Справа № 212/7796/23
1-кс/212/1106/23
10 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши без участі сторін та без фіксації процесу технічними засобами клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041730001038 від 20 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
09 жовтня 2023 року до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” з можливістю їх вилучення у в Криворізькій філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що 12 червня 2023 року невстановлена особа, в період воєнного стану, таємно викрала грошові кошти, з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 31873 грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в неї відкритий рахунок в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” № НОМЕР_1 та 19 липня 2023 року приблизно об 11.00 годині вона перебувала у відділенні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в якому їй співробітниця банку повідомила, що вона має заборгованість по кредитній картці номер рахунку якої НОМЕР_1 . Після чого оператор надала детальну виписку по вищевказаному рахунку в якій виявлено, що невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів з вищевказаного банківського рахунку в п'ять транзакцій.
Грошовими коштами, що належать потерпілій ОСОБА_5 заволоділи з її банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий на ім'я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення усіх фігурантів даного злочину, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 12 червня 2023 року 16.00 години по 13 червня 2023 року 16.00 години по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкриті на ім'я потерпілої ОСОБА_5 в АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
На території міста Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за адресою: АДРЕСА_1 , у віданні якої перебувають вищезазначені документи.
Слідчим також заявлено вимогу про розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої перебувають речі і документи на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику особи у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Слідчий та прокурор до судового засідання не з'явились, просили розглянути клопотання за їх відсутності.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши та проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 20 липня 2023 року до ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 12 червня 2023 року під час воєнного стану таємно викрала грошові кошти з банківської карти АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_2 на загальну суму 31873,99 грн., які належать ОСОБА_6 (ЄО № 13965 від 20 липня 2023 року).
Відповідно до ч.1, 3 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
В розумінні ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до речей та документів, які зазначені у клопотанні слідчого, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення речових доказів та осіб, причетних до даного злочину, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041730001038 від 20 липня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Відділення поліції № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, з можливістю вилучення їх копій в Криворізькій філії АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації за період часу з 12 червня 2023 року 16:00 годин по 13 червня 2023 року 16:00 годин по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я потерпілої ОСОБА_5 про рух грошових коштів та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку ОСОБА_5 (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); фото-відео матеріалів з терміналів, кас або банкоматів при знятті готівки, до документів, якими оформлено зняття коштів в касах банківської установи за вищеозначений період; до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-вepcii онлайн-банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ") та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; про прив'язані фінансові номери мобільних операторів до рахунків потерпілої ОСОБА_5 із зазначенням часу їх прив'язки та зміни; інформації про зміни карткових рахунків з вказанням дати та часу таких операцій, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 10 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1