Вирок від 09.10.2023 по справі 758/10738/22

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/10738/22

Провадження № 1-кп/758/387/23

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2023 м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1 ,

за участю секретарів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

сторін кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_5 ,

обвинувачених ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,

потерпілих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження № 12021100090003257 за обвинуваченням

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилася у м. Запоріжжя, є громадянкою України, яка не працює, незаміжня, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , раніше в силу ст. 89 КК України не судима,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який народився у м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, є громадянином України, який не працює, неодружений, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 186 КК України,

ВСТАНОВИВ:

1. ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, 22 листопада 2021 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

15 листопада 2021 року, у першій половині дня, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, підібрали нежитлове приміщення, що перебувало в оренді в ОСОБА_16 . Останній вивісив оголошення про здачу в суборенду приміщення, яке розмістив на табличці оголошень будинку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . Це оголошення зацікавило ОСОБА_7 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Після чого, цього ж дня, а саме 15.11.2021, у невстановлений час, ОСОБА_7 , побачивши, що у вказаному приміщенні знаходяться особи, звернулась із запитанням, чи вони здають приміщення в суборенду, на що ОСОБА_16 відповів позитивно. Після чого, ОСОБА_7 запропонувала взяти в суборенду дане приміщення строком до шести місяців, з метою відкриття туристичного агентства. ОСОБА_16 погодився на пропозицію та того ж дня, через декілька годин, був укладений договір - «Додаткова угода №1 до договору №1-04/21 суборенди нежитлових приміщень» від 15.11.2021. У свою чергу ОСОБА_7 на виконання умов договору оренди здійснила готівковий розрахунок в сумі 25 000 гривень.

У подальшому ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого у підвальному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 22 листопада 2022 року, о першій половині дня, отримала телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовилась про зустріч з ОСОБА_17 , створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, підтвердила наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти та попередньо узгодила, що до нього зателефонує касир та повідомить деталі зустрічі, а саме: час, місце та суму обміну грошових коштів.

Після чого до ОСОБА_17 , близько о 13 год 30 хв., цього ж дня зателефонувала ОСОБА_7 з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Київстар» НОМЕР_2 та повідомила, що очікує його о 14 год. 00 хв., за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 14/17.

Того ж дня, приблизно о 14 годині, до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась табличка з надписом «Обмін валют», а саме - до кімнати клієнтів, з метою здійснення фінансової операції, зайшов ОСОБА_17 , запитав у ОСОБА_7 , чи здійснює вона обмін грошових коштів, на що остання повідомила завідомо неправдиву інформацію про здійснення нею вказаної операції.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 згідно з розподіленою їй роллю, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагатитись за чужий рахунок, користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримала від ОСОБА_17 кошти в сумі 50 000 доларів США для їх обміну, та, попередньо перерахувавши їх, сказала потерпілому зачекати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, та бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_7 , приблизно о 14:00 год., 22.11.2021, знаходячись у приміщенні фактичного обмінного пункту, який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , за допомогою кнопки магнітного замку заблокувала вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_17 , тим самим позбавила його можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_17 , сказала йому зачекати, а сама вийшла через другий вихід з приміщення та направилась у невідомому напрямку, і в цей момент у ОСОБА_7 виникла реальна можливість розпорядитись коштами ОСОБА_17 в сумі 50 000 доларів США. Однак, ОСОБА_17 одразу зрозумів, що його обманюють, вибив ногою двері, які ведуть у кімнату, де знаходилась ОСОБА_7 , та побачив другий вихід з приміщення. У подальшому, ОСОБА_17 через даний вихід вибіг на вулицю та запитав у невідомого чоловіка, який стояв біля входу у будинок, чи не бачив він, куди побігла жінка, та чоловік вказав потерпілому напрямок її руху. ОСОБА_17 одразу ж помітив ОСОБА_7 та став їй слідом кричати та вимагати повернути йому кошти. ОСОБА_7 повернулась на зауваження та вимагання ОСОБА_17 , побачила, що він її наздоганяє, не зупинилась, а почала бігти ще швидше, однак потерпілому вдалось наздогнати ОСОБА_7 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 спричинила ОСОБА_17 майнову шкоду на суму 50 000 доларів США, що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 22 листопада 2021 року еквівалентно 1 328 500 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 22.11.2021).

2. Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, повторно, 14 січня 2022 року розмістили в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_3 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

На початку грудня 2021 року, у першій половині дня, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, у невстановлений час та місці, підібрали нежитлове приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , та належить на праві власності ОСОБА_18 . Організаційними питаннями від імені власника приміщення займалась його дружина - ОСОБА_19 . Остання виклала оголошення у всесвітню мережу Інтернет на сайт «OLX» щодо здачі в оренду вищевказаного приміщення. На це оголошення відреагувала ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи та зателефонували з абонентського номеру НОМЕР_4 . З вказаного номеру телефонувала ОСОБА_7 та домовилась про зустріч, з метою огляду приміщення задля того, щоб переконатись, що воно може бути обладнане двома виходами, що є обов'язковою умовою для реалізації єдиного злочинного плану. Під час зустрічі ОСОБА_7 та ОСОБА_19 домовились про оренду приміщення строком на два місяці. Після чого ОСОБА_7 здійснила готівковий розрахунок з ОСОБА_19 , надавши останній грошові кошти в сумі 36 000 гривень, потім уклали договір оренди.

У подальшому ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, обладнали його під пункт «Обмін валют», розташованого на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_4 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, невстановлена досудовим розслідуванням особа, 14 січня 2022 року, о 16 год. 07 хв., отримала телефонний дзвінок на вказаний ними контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовилась про зустріч з ОСОБА_10 , створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, підтвердила наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти та попередньо узгодила, що до нього зателефонує касир та повідомить деталі зустрічі, а саме: час, місце та суму обміну грошових коштів.

Після чого до ОСОБА_10 протягом 30 хвилин цього ж дня зателефонувала ОСОБА_7 з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Водафон Україна» НОМЕР_5 та повідомила, що очікує його о 17 год. 15 хв., за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 109В/1.

Того ж дня, приблизно о 17 годині, до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась табличка з надписом «Обмін валют», а саме - до кімнати клієнтів, з метою здійснення фінансової операції зайшов ОСОБА_10 , запитав у ОСОБА_7 , чи здійснює вона обмін грошових коштів, на що остання повідомила завідомо неправдиву інформацію про здійснення нею даної операції.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи умисно з корисливих мотивів та згідно з розподіленою роллю за попередньою змовою групою осіб, повторно, приблизно о 17:00 год., 14.01.2022, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_7 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, добровільно отримала від ОСОБА_10 кошти в сумі 42 000 доларів США для їх обміну, та, попередньо перерахувавши їх, сказала потерпілому зачекати.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), в особливо великих розмірах, діючи за попередньою змовою групою осіб, повторно, бажаючи збагатитися за рахунок викраденого, ОСОБА_7 за допомогою кнопки магнітного замку заблокувала вхідні двері, через які зайшов ОСОБА_10 , тим самим позбавила його можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_10 , вийшла через другий вихід з приміщення та зникла з місця вчинення кримінального правопорушення. Викраденими грошовими коштами в сумі 42 000 доларів США ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи розпорядились на власний розсуд.

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_7 спричинила ОСОБА_10 майнову шкоду на суму 42 000 доларів США, що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 14 січня 2022 року еквівалентно 1 164 660 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 заволоділа чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

3. Крім того, ОСОБА_6 , в порушенні вимог ст. 68 Конституції України щодо зобов'язання кожного громадянина неухильно додержуватись Конституції та законів України, діючи з корисливих мотивів на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 16 лютого 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, розробив план злочинних дій із швидкого збагачення, що полягав у заволодінні майна потерпілих під виглядом обміну іноземної валюти, до готування та вчинення якого залучив інших осіб, які попередньо зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямований на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, який полягав у такому.

Так, ОСОБА_6 , у лютому 2022 року, але не пізніше 16.02.2022, знаходячись на території міста Києва, у невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою вчинення шахрайства на території міста Києва, яке полягало у заволодінні чужого майна під час обміну іноземної валюти, вирішив утворити організовану групу, до складу якої увійшло не менше трьох осіб, які погодились виконувати кримінальні правопорушення, направлені на реалізацію єдиного плану, відомого всім учасникам.

Відповідно до злочинного плану діяльності організованої групи ОСОБА_6 розподілив ролі та функції між співучасниками під час готування та вчинення кримінального правопорушення.

Вищу ланку у організованій групі займав ОСОБА_6 , який виконував роль організатора та якому повинні були підпорядковуватись всі інші учасники організованої групи, тобто безумовно, чітко і своєчасно виконувати всі накази та вимоги. Безпосередньо організатор забезпечував розроблення злочинного плану, доводив його до відома всіх співучасників, координував їх діяльність, приймав рішення про включення до складу організованої групи учасників, організовував розміщення оголошення з метою пошуку потенційного потерпілого, контролював здійснення первинного діалогу із потерпілим з метою підтвердження наміру обміну іноземної валюти, а також за участю інших співучасників координував маршрут руху потерпілого до пункту обміну валюти, здійснював організаційні заходи між іншими учасниками організованої групи тощо.

