Єдиний унікальний номер 725/7748/23
Номер провадження 1-кс/725/2282/23
04.10.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №42021260000000259 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.
У клопотанні слідчий посилається на те, що згідно звернення директора SRL « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 (юридична адреса с. Розтоки Вижницького району Чернівецької області), уклавши контракт № 13/2018 від 13.08.2018 з SRL « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Чернівці, маючи намір не виконувати передбачені контрактом зобов'язання щодо реалізації пиломатеріалів хвойної породи, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів грошовими коштами, перерахованими SRL « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як авансовий платіж на виконання умов контракту, в сумі 45 687,8 доларів США, спричинивши шкоду SRL « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування, встановлено, що на виконання контрактних зобов'язать SRL « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплачено на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , авансовий платіж в сумі 65500,00 (шість десять п'ять тисяч, п'ятсот) доларів США.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківських рахунків, оскільки визначити власника банківського рахунку на який було перераховано грошові кошти можливо лише за допомогою тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти.
У матеріалах кримінального провадження є наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і рахунки подальшого отримувача має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що становлять банківську таємницю.
Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов'язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.
Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись із оригіналами та вилучити копії документів, що містять відомості про власника та рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді, включаючи точний час надходження і перерахування грошових коштів по вказаних рахунках, залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня, призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагента та банківські установи, в яких вони відкриті чеків та банківських виписок, видаткових касових ордерів про видачу готівки по рахунках за період часу з 13.08.2018 по день виконання ухвали включно копій договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по вказаних карткових рахунках за період часу з 13.08.2018 по день виконання ухвали включно з подальшим вилученням копій документів та контракту №13/2018 від 13.08.2018.
Надати можливість отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, на електронному чи оптичному носії для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігається (може зберігатися) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження АДРЕСА_1 , у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернівці, що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1