Справа № 592/15155/23
Провадження № 1-кс/592/6472/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
09 жовтня 2023 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014200440001710 від 10.04.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження №12014200440001710, зареєстрованому 10.04.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року гр. ОСОБА_4 під виглядом регіонального представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Суми, з метою подальшого заволодіння шляхом обману грошима ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надав неправдиву інформацію щодо свого безпосереднього представництва вказаного товариства та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останніх чим завдав матеріальної шкоди.
На даний час місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не встановлено.
В ході допиту потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 останні зазначили, що з ОСОБА_4 познайомились через спільних знайомих, відомо що останній певний період працював банкіром в різних банківських установах міста Суми. Під час роботи в банках ОСОБА_4 знайшов спосіб (схему) заробляти гроші самостійно. Зі його слів завдяки торгівлі на фінансовій біржі він зміг за короткий проміжок часу придбати собі у власність автомобіль, дім та інше. Крім того останній розповідав, що виплачує відсотки клієнтам, які передають йому в користування відповідні суми грошових коштів. Вказані кошти використовуються на біржі через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у місті Києві, регіональним представником якої він є безпосередньо в місті Суми. Завдяки вказаній схемі він допомагав багатьом клієнтам у вирішенні їх фінансових проблем.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у різний час, протягом 2013 року передали власні грошові кошти ОСОБА_4 для використання останніх на фінансовій біржі, з метою отримання в подальшому відповідних відсотків. Крім того, ОСОБА_4 неоднаразово позичав у ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 грошові кошти у зв'язку з певними фінансовими проблемами на біржі.
Через певний період співпраці ОСОБА_4 не розрахувавшись із вказаними боргами, діючи з прямим умислом надав неправдиву інформацію щодо свого безпосереднього представництва вказаного товариства та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останніх чим завдав матеріальної шкоди, після чого припинив виходити на зв'язок.
Враховуючи вищевикладене, для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, з метою з'ясування об'єктивної істини у справі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.
Вищезазначені документи, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , у зв'язку з чим, у слідства виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В судове засідання слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явився.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів або належним чином завірених копій вказаних документів:
- документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме наступні відомості:
- відомості про відкриті банківські рахунки на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_2 ) , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2013 року по день винесення ухвали судом із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - шістдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим з групи слідчих в кримінальному провадженні №12014200440001710 від 10.04.2014 року.
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1