБА_5 та до рахунку по карті НОМЕР_4 на який було здійснено списання грошових коштів 25.08.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 25.08.2023 року по 03.10.2023 із можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 11.12.2023 року.
Роз'яснити керівникам та представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1