Як керівник організованої групи ОСОБА_6 виконував такі функції:

-утворення та керівництво організованою групою: з метою вчинення особливо тяжкого злочину за фактом заволодіння чужим майном, утворив організовану групу, здійснював підбір учасників організованої групи, забезпечував загальне керівництво її учасниками, встановлював загально-визначені правила поведінки та конспірації в групі, забезпечував їх дотримання, доводив до відома учасників план протиправної діяльності, розподіляв функції між учасниками групи, спрямовані на досягнення злочинного плану відомого всім учасникам;

-керівництво готуванням до вчинення кримінального правопорушення: забезпечував готування до вчинення кримінальних правопорушень, підшукував співучасників кримінального правопорушення, забезпечував пошук орендованого приміщення, проведення будівельних робіт з метою створення видимості легальної роботи пункту обміну валюти, координував дії співучасників організованої групи щодо проведення ремонтних робіт з обладнання пункту обміну валюти, здійснював купівлю будівельних матеріалів, предметів, пристроїв та іншого обладнання для фіктивного пункту обміну валюти, забезпечував контроль та інформування інших співучасників про його готовність для вчинення кримінального правопорушення, координував дії учасників під час підшукання та пристосування засобів для його вчинення, контролював створення умов для усунення перешкод та інші умисні умови для вчинення кримінального правопорушення;

-забезпечення пошуку потерпілих, координація учасників групи з метою прибуття потерпілого за місцем створення фіктивного пункту обміну валюти: організовував розміщення співучасниками оголошення в мережі Інтернет щодо можливості здійснення обміну валюти у місті Києві, контролював діяльність організованої групи, які тримали зв'язок із потерпілим обумовлюючи умови обміну та місця розташування фіктивного пункту обміну валюти, координував діяльність інших співучасників по мобільному зв'язку щодо обставин спілкування із потерпілим, забезпечував заходи конспірації;

-фінансування організованої групи: забезпечував фінансування під час готування до вчинення кримінального правопорушення з метою створення штучного уявлення потерпілого про законність роботи фіктивного пункту обміну валюти, у тому числі для придбання технічного обладнання, будівельних матеріалів, мобільних телефонів тощо, забезпечував фінансування тимчасово орендованого житла для проживання членів організованої злочинної групи до вчинення кримінального правопорушення, забезпечував розподіл коштів внаслідок незаконного заволодіння грошовими коштами;

-виконував інші функції як керівник організованої групи з підготовки до вчинення та під час вчинення кримінального правопорушення її членами.

Так, дотримуючись заходів конспірації, з метою недопущення витоку інформації щодо фактичних обставин готування вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.02.2022, запропонував

ОСОБА_7 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі (особам), вступити до створюваної ним організованої групи та вчиняти особливо тяжкі кримінальні правопорушення у місті Києві.

Вищевказані особи, попередньо зорганізувались у стійке злочинне об'єднання для готування та вчинення цього та інших злочинів з незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом обміну валют та діяли за єдиним планом злочинних дій.

Злочинним планом були визначені правила поведінки при спілкуванні між членами організованої групи та за її межами, а також правила поведінки в період готування злочину, визначені місця отримання необхідних для вчинення злочину речей та предметів, необхідних для введення в оману потерпілих, визначені шляхи відходу та місця передачі отриманих злочинним шляхом грошових коштів членами цієї групи, визначений спосіб підтримання зв'язку між членами злочинної групи, розподілені функції та ролі кожного учасника організованої групи, а також визначено розмір винагороди від вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_6 , являючись організатором злочинної групи у відповідності до розробленого вище плану, виконуючи відведену йому роль та функцію, діючи разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, здійснював підшукування приміщення, яке підходило під обладнання фіктивного пункту обміну валют двома виходами з приміщення, або приміщення, в яких можна було б обладнати запасний вихід з нього.

Після відшукання приміщення, ОСОБА_6 , діючи відповідно до єдиного розробленого злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи, надав грошові кошти ОСОБА_7 для укладення угоди про оренду такого приміщення. У подальшому, безпосередньо здійснював придбання речей, предметів, а також будівельних матеріалів необхідних для облаштування приміщення під пункт обміну валют, забезпечував здійснення ремонтних робіт у вказаному приміщенні.

Також, ОСОБА_6 , для створення у потерпілого хибного уявлення про законність функціонування пункту обміну валют, маючи уявлення про типовий вигляд та роботу таких обмінних пунктів, за допомогою невстановлених досудовим розслідуванням осіб, наймав на роботу осіб, які не були обізнані про злочинні плани останнього, які повинні здійснювати охорону таких пунктів обміну валют.

Крім того, за виконання відведених йому ролі та функцій в організованій групі, ОСОБА_6 , будучи організатором, здійснював фінансування готування кримінального правопорушення, що полягало у виділенні грошових коштів на оренду приміщення, яке було обладнано під пункт обміну валюти, на закупку необхідної техніки і будівельних матеріалів, оплаті заробітку найманих осіб, які були не обізнані про злочинні плани останнього тощо.

Таким чином, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 16.02.2022, у місті Києві, залучившись згодою ОСОБА_7 та іншої невстановленої досудовим розслідуванням особи на спільне та узгоджене вчинення кримінальних правопорушень утвореною організовану групу.

У свою чергу, відповідно до розподілу функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам, ОСОБА_7 , яка умисно погодилась на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, були відведені такі функції, а саме:

-готування кримінального правопорушення: використовуючи паспорт громадянина України, виданий на ім'я ОСОБА_20 , орендувала приміщення, яке заздалегідь було обране організатором злочинної групи ОСОБА_6 , та який надав кошти на оренду приміщення, яке в подальшому переобладнали під фіктивний пункт обміну валюти, уклала угоду про оренду (суборенду) нежитлового приміщення; здійснювала координування потерпілих про час та місцезнаходження фіктивного пункту обміну валют з метою вчинення кримінального правопорушення;

-вчинення кримінального правопорушення: прийняття безпосередньої участі у виконанні кримінального правопорушення під виглядом працівника-касира пункту обміну валюти, створення умов штучного обміну валюти та заволодіння коштами потерпілого, забезпечення передачі незаконно отриманих грошових коштів іншими співучасниками кримінального правопорушення;

-виконувати інші вказівки та доручення організатора та співорганізатора організованої злочинної групи.

Так, ОСОБА_7 , являючись активним учасником та виконавцем організованої групи, у відповідності до розробленого вище плану, виконуючи відведену їй роль та функції, після підшукування приміщення, яке придатне для реалізації єдиного злочинного плану відомого всім учасникам організованої групи та за погодження з ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами приміщення, ОСОБА_7 уклала угоду про оренду такого приміщення.

Також, ОСОБА_7 мала безпосередньо виконати роль касира у фіктивному пункті обміну валют, під час чого мала зустріти потерпілого, прийняти від нього грошові кошти в сумі, заздалегідь погодженій з ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перерахувати їх, а у подальшому під виглядом необхідності взяття необхідної суми грошей в національній валюті із сейфу для обміну, разом з грошима, покинути місце вчинення злочину через заздалегідь підготовлені місця для відходу, передати незаконно отримані грошові кошти ОСОБА_6 або невстановленій досудовим розслідуванням особі.

За виконання відведених їй ролі та функцій в організованій групі, ОСОБА_7 отримувала від ОСОБА_6 грошові кошти, які забезпечували її проживання у місті Києві, на оренду приміщення, яке було обладнано під обмінний пункт валюти, а також мала отримати свою визначену членами групи частку від суми викрадених грошових коштів.

Крім того, відповідно до розподілу функцій учасників організованої групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам, невстановленому досудовим розслідуванням чоловіку, який умисно погодився на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, були відведені такі функції, а саме:

-готування кримінального правопорушення: здійснював розміщення оголошення в мережі Інтернет щодо можливості здійснення обміну валюти у місті Києві, підшукував потенційних потерпілих, які шукали можливості обміну іноземної валюти, здійснював адміністрування оголошення сайту «finance.ua» з метою викладення актуальної пропозиції щодо обміну іноземної валюти, безпосередньо здійснював первинну розмову із потерпілим обумовлюючи умови обміну та місця розташування фіктивного пункту обміну валюти, а в подальшому виконував функції, визначені організованою групою щодо координації потерпілого з іншими співучасниками;

-вчинення кримінального правопорушення: брав безпосередню участь у виконанні кримінального правопорушення під виглядом адміністратора оголошення, розміщеного на сайті «finance.ua» щодо обміну валюти, приймав первинний дзвінок від потерпілого з метою підтвердження можливості здійснення обміну валюти за вказаним оголошенням; координував дії інших співучасників після появи потенційного потерпілого; надавав контактний номер телефону потерпілого учасникам організованої групи з метою подальшої координації дій учасників групи та потерпілого; після появи потенційного потерпілого, вживаючи заходи конспірації, мав прибути до обумовленого місця зустрічі, погодженого планом організованої групи тощо;

-виконувати інші вказівки та доручення керівника організованої групи.

Так, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, у квітні 2022 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 16.04.2022, діючи у складі організованої групи, розмістив в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку, який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

У подальшому, невстановлена досудовим розслідуванням особа отримала телефонний дзвінок від потерпілого, та, створюючи у співрозмовника хибну уяву про діяльність обмінного пункту, повідомила останньому про можливість виконання законних зобов'язань щодо обміну валюти, а також про те, що з ним зв'яжеться касир, який повідомить про час та місце здійснення валютної операції.

Установлено, що організована група осіб у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , невстановленої досудовим розслідуванням особи чоловіка, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, приблизно у лютому 2022 року, знаходячись у місті Києві, вирішили реалізувати свій злочинний план, який включав у себе готування кримінального правопорушення, а саме - пошук приміщення, укладення угоди щодо його оренди, обладнання приміщення під фіктивний пункт обміну валюти з додатковим прихованим виходом з нього, пошук працівників, які були не обізнані із злочинними планами групи, а також розміщення оголошення про обмін іноземної валюти для пошуку потенційного покупця для вчинення щодо нього кримінального правопорушення, пов'язаного із заволодіння чужим майном шляхом обману.

Так, 16 лютого 2022 року, у першій половині дня, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, на території міста Києва, з метою готування до вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння чужого майна шляхом обману, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підібрали нежитлове приміщення, що перебувало в оренді в ОСОБА_21 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 . Остання виклала оголошення у всесвітню мережу Інтернет на сайті «OLX» щодо здачі приміщення в суборенду.

Вказане вище оголошення знайшли учасники організованої групи та вирішили використати як місце вчинення кримінального правопорушення. Після чого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_6 , будучи керівником організованої групи, погодив вказане приміщення та наказав ОСОБА_7 зателефонувати за номером, вказаним в оголошенні, і домовитись про огляд приміщення. 17.02.2022, у першій половині дня, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_7 , діючи відповідно до відведеної їй ролі, реалізуючи єдиний злочинний план організованої групи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, зателефонувала з абонентського номеру НОМЕР_6 до ОСОБА_21 та домовилась про зустріч з останньою, з метою огляду приміщення задля того, щоб переконатись, що воно обладнане двома виходами, що є обов'язковою умовою для реалізації єдиного злочинного плану організованої групи. Цього ж дня, близько о 18:00 год., ОСОБА_7 прибула за адресою розташування приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_5 , де її очікувала ОСОБА_21 , та останні домовились про суборенду нежитлового приміщення строком на два місяці. У подальшому, ОСОБА_7 здійснила готівковий розрахунок з ОСОБА_21 , надавши останній грошові кошти в сумі 13 000 гривень, які ОСОБА_7 надав ОСОБА_6 , а потім уклали договір суборенди нежитлового приміщення, який датували 17.02.2022.

У подальшому ОСОБА_6 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, будучи організатором, діючи відповідно до відведеної йому ролі, реалізуючи злочинний план організованої групи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення з метою створення у потерпілого хибної уяви про функціональне використання даного приміщення, придбав необхідні будівельні матеріали, інструменти та інше приладдя для проведення ремонтних робіт з перебудови вищезазначеного суборендованого приміщення під фіктивний пункт обміну валют, розташованого на першому поверсі, за адресою: АДРЕСА_5 , яке використовували у своїй злочинній діяльності для досягнення спільної мети. По завершенню ремонтних робіт, з метою приховати свої злочинні наміри та не викликати сумніви в законності функціонування пункту обміну валют, додатковий вихід з кімнати касира, який мав вигляду отвору у стіні, замаскували шляхом розміщення паперового плакату, який повністю закривав заздалегідь підготовлений вихід з кімнати касира.

Крім того, для створення хибної уяви про роботу пункту обміну валюти були використані рекламний щит щодо обміну валюти, куточок споживача з відповідними копіями дозвільних документів, виданих на справжніх суб'єктів господарської діяльності.

Також, з метою створення перешкод протиправним діям організованої групи, двері, які ведуть у приміщення, були обладнані електромагнітним замком, які після закриття дверей блокують вихід потерпілого з приміщення.

Поряд із цим, на початку квітня 2022, але не пізніше 05.04.2022, ОСОБА_6 , виконуючи свої безпосередні обов'язки як керівника організованої групи, зв'язався з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім'я ОСОБА_22 , якому повідомив, що йому потрібен чоловік, який зможе виконувати роботу охоронця пункту обмін валют. Останній надав контактний номер телефону раніше невідомого ОСОБА_6 чоловіка - ОСОБА_23 , як такого, що може виконати роботу охоронця.

Після чого, на початку квітня 2022, але не пізніше 05.04.2022, ОСОБА_6 , використовуючи мобільний застосунок «Telegram», написав повідомлення ОСОБА_23 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, представився ОСОБА_24 та запропонував роботу без офіційного працевлаштування, на що ОСОБА_23 погодився, бо напередодні втратив роботу та джерело доходу. Також вони домовились про зустріч наступного дня неподалік станції метро «Поштова площа», що в Подільському районі міста Києва.

Наступного дня, але не пізніше 05.04.2022, вранці, ОСОБА_6 прибув до заздалегідь обумовленого з ОСОБА_23 місця разом із ОСОБА_7 , та зазначив, що остання являється касиром пункту обміну та звуть її ОСОБА_25 , де ОСОБА_23 запропоновано роботу охоронця. ОСОБА_6 під час зустрічі з ОСОБА_23 розказав про його обов'язки, а саме: що робочий день триває з 09:00 год. до 15:00 год., місцезнаходження ОСОБА_23 повинно бути поряд з пунктом обміну валют, слідкувати скільки людей заходить у приміщення пункту обміну валют, повідомляти інформацію щодо всіх відвідувачів за допомогою мобільного телефону, який йому видаватиметься перед початком робочого дня та перебувати на робочому місці у форменому одязі. ОСОБА_6 цього ж дня, після зустрічі, направився у невідомому напрямку, а ОСОБА_7 разом із ОСОБА_23 направились до облаштованого організованою групою пункту обміну валют, де ОСОБА_7 надала останньому формений одяг чорного кольору, без знаків розрізнення, мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору, в якому були збережені лише два контакти: ОСОБА_7 - збережений під іменем « ОСОБА_25 » та ОСОБА_6 - під іменем « ОСОБА_26 ». Даний телефон видавався ОСОБА_23 перед початком робочого дня та останній повертав його після закінчення робочого дня ОСОБА_7 . ОСОБА_6 пообіцяв заробітну плату ОСОБА_23 в сумі 500 доларів США за два тижні роботи.

Крім того, на початку квітня 2022 року, але не пізніше 05-13 квітня 2022 року, більш точний час досудовим розслідування не встановлено, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, перебуваючи у місті Києві, діючи у складі організованої групи, розмістив в інформаційній мережі «Інтернет» на сайті «finance.ua» оголошення про купівлю та продаж іноземної валюти по курсу, що значно відрізнявся від офіційного курсу НБУ, вказавши у даному оголошенні абонентський номер оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_7 , який попередньо був придбаний для вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , невстановленого чоловіка та інших невстановлених досудовим розслідування осіб, вчинили всі дії, передбачені для готування до кримінального правопорушення, тобто вчинили підшукання та пристосування засобів чи знарядь, підшукали співучасників, досягнули змови на вчинення кримінального правопорушення, а також створили необхідні умови для його вчинення.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на заволодіння чужого майна шляхом обману, повторно, у великих розмірах, організованою групою, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 13 квітня 2022 року, о 14 год. 00 хв., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, отримав телефонний дзвінок на вказаний організованою групою контактний номер мобільного телефону в оголошенні НОМЕР_7 та домовився про зустріч з ОСОБА_13 , який виявив бажання придбати іноземну валюту в сумі 20 000 доларів США, створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а в дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, підтвердив наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти та попередньо узгодив, що до нього зателефонує касир та повідомить деталі зустрічі, а саме: час, місце та суму обміну грошових коштів.

Після чого до ОСОБА_13 о 15 год. 00 хв. 13.04.2022 зателефонувала ОСОБА_7 з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Водафон Україна» НОМЕР_6 , яка, діючи відповідно до відведеної їй ролі, реалізуючи злочинний план організованої групи, повідомила, що очікує його о 16:00 год., за адресою: АДРЕСА_6 . Прибувши в заздалегідь обумовлене місце, ОСОБА_13 зателефонував до ОСОБА_7 , яка видавала себе за касира, та уточнив місце, де знаходиться пункт обміну валют, де під час розмови остання скерувала ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 .

Того ж дня, приблизно о 16 год. 00 хв., до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась табличка з надписом «Обмін валют» та знаходився ОСОБА_23 в якості охоронця обмінного пункту, до кімнати клієнтів з метою здійснення фінансової операції зайшов ОСОБА_13 , де його вже очікувала ОСОБА_7 , яка видавала себе за касира, та запитав в останньої, чи здійснює вона обмін грошових коштів, на що остання повідомила завідомо неправдиву інформацію про здійснення нею вказаної операції.

Після чого, ОСОБА_7 , яка діючи відповідно до відведеної їй ролі, реалізуючи злочинний план організованої групи, запропонувала ОСОБА_13 передати їй кошти в національній валюті для здійснення обміну на долари США, однак ОСОБА_13 попросив показати йому грошові кошти у доларах США для того, щоб переконатись, що вони є в наявності. Однак після прохання останнього ОСОБА_7 повідомила йому, що грошові кошти інкасовані та скоро їх підвезуть. У результаті розмови, ОСОБА_13 , будучи обізнаним у роботі типових обмінних пунктів, дійшов до висновку, що не впевнений у законності діяльності даного пункту обміну валют та відмовився від його послуг, після чого покинув приміщення.

Внаслідок вищевказаних дій з прямим умислом, ОСОБА_6 , в розумінні ст. 30 КК України, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, намагались заволодіти грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 585 000 гривень 00 копійок, що в перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 13 квітня 2022 року еквівалентно 20 000 доларів США, що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є великим розміром, однак з причин, що не залежали від волі співучасників організованої групи, не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, у великих розмірах, організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а ОСОБА_6 вчинив незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

4. Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, невстановлений досудовим розслідуванням чоловік, 19 квітня 2022 року, о 12 год. 31 хв., отримав телефонний дзвінок на вказаний організованою групою контактний номер мобільного телефону в оголошенні та домовилась про зустріч з потерпілим ОСОБА_12 , створюючи у співрозмовника хибну уяву про намір виконання своїх зобов'язань щодо обміну валюти, а у дійсності маючи намір заволодіти грошовими коштами, що належать останньому, підтвердив наявність коштів для здійснення обміну іноземної валюти та попередньо узгодив, що до нього зателефонує касир та повідомить деталі зустрічі, а саме - час, місце та суму обміну грошових коштів.

Після чого до ОСОБА_12 о 12 год. 40 хв. 19.04.2022 зателефонувала ОСОБА_7 з абонентського номеру оператора мобільного зв'язку «Водафон Україна» НОМЕР_6 , яка, діючи відповідно до відведеної їй ролі, реалізуючи злочинний план організованої групи, повідомила, що очікує його о 15:00 год., за адресою: м. Київ, вул. Хорива, буд. 1-А.

Того ж дня, приблизно о 15 год. 04 хв., до вищевказаного приміщення, біля входу до якого знаходилась табличка з надписом «Обмін валют», та знаходився ОСОБА_23 в якості охоронця обмінного пункту, до кімнати клієнтів з метою здійснення фінансової операції зайшов ОСОБА_12 разом із своєю дружиною ОСОБА_27 , де їх вже очікувала ОСОБА_7 , яка видавала себе за касира, та запитав у останньої, чи здійснює вона обмін грошових коштів, на що остання повідомила завідомо неправдиву інформацію про здійснення нею вказаної операції.

Реалізуючи злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння чужого майна шляхом обману, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, діючи умисно з корисливих мотивів та діючи відповідно до відведеної їй ролі, приблизно о 15:04 год. 19.04.2022, знаходячись у приміщенні фіктивного пункту обміну валют, який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ОСОБА_7 , користуючись створеною на місці вчинення злочинною обстановкою, яка викликала у потерпілого та його дружини впевненість про функціональне призначення приміщення як пункту обміну валюти, отримала від ОСОБА_12 кошти в сумі 60 000 Євро для їх обміну, та, попередньо перерахувавши їх, сказала потерпілому зачекати.

Реалізуючи злочинний план організованої групи, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, діючи умисно, з корисливих мотивів та діючи відповідно до відведеної їй ролі, бажаючи збагатитися за рахунок потерпілого, ОСОБА_7 за допомогою кнопки магнітного замку заблокувала вхідні двері, через які зайшла сім'я ОСОБА_28 , тим самим позбавила їх можливості вийти з вказаного приміщення. Відразу після цього, взявши кошти, які належать ОСОБА_12 , сказала йому зачекати.

Після того, ОСОБА_7 , діючи відповідно до заздалегідь підготовленого плану, зірвала паперовий плакат із стіни, яким був закритий другий вихід з приміщення, та зникла в невідомому напрямку. У той час у ОСОБА_7 виникла реальна можливість розпорядитись коштами ОСОБА_12 в сумі 60 000 Євро, оскільки перебувала не в полі зору потерпілого.

Однак ОСОБА_12 одразу зрозумів, що його обманули та заволоділи його коштами, вибив ногою стіну із гіпсокартону, яка вела у кімнату, де знаходилась ОСОБА_7 , та через другий вихід з приміщення вибіг на вулицю, помітив останню, став їй слідом кричати та вимагати повернути йому кошти. ОСОБА_7 повернулась на зауваження та вимагання ОСОБА_12 , побачила, що він її наздоганяє, та почала бігти ще швидше, перебігла через дорогу, однак у подальшому була затримана працівниками поліції разом із коштами, які належали потерпілому ОСОБА_12 .

Внаслідок вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_6 , у розумінні ст. 30 КК України, ОСОБА_7 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, спричинили ОСОБА_12 майнову шкоду на суму 60 000 Євро, що у перерахунку згідно з курсом Національного банку України станом на 19 квітня 2022 року еквівалентно 1 898 200 грн. 00 коп., що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_7 вчинила заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, а ОСОБА_6 вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 337 КПК України судовий розгляд проведено лише стосовно осіб, яким висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Під час розгляду кримінального провадження по суті судом забезпечено дотримання вимог ст. ст. 22, 23, 26 КПК України щодо змагальності сторін, безпосередності, диспозитивності, оскільки судом досліджені всі докази, надані сторонами.

Обвинувачений ОСОБА_6 у судовому засіданні провину не визнав та пояснив, що злочинів не вчиняв, в інкримінований йому період перебував на тимчасово окупованій території у Запорізькій області та приїхав до м. Києва 19-20 вересня 2022 року, своє алібі підтвердити не може. З ОСОБА_29 познайомився на першому судовому засіданні. Свідка ОСОБА_30 не знає. Хто такий ОСОБА_31 також не знає.

Показання обвинуваченого у своїй сукупності з іншими доказами не спростовують вчинення ним злочинів, його алібі не підтверджено належними і допустимими доказами, також покази не відповідають об'єктивній дійсності та викликають у суду сумнів, оскільки спрямовані на ухилення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, не вказують на реальний зміст, що дає підстави для висновку про бажання обвинуваченого приховати його причетність до вчинення ним умисних злочинів та його роль в організованій злочинній групі.

Аналізуючи покази обвинуваченого, які отримані у відповідності до вимог КПК України, суд відхиляє їх у частині його непричетності і вважає, що вони не можуть бути доказом відсутності в його діях факту вчинення кримінальних правопорушень за встановлених судом обставин.

Обвинувачена ОСОБА_7 у судовому засіданні провину та цивільний позов не визнала, у подальшому провину визнала частково та пояснила, що приїхала до м. Києва у лютому 2022 року з приводу роботи, була у стані вагітності, потребувала коштів на проживання, без вакцинації ніде не брали, знайшла оголошення щодо роботи у м. Києві, зустрілася з ОСОБА_24 , який їй вказав, що потрібно зняти приміщення, зробити там ремонт, при другій зустрічі він передав їй паспорт на ОСОБА_20 , щоб на її ім'я орендувала приміщення. У подальшому всі інструкції він надавав їй за телефоном. На початку березня вона виїхала до Польщі , зробивши ремонт приміщення по АДРЕСА_7 , договір оренди укладала вона, вона ж купила всі реквізити для обмінного пункту, вона наймала робочих для виконання ремонту. З Польщі повернулася 04 квітня 2022 року, була вагітною, хотіла заробити грошей, зв'язалася з ОСОБА_24 , він запропонував бути касиром в обмінному пункті, у подальшому познайомив її з охоронцем ОСОБА_33 , якому вона потім видавала форму охоронця. ОСОБА_31 надавав усі інструкції по телефону, зокрема, коли їй зателефонує людина, вона повинна розказати, де це знаходиться, а потім перетелефонувати ОСОБА_34 , коли прийде клієнт, перерахувати гроші і знов зателефонувати ОСОБА_34 . Також він дав їй два телефони для роботи, в яких були тільки 2 номери - самого ОСОБА_35 і охоронця ОСОБА_30 , сказав поставити магнітний замок на двері, представлятися ОСОБА_36 . За епізодом від 19.04.2022 вважає, що її дії мають кваліфікуватися за ст. 190 КК України. Інших злочинів не вчиняла, вважає, що потерпілі, упізнаючи саме її, помилилися. З обвинуваченим ОСОБА_37 познайомилася в суді. Щодо епізоду за 13.04.2022 підтвердила, що в приміщення обмінного пункту зайшов чоловік, але він не показував гроші, а тому провину вона не визнає.

Показання обвинуваченої є допустимим джерелом доказів, оскільки отримані безпосередньо судом за процедурою згідно з положеннями ст. 351 КПК України, вони вказують на факти, що у своїй сукупності з іншими доказами не спростовують вчинення нею інкримінованих їй кримінальних правопорушень. У той же час дані покази не в повній мірі відповідають об'єктивній дійсності, частково висвітлюють обставини вчинення лише одного епізоду злочину від 19.04.2022, за наслідками якого обвинувачена була затримана на місці вчинення кримінального правопорушення, а в іншій частині викликають у суду сумнів, оскільки спрямовані на ухилення обвинуваченої від кримінальної відповідальності за інші злочини, приховуванні ролі та участі ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи, а також дані з метою уникнення цивільно-правової відповідальності, що дає підстави для висновку про бажання обвинуваченої як зменшити ступінь провини, так і уникнути відповідальності за інші кримінальні правопорушення. Така позиція обвинуваченої не свідчить про її щирого каяття.

Не зважаючи на позицію обвинувачених, їх вина у вчиненні кримінальних правопорушень за встановлених судом обставин підтверджується такими доказами.

Потерпілий ОСОБА_13 суду пояснив, що 13.04.2022 знайшов оголошення на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» у розділі «Валютний аукціон» про можливість продажу доларів США по вигідному курсу - нижче від середнього, мав обміняти 20 тисяч доларів. Зателефонував за номером НОМЕР_14, який вказаний в оголошенні, відповів чоловік, потерпілий назвав йому потребу, той сказав, що уточнить і передзвонить через 10 хвилин, також чоловік повідомив, що на ОСОБА_38 в районі Житнього ринку можна обміняти, йому має зателефонувати касир і повідомити про готовність. Через годину, близько 15ої години, потерпілому зателефонувала жінка з іншого номеру - НОМЕР_8 , і сказала, що можна здійснити операцію обміну, він має під'їхати до Житнього ринку. Одразу адресу не сказала, згодом назвала, що це АДРЕСА_7 . Потерпілий приїхав близько 16 години, не побачив вивіски обміну валют, тому зателефонував касиру, вона повідомила як зайти. Це було окреме приміщення серед магазинів. По дорозі він зустрів чоловіка у формі охоронця, зайшов у пункт обміну валют, який виглядав підозріло, неначе нашвидкуруч організоване. Побачив у віконці касирку - обвинувачену у справі, вона була у медичній масці. Потерпілий вже запідозрив, що щось не так. ОСОБА_39 запропонувала віддати гривню на обмін, він попросив показати, чи є у неї в наявності валюта на обмін, касирка відмовила, пославшись на те, що інкасація вже пройшла, має під'їхати машина, після цього потерпілий відмовився передати гроші та вийшов. Охоронець знаходився біля входу у приміщення. Того ж дня йому зателефонували працівники поліції та повідомили, що він був у пункті, де шахраї намагалися здійснити викрадення грошових коштів, вже є постраждалі, його запросили для дачі показів. 20.04.2022 він дав покази поліції, з ним проведено упізнання, він підтвердив, що упізнає касирку та охоронця. Потерпілий використовував номер мобільного телефону НОМЕР_9 . 13.04.2022 у потерпілого при собі було понад 585 тисяч гривень, можливо обмінний курс мав бути по 29 гривень за долар, гроші тримав при собі у рюкзаку, купюрами по 500 гривень. У поліції йому пояснили, що вели спостереження та зафіксували його приїзд, ідентифікували його мабуть по номеру автомобіля.

Потерпілий ОСОБА_17 суду пояснив, що 22.11.2021 о 10.37 год. по оголошенню на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» знайшов оголошення про обмін доларів на гривню по вигідному курсу, зателефонував по номеру НОМЕР_10 , чоловік йому представився як ОСОБА_40 , домовилися про обмін по курсу 26,65 гривень за долар по АДРЕСА_3 , у цей же день. З номеру НОМЕР_68ому зателефонувала дівчина та повідомила, що чекає, сума для обміну готова. Він відповів, що буде близько 14ої години. Потерпілий під'їхав на АДРЕСА_3 , пункт обміну було видно з дороги, світилася реклама, сумнівів не викликало. Набрав касирку близько 13.56 год., вона повідомила, що на місці. Пункт знаходився у півпідвальному приміщенні за залізними дверима. При вході зліва в кабінці сиділа жінка-касирка, була шухлядка для передачі грошей, рахувальна машина для грошей, позаду - валізи банківського зразка. Необізнаній людині ясно, що це обмін валют. Оцінивши обстановку, потерпілий зайшов та помітив, що двері до кінця не захлопнулися і звернув увагу касира. Вони обговорили суму обміну - 50 тисяч доларів США та курс, касирка попросила гроші для перерахунку, він віддав 50 тисяч доларів, вона їх взяла в руки і почала перераховувати на машинці, потерпілий помітив, що вона дуже нервувала, постійно збивалася та по декілька разів перераховувала. Після перевірки усієї суми, касирка сказала, що гроші отримано, поклала їх у банківську валізу, сказала, що буде видавати гривню. Взявши кнопочний телефон, вона сказала, що знімає сигналізацію, після слів, що сигналізація знята, вона розвернулася, відкрила двері всередині її кабінки і поспіхом вискочила. Почекавши пару секунд, потерпілий зрозумів, що касирка втекла з грошима. Зробивши два кроки назад, він побачив двері з написом «туалет не працює», подумав, що двері зв'язані з напрямком, куди побігла касирка, через два поштовхи двері вибив, там була сходинка наверх через весь будинок, він почав рух за касиркою, сходами вийшов на другу частину будинку, запитав у перехожого, куди побігла жінка, той показав напрямок. Наздогнавши касирку, схопив її за руку і спитав, де його гроші, вона повернула валізу з грошима. Він хотів викликати поліцію, але вона виривалася і натовп людей змусив його відпустити її. Повернувшись до машини, він викликав поліцію, приїхала слідча група, вони спустилися у приміщення і встановили, що двері були на магнітному замку і тому у нього не було можливості вийти. Зі слідчим обійшли усі об'єкти в пошуках камер фіксації, склали протокол. Він користується номером НОМЕР_11 . Касирку упізнає як обвинувачену, коли він її наздогнав, вона вже була без маски. Також касирку упізнавав по фотознімках.

Потерпілий ОСОБА_10 суду пояснив, що позов підтримує та наполягає на його задоволенні. 14.01.2022 він мав проплатити у гривнях платіж за новобудову, хотів поміняти 42 тисячі доларів США, банк не зміг цей обсяг обміняти, тому він на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» знайшов оголошення та зателефонував на номер НОМЕР_12 , в оголошенні була вказана адреса: АДРЕСА_8 , слухавку взяв чоловік на ім'я ОСОБА_41 , о 16.07 год. він сказав, що зможе обміняти по 28 гривень за долар, о 16.15 год. ОСОБА_41 передзвонив потерпілому і сказав, що є власником пункту обміну, йому потрібен час акумулювати кошти, його має набрати касирка і він може десь неподалік під'їхати. О 16.15 годині йому зателефонувала касирка, представилася як ОСОБА_42 - касирка від ОСОБА_43 , назвала йому адресу - АДРЕСА_4 , навпроти входу у Куренівський парк. Потерпілий прибув за указаною адресою о 17.10-17.15 годині, його набрала касирка, він повідомив, що уже на місці. Побачив табло «обмін валют», яке світилося, зайшов в обмінник, там були металеві двері, які зачинилися за ним, касирка вела себе розкуто, на куточку споживача було написано ім'я касирки - ОСОБА_42 , на її столі стояла рахувальна машина, 5 закритих інкасаторських сумок. Потерпілий їй передав 42 тисячі доларів США, касирка поклала їх на рахувальну машину, у неї на обличчі була приспущена маска. ОСОБА_39 поклала його гроші в інкасаторську сумку та не поспішаючи вийшла через двері шафи, яка була прилаштована до виходу з дому. Потерпілий був шокований, викликав поліцію, намагався відкрити металеві двері, але вони були міцні та закриті на електронний замок. Коли приїхала слідча група, виламали двері, він дав пояснення. Виявилося, що в інкасаторських сумках на столі касирки туалетний папір. Потерпілий користувався мобільним телефоном № НОМЕР_13 , касирка йому телефонувала з № НОМЕР_69 двічі. Богун упізнає як особу, яка заволоділа його грошовими коштами.

Потерпілий ОСОБА_12 суду пояснив, що 19.04.2022 близько 11 години він з дружиною ОСОБА_27 на сайті «ІНФОРМАЦІЯ_9» знайшов оголошення про обмін валюти за вигідним курсом та зателефонував на номер НОМЕР_14 , який був указаний в оголошенні, відповів чоловік та повідомив, що з ним зв'яжеться ОСОБА_25 , яка зробить обмін. ОСОБА_25 зателефонувала через невеликий проміжок часу і повідомила, що чекає на них в обмінці біля ринку, у подальшому з'ясувалося, що пункт розташований по АДРЕСА_7 . Десь о 12 годині приїхали, довго шукали обмінний пункт, ОСОБА_25 по телефону вказувала як пройти. Справа від приміщення стояв охоронець, за ними зачинилися двері на магнітному замку. Коли вони почали передавати ОСОБА_44 60 тисяч Євро на обмін, вона їх поклала у рахувальну машину та перерахувала. Потерпілий спитав у неї, де гривні на обмін, на що ОСОБА_25 відповіла, що зателефонує охороні, щоб видали гривню. У цей час ОСОБА_25 поклала Євро у спортивну сумку і втекла у дірку. У цей момент вони не змогли відчинити двері і вийти, тому потерпілий вибив віконце каси і проліз через нього всередину, потім побіг за ОСОБА_36 , яка забігала на ринок, а охоронець побіг праворуч. Люди затримали касирку, стали заспокоювати потерпілого, потім представилися, що вони є працівниками поліції, після чого було складено відповідні протоколи. Він користується номером телефону НОМЕР_15 , а ОСОБА_25 дзвонила з номеру НОМЕР_8 . Потерпілий вказав, що присутня в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_29 і є тією касиркою на ім'я ОСОБА_25 .

Такі показання потерпілих є допустимим джерелом доказів, оскільки отримані за процедурою згідно з положеннями КПК України, вони вказують про дійсні обставини, які мали місце за указаний період та мають значення для цього кримінального провадження.

Показання потерпілих суд розцінює як логічні, послідовні та які базуються на обставинах, які відомі саме потерпілим, є об'єктивними і незалежними, оскільки потерпілі не пов'язані відносинами з обвинуваченими, під час судового розгляду не здобуто будь-яких даних, які б свідчили про бажання потерпілих оговорити обвинувачених з метою їхнього безпідставного покарання. Підстави поставити під сумнів покази потерпілих відсутні, також вони підтверджуються сукупністю інших доказів, досліджених судом.

Таким чином, аналізуючи показання потерпілих, які отримані у відповідності до вимог ст. ст. 23, 95, 353 КПК України, суд бере їх до уваги, і доходить висновку, що вони повністю відповідають та узгоджуються з матеріалами кримінального провадження, стосуються фактів, які мали місце, і у силу ст. 85 КПК України вони як прямо, так і непрямо підтверджують існування обставин, які є предметом дослідження суду.

Свідок ОСОБА_16 суду пояснив, що є орендарем приміщення по АДРЕСА_3 , яке здавав в оренду у листопаді 2021 року, йому зателефонувала жінка, яка представилася як ОСОБА_45 , сплатила 25000 гривень, яку він у подальшому упізнав, що зафіксовано у протоколі упізнання. Ця жінка зробила косметичний ремонт у приміщенні, встановила магнітний замок на двері, з приміщення є другий вихід через двір. Зазначив, що ОСОБА_45 написала розписку про передачу грошей за оренду, яку він також підписав, свідок суду підтвердив, що це насправді додаткова угода, яка продемонстрована свідку у томі 2 арк. провадж. 45, де також міститься і його підпис.

Свідок ОСОБА_46 суду пояснив, що є співзасновником разом із ОСОБА_16 ТОВ «Кретек» та зі слів ОСОБА_16 йому відомо, що йому зателефонувала жінка щодо оренди приміщення по АДРЕСА_3 , вони зустрілися, ОСОБА_45 передала йому грошові кошти за суборенду. Раніше там не було пункту обміну валют.

Свідок ОСОБА_47 суду пояснила, що працює адміністратором у міні-готелі « Ренталс Юкрейніан » по вул. Коновальця, 36Є у м. Києві, заселяла ОСОБА_48 , яку упізнала як обвинувачену, у квітні 2022 року спочатку у кімнату НОМЕР_70, де вона пробула три дні, потім вона виселилася і знову заїхала в готель у кімнату НОМЕР_71. Коли поліція попросила відкрити двері у кімнаті НОМЕР_71, там було проведено обшук у присутності свідка, знайшли речі ОСОБА_49 та чоловіка. Також свідок бачила, що ОСОБА_50 стояла біля ліфта разом з чоловіком із бородою, якого свідок також у подальшому упізнавала. Раніше надані нею покази підтвердила.

Свідок ОСОБА_21 суду пояснила, що 16.02.2022 до неї зателефонувала жінка на ім'я ОСОБА_45 стосовно оголошення про оренду частини приміщення по АДРЕСА_5 , яке вона подивилася та сказала, що їй підходить, але не вистачає всього пакету документів під обмін валют, тому домовилися, що ОСОБА_45 почне ремонт, внесе передплату 13000 гривень за 1-й місяць, у подальшому жінка надала копію ІД-картки на ім'я ОСОБА_20 і вони уклали тимчасову угоду, доки вона не оформить усі дозвільні документи. 17.02.2022 ОСОБА_45 приступила до ремонту, що свідок сама бачила на камері спостереження, приходили робітники, ОСОБА_45 їх контролювала, а 20 чи 21 лютого 2022 року ремонт завершили. У квітні 2022 року ОСОБА_45 зателефонувала їй, оскільки заклинило електронний замок на дверях у будці, вимкнули світло і майстер полагодив. Всередині приміщення ОСОБА_45 збудувала конструкцію з дверима на електронному замку. 19.04.2022 свідку зателефонували з поліції. Варвару у судовому засіданні упізнала в обвинуваченій ОСОБА_7 , оскільки бачила її і без маски. ОСОБА_45 їй телефонувала з № НОМЕР_8.

Свідок ОСОБА_23 суду пояснив, що весною 2022 року влаштувався охоронцем в пункт обміну валют, де працював два тижні. Роботу йому запропонував ОСОБА_31 у квітні 2022 року, якому його номер телефону дав знайомий по слідчому ізолятору ОСОБА_22 наприкінці березня 2022 року. Зустрівся з ОСОБА_24 біля станції метро «Поштова площа», той сказав, що у нього є мережа обмінних пунктів, потрібні працівники, графік роботи з 9 до 18 год., зарплата 100 доларів на тиждень. ОСОБА_31 був з бородою, схожий на присутнього в судовому засіданні обвинуваченого ОСОБА_6 . У цей же день до них підійшла касирка на ім'я ОСОБА_52 (яку свідок у засіданні упізнав як обвинувачену ОСОБА_7 ), яка сказала, що працює уже не перший місяць, разом пішли зі свідком показати обмін валют, а через тиждень він приступив до роботи, десь на початку квітня, мав стояти біля приміщення, щоб не зайшли бандити, зв'язок тримали через корпоративний мобільний телефон «Нокія», який йому видала ОСОБА_52 , де було записано тільки 2 контакти, підписані як « ОСОБА_52 » та « ОСОБА_31 », ОСОБА_25 сказала, що з цього телефону на інші номери дзвонити не можна. ОСОБА_31 йому дзвонив та казав, коли прийде серйозний клієнт, так було 3-4 рази, а він відзвонювався ОСОБА_34 і повідомляв, що нема охорони та підозрілих людей. Телефон йому видавала вранці ОСОБА_25 , ввечері забирала, а також форму охоронця. В останній робочий день, 19.04.2022, на вул. Хорива, 1 А , з приміщення вибігла касирка ОСОБА_52 , він злякався і почав бігти в іншу сторону, потім було затримано його та ОСОБА_54 , у неї вилучили гроші, у нього мобільний телефон «Нокія». Свідок підтвердив, що під час проведення з ним процедури упізнання він упізнав ОСОБА_35 . Одного дня він ночував у ОСОБА_81 в Печерському районі. ОСОБА_31 був хазяїном мережі обмінних пунктів та директором, а ОСОБА_52 касиром.

Свідок ОСОБА_55 суду пояснив, що працює водієм служби таксі, на початку квітня 2022 року біля станції метро «Мінська» до нього підійшли 2 чоловіка, щоб доїхати до ТЦ «Гулівер» та просили біля Контрактової площі ще забрати двох пасажирів (хлопця і дівчину), що він і зробив. Свідок вказав, що під час досудового розслідування упізнав по фотографіях цих пасажирів, а саме: відповідно до протоколів упізнання від 21.04.2022 упізнав ОСОБА_29 , від 21.04.2022 - ОСОБА_56 , від 21.04.2022 - ОСОБА_30 .

Свідок ОСОБА_57 суду пояснила, що разом із чоловіком ОСОБА_58 мають у власності приміщення по АДРЕСА_4 , яке на початку грудня 2021 року здавали в оренду, по оголошенню на ОЛХ до неї прийшла дівчина та показала ІД-картку на ім'я ОСОБА_20 , хотіла приміщення під турагенцію, свідок підготувала договір, ОСОБА_45 його підписала та передала кошти за оренду за перший і останній місяць, а свідок їй передала ключі від приміщення. Приміщення знімали протягом 3 місяців, а потім поліція повідомила, що у приміщенні був облаштований обмін валют. Паспорт на ім'я ОСОБА_20 свідок фотографувала та надавала копію слідчому. Номер телефону ОСОБА_82 - НОМЕР_16 . Відповідно до протоколу упізнання за фотознімками від 23.06.2022 свідок упізнала цю дівчину, що підтвердила у судовому засіданні, та додала, що вона дуже схожа на обвинувачену ОСОБА_7 .

Свідок ОСОБА_59 суду пояснила, що у квітні 2022 року працювала в салоні манікюру по АДРЕСА_5 , а другу половину приміщення ОСОБА_21 здала в оренду під обмін валют. Бачила в цьому приміщенні обвинувачену ОСОБА_29 , яка організувала ремонт приміщення, зазвичай ходила в масці і рукавичках, а одного разу бачила її без маски. У приміщенні організували 2 міні-кімнати з броньованими дверима на магнітному замку. У день затримання обвинуваченої свідок чула звуки перерахування суми готівки на рахувальній машині з приміщення обміну валют, з чого зробила висновок, що пункт обміну запрацював, але потім почула, що щось ламається, трощиться, викрикує чоловік, хтось кудись побіг, потім побачила розлам у стіні, всередині приміщення повалено стіл, комп'ютер, у коридорі стояла жінка та трималася за голову, на вулиці поліцейські затримали обвинувачену та охоронця.

Свідок ОСОБА_27 суду пояснила, що 19.04.2022 її чоловік ОСОБА_12 моніторив оголошення про обмін валют, знайшов на сайті вигідний курс, хотіли обміняти 60000 Євро на гривні. Чоловік зателефонував за оголошенням, йому підтвердив чоловік, що є потрібна сума і з ним зв'яжеться його помічник ОСОБА_25 , потім телефонувала жінка з номеру НОМЕР_14 , назвала адресу, куди їхати - АДРЕСА_7 . Вони приїхали того ж дня близько 15 години, знайшли пункт обміну, збоку помітили чоловіка в темній формі, схожого на охоронця. За ними зачинилися двері на магнітному замку, перед входом була табличка «Обмін валют», в обміннику за вікном сиділа касирка, яку свідок упізнала як обвинувачену ОСОБА_7 , помітила у неї татуювання на руці, коли вона рахувала гроші. Вони з чоловіком передали касирці 60000 Євро, та їх порахувала на машинці, робила це невпевнено, тому чоловік запитав, чи довго вона працює, їм здалося, що щось не так. Запитали у касирки, де гривня, вона відповіла, що зараз набере охорону. ОСОБА_39 зателефонувала і сказала почекати 1-2 хв. ОСОБА_39 склала належні їм 60000 Євро під стіл в сумку, у стіні вирізала дірку в натягнутій тканині, схопила сумку і побігла. Чоловік почав вибивати двері, бо вони не могли вийти, потім він вибив вікно і побіг за касиркою. Коли касирка взяла гроші і почала зникати, вони зрозуміли, що вчиняється злочин. Чоловік кричав касирці зупинитися, свідок теж вибігла згодом. Касирку зловили через дорогу, при ній були їхні гроші. Затримана представилася як ОСОБА_60 .

Наведені показання свідків отримані за процедурою згідно з положеннями КПК України, безпосередньо надані в судовому засіданні, є послідовними, логічними, узгоджуються з іншими доказами у справі, відсутні будь-які сумніви щодо їх правдивості, а тому суд вважає їх належними та допустимими доказами у даному кримінальному провадженні.

Прокурором також долучено у судовому засіданні процесуальні документи, складені під час проведення досудового розслідування, на підтвердження законності вчинення процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Провина обвинувачених також доводить і іншими доказами:

1.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, що зареєстрований 22 листопада 2021 року у Солом'янському УП ГУНП в м. Києві, вбачається, що слідчий прийняв від ОСОБА_17 заяву про те, що 22.11.2021, близько о 14.30 год. невстановлена особа жіночої статі заволоділа грошовими коштами шахрайським шляхом за адресою: АДРЕСА_3 , після чого останню наздогнав та гроші повернув. Указані відомості внесено до ЄРДР 23.11.2021 року № 12021100090003257 з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, розмір шкоди вказано - 1 300 000 гривень.

Згідно з протоколом огляду від 22 листопада 2021 року та фототаблиці до нього слідчим проведено огляд місця події у період часу з 16.58 год. по 17.54 год., у присутності понятих, по АДРЕСА_3 , нежитлове приміщення, що має отвір, який веде у другу кімнату, де знаходиться комп'ютер, рахувальна машина, чорнові зошити, далі є отвір, що веде до другого виходу з приміщення. Під час огляду вилучено: монітор, рахувальну машину, чорнові записи, куртку, сліди, навісний замок.

Заявою від 22.11.2021 ОСОБА_16 надав дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з договором № 791 про передачу майна територіальної громади Києва в оренду від 05.11.2019, акту приймання-передачі об'єкта оренди орендарем нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , є ТОВ «Кретек». За додатковою угодою № 1 до договору суборенди від 15.11.2021 указане приміщення ФОП ОСОБА_16 передав у суборенду ОСОБА_20 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/58857-ТР від 03.12.2021 наданий на дослідження слід неможливо ідентифікувати. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-21/58854-Д від 03.12.2021 надані на дослідження сліди пальців придатні для ідентифікації. Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/23295-Д від 30.06.2022 виявлені з рулону липкої стрічки під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , сліди пальців рук придатні для ідентифікації, залишені не ОСОБА_7 , визначити, чи належать сліди ОСОБА_6 не є можливим у зв'язку з неповним відображенням відбитків.

На запит слідчого ТОВ «Епіцентр К» 25.11.2022 надано інформацію про факти реалізації у період 14.11.2021 по 22.11.2021 товару «панель Ламінат» торгівельними центрами «Епіцентр К» м. Києва і Київської області.

Відповідно до протоколу огляду від 06.10.2022 слідчим оглянуто флеш-носій, наданий ТОВ «Епіцентр К» 25.11.2022, зокрема відеозаписи за 17.11.2021 з каси та парковки з зображенням чоловіка у масці, у чорній куртці з капюшоном, на якому частково зафіксовано його обличчя, автомобіль «Газель», а також інший чоловік з довгим волоссям, який підвіз повозку з придбаними будматеріалами. Флеш-носій також переглянутий і у судовому засіданні.

На запит слідчого ФК «Партнер» надано відеозапис із зовнішніх камер відеоспостереження у період 17.11.2021 по 22.11.2021 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до протоколу огляду від 06.10.2022 слідчим оглянуто указаний флеш-носій, зокрема відеозаписи за 17.11.2021, з зображенням жінки у куртці з капюшоном, на якому зафіксовано її вхід до приміщення, а також двох чоловіків, що занесли картонні коробки, 22.11.2021 зафіксовано жінку, що вибігла з приміщення о 15.38 год., слідом за нею вибіг чоловік. Флеш-носій також переглянутий і у судовому засіданні.

Таким чином, указаним відеозаписом від 22.11.2021 зафіксовано переслідування потерпілим ОСОБА_17 обвинуваченої ОСОБА_7 , яка вибігла о 15.38 год. з приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , будучи одягнена в окуляри, сині рукавички, з курткою з капюшоном у руках.

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 28 квітня 2022 року ОСОБА_61 упізнав на фото № 3 особу жінки, яка представилася як ОСОБА_20 та з якою було укладено договір суборенди № 14-04/21 щодо приміщення за адресою: АДРЕСА_3 . На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 5 а. п. 219-221).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 22 червня 2022 року ОСОБА_17 упізнав на фото № 3 особу, яка 22.11.2021 приблизно о 14.30 год. за адресою: АДРЕСА_3 , була касиром у пункті обміну валют та заволоділа його грошовими коштами. На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 6 а. п. 23-26).

2.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, що зареєстрований 14 січня 2022 року у Подільському УП ГУНП в м. Києві, вбачається, що слідчий прийняв від ОСОБА_10 заяву про те, що 14.01.2022, близько о 17.15 год. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 42000 доларів США за адресою: АДРЕСА_4 . Указані відомості внесено до ЄРДР 15.01.2022 року № 12022100070000080 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Заявою від 14.01.2022 ОСОБА_18 надав дозвіл на проведення огляду приміщення за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 23 червня 2022 року ОСОБА_57 упізнала на фото № 3 особу жіночої статі, яка орендувала приміщення та надала паспорт на ім'я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 6 а. п. 32-34).

Згідно з протоколом огляду від 14 січня 2022 року та ілюстративної таблиці до нього слідчим проведено огляд місця події у період часу з 20.05 год. по 20.40 год., у присутності понятих, потерпілого ОСОБА_10 по АДРЕСА_9 , нежитлове приміщення, де розміщені вивіски «обмін валют», «куточок споживача», що має окреме приміщення, який веде у другу кімнату, яке перекрито шафою, де також знаходиться комп'ютер, рахувальна машина, чорнові зошити. Під час огляду вилучено: принтер, 3 мішки, 2 клаптики паперу, змиви, пристрій для перерахунку грошей, монітор з клавіатурою, табличку світлодіодну.

Вилучені під час огляду по АДРЕСА_9 14 січня 2022 року перелік валютно-обмінних операцій, свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, інформація для споживачів ТОВ «Фінод» містить текст: «Вас обслуговує касир ОСОБА_62 ».

На підтвердження наявності у потерпілого грошових коштів ОСОБА_10 надано депозитний договір від 3 червня 2021 року на 47731,90 доларів США, заяву на видачу готівки, виписку про операції з цінними паперами тощо.

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 26 квітня 2022 року ОСОБА_10 упізнав на фото № 3 особу, яка 14.01.2022 приблизно о 17.15 год. за адресою: АДРЕСА_4 , представилася касиром на ім'я « ОСОБА_63 » та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 42000 доларів США. На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 5 а. п. 228-231).

3.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, що зареєстрований 19 квітня 2022 року у Подільському УП ГУНП в м. Києві, вбачається, що слідчий прийняв від ОСОБА_12 заяву про те, що 19.04.2022, близько о 15.22 год. група невстановлених осіб за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом обміну валют шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 60000 Євро. Указані відомості внесено до ЄРДР 19.04.2022 року № 12022100070000666 з правовою кваліфікацією за ч. 5 ст. 186 КК України, а також зафіксовано у рапорті щодо фіксування виклику по лінії «102».

Згідно з протоколом огляду від 19 квітня 2022 року та ілюстративної таблиці до нього слідчим проведено огляд місця події у період часу з 17.20 год. по 19.30 год., у присутності понятих, по АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення, де розміщені вивіски «обмін валют», «куточок споживача», приміщення має отвір у стіні розміром 1х0,5 м, над яким звисає плакат з пошкодженням у вигляді розрізу, двері зачиняються на магніт, виявлено та вилучено: камеру відеоспостереження, печатку, монітор з клавіатурою, 3 аркуші паперу, магнітний замок, шматок фанери, комп'ютерну мишку, канцелярський ніж, плакати, калькулятор, пристрій для рахування грошей, куточок споживача, 4 мішки, вивіску «обмін валют», змиви.

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто: 4 тряпчані мішки, зовні схожі на банківські, в яких здійснюється перевезення грошових коштів, але коштів всередині не містять, три з них наповнені упаковкою паперових рушників; машинку для рахування грошей.

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто: табличку з написом «обмін валют» з графіком роботи; табличку з написом «обмін валют» з курсом валют.

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто табличку з написом «куточок споживача».

Відповідно до протоколу затримання від 19.04.2022 ОСОБА_7 затримано о 15.24 год. по вул. Хорива, 1А, в м. Києві, у якої вилучено: 60000 Євро, які, як пояснила остання, їй не належать, 250 гривень, картку «А-банку», зв'язку ключів, два ключа, мобільні телефони марки ZTE, Нокіа із зазначенням паролю, що зафіксовано відеозаписом, відтвореним у судовому засіданні.

Відповідно до протоколу затримання від 19.04.2022 ОСОБА_23 затримано о 15.00 год. по вул. Хорива, 1А, в м. Києві, у якого вилучено мобільний телефон марки Нокіа, зв'язку ключів, що зафіксовано відеозаписом, відтвореним у судовому засіданні. Під відеозапис ОСОБА_23 зазначив, що підробляв охоронцем, форму охоронця йому видали, телефон марки Нокіа дав йому ОСОБА_31 .

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто вилучений у ході затримання ОСОБА_7 мобільний телефон марки Нокіа, НОМЕР_17 , номер НОМЕР_18 , в якому міститься інформація про з'єднання 19.04.2022 з абонентом « ОСОБА_64 » ( НОМЕР_19 ), з номером НОМЕР_20 , з абонентом « Охрана » ( НОМЕР_21 ) тощо.

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто вилучену у ході затримання ОСОБА_7 сумку, в якій міститься резинова перчатка, картка НОМЕР_22 , грошові кошти в сумі 250 гривень.

Згідно з протоколом огляду від 29 червня 2022 року слідчим оглянуто вилучені у ході затримання ОСОБА_7 мобільний телефон марки Нокіа, НОМЕР_17 , та мобільний телефон марки ZTE, зв'язку ключів, металеві ключі, магнітний та електронний ключ.

Згідно з протоколом огляду від 29 червня 2022 року слідчим оглянуто вилучений у ході затримання ОСОБА_7 мобільний телефон марки Нокіа, НОМЕР_17.

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто вилучені у ході затримання ОСОБА_7 грошові кошти у загальній сумі 60000 Євро, зафіксовано номінали та серійні номери.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/12234-ДД від 05.05.2022 банкноти на загальну суму 60000 Євро відповідають за способами друку та спеціальними елементами захисту грошовим знакам аналогічного номіналу та зразку.

За змістом ч. 11 ст. 615 КПК України показання, отримані під час допиту підозрюваного, у тому числі одночасного допиту двох чи більше вже допитаних осіб, у кримінальному провадженні, що здійснюється в умовах воєнного стану, можуть бути використані як докази в суді виключно у випадку, якщо у такому допиті брав участь захисник, а хід і результати проведення допиту фіксувалися за допомогою доступних технічних засобів відеофіксації.

З огляду на наведену норму, у зв'язку із воєнним станом, судом досліджено протокол перегляду відеозапису від 20.06.2022, протокол допиту підозрюваної ОСОБА_7 у присутності захисника від 06.05.2022, безпосередньо відеозапис допиту, який відтворений у судовому засіданні, протокол пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.05.2022 за участю ОСОБА_7 . Згідно з показами ОСОБА_7 вона познайомилася з ОСОБА_33 (охоронцем) незадовго до події, він був не в курсі, мав охороняти обмінний пункт. Її найняли по телефону касиром в пункті обміну валют, усі інструкції їй давали по телефону, 19.04 вона виставила штендер, чекала дзвінка, їй сказали, що от зайшов чоловік, має забрати гроші та піти з ними. Пішла через отвір в стіні. Гроші міняти не планувала, мала заволодіти грошима шахрайським шляхом. У пункт обміну приходила тільки по дзвінку. Коли 19.04 прийшов чоловік з дружиною, надійшов телефонний дзвінок, сказали, що все добре (було запитання, чи є гроші, відповіла, що так), вона прорізала отвір в плакаті та пішла. Потім була затримана поліцейськими. Зідзвонювалась з контактом « ОСОБА_26 » та саме від нього отримувала інформацію, що робити.

Також під відеозапис проведено пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 06.05.2022 за участю ОСОБА_7 , де перед останньою викладено фотокартки, на яких вона нікого не упізнала.

Крім того, під відеозапис 05 серпня 2022 року допитано в якості свідка ОСОБА_23 в присутності адвоката ОСОБА_66 , та в силу приписів ч. 11 ст. 615 КПК України відеозапис відтворено у судовому засіданні. З показів вбачається, що ОСОБА_23 , будучи попередженим про кримінальну відповідальність за дачу завідомо неправдивих показів, зазначив, що форму охоронця в обмінному пункті та мобільний телефон йому видала касир ОСОБА_25 . ОСОБА_22 - це чоловік, з яким він познайомився у СІЗО, написав йому в телеграмі, запропонував роботу охоронця. Через день йому зателефонував ОСОБА_31 , сказав, що від ОСОБА_22 з приводу працевлаштування, домовилися зустрітися наступного дня на Поштовій площі для співбесіди, це був квітень 2022 року. Зустрівшись у кафе, ОСОБА_31 йому сказав, що має мережу обмінів валют, йому потрібен охоронець в один з цих пунктів. ОСОБА_35 і касира добре запам'ятав та упізнав під час проведення упізнання. В його обов'язки входило стояти охороняти об'єкт обміну валют по АДРЕСА_5 . 1А біля ринку, якщо будуть заходити люди - телефонувати ОСОБА_34 та повідомляти, графік роботи - з 9.00 до 17.00-18.00 год., оплата 500 доларів кожні 2 тижні. З наступного дня після співбесіди мав вийти на роботу, на таксі до нього під'їхав ОСОБА_31 з дівчиною на ім'я ОСОБА_52 , яка була касиром у пункті обміну і мала ввести його у курс справи. ОСОБА_31 часто забирав їх з ОСОБА_67 на таксі з Поштової площі, підвозив його і далі їхав з ОСОБА_36 . На мобільному телефоні у нього збереглося 2 номери - ОСОБА_44 і ОСОБА_35 . Пропрацював з початку квітня 2022 року близько 1,5 тижня до затримання. Обмін валют був схожий на справжній (куточок споживача, банер та штендер з курсом валют, камера, машинка для рахування грошових коштів, монітор). З ОСОБА_36 домовлялися, що кожного дня, окрім неділі, зустрічатимуться біля метро «Поштова площа» о 9.00 год., вона ж вранці видавала йому робочий телефон, ввечері забирала. Даші хтось телефонував, вона казала, що прийде клієнт. Коли заходили клієнти, він телефонував ОСОБА_34 , той казав йому вийти перекурити. 19.04.2022 до приміщення обміну валют зайшли чоловік і жінка, він зателефонував ОСОБА_34 , через деякий час ОСОБА_25 вибігла з рюкзаком і побігла у бік Житнього ринку, він розгубився і теж побіг в сторону вул. Верхній Вал, але був затриманий працівниками поліції. Одного разу ночував у ОСОБА_44 вдома, з нею в кімнаті ночував ОСОБА_31 . (том 6 а. п. 35-39).

Згідно з протоколом огляду від 20 квітня 2022 року слідчим оглянуто вилучений у ході затримання ОСОБА_23 мобільний телефон марки Нокіа, НОМЕР_23 , номер НОМЕР_21 , в якому міститься інформація про з'єднання з абонентом « ОСОБА_68 » ( НОМЕР_19 ), з номером НОМЕР_18 , з абонентом « ОСОБА_25 » ( НОМЕР_21 ).

На підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури від 19.04.2022 проведено обшук в автомобілі BMW Х5, номерний знак НОМЕР_24 . Відповідно до протоколу огляду від 19.04.2022 слідчим оглянуто вилучені в указаному автомобілі три розписки, записник, 2 акти прийому-передачі приміщення, упаковка від стартового пакету Київстар НОМЕР_72, заяву від імені ОСОБА_69 , упаковку нової сімкартки.

Відповідно до протоколу огляду від 20.04.2022 оглянуто вилучене в автомобілі BMW Х5 майно: копію заяви магазину «Фокстрот», коробку від стартового пакету Київстар НОМЕР_72, акт прийому-передачі приміщення між ТОВ «Новус Україна» та ФОП ОСОБА_70 , акт прийому-передачі приміщення між ТОВ «Новус Україна» та ФОП « ОСОБА_71 », оригінал розписки про одержання суми позики від 21.02.2022 між ОСОБА_72 та ОСОБА_73 у двох примірниках, блокнот з чорновими записами, розписка про одержання позики від 16.01.2021 між ОСОБА_72 та ОСОБА_74 .

На підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури від 19.04.2022 проведено обшук квартири по АДРЕСА_10 , якою користується ОСОБА_75 . Відповідно до протоколу огляду від 19.04.2022 оглянуто вилучені у квартирі чорнові записи, записи з блокноту із зазначенням номерів телефонів, стартовий пакет «Лайфселл» НОМЕР_25 , мобільні телефони Айфон, ZTE.

На підставі постанови керівника Подільської окружної прокуратури від 19.04.2022 проведено обшук приміщення по АДРЕСА_11 , яким користуються ОСОБА_23 та ОСОБА_7 . Відповідно до протоколу огляду від 19.04.2022 оглянуто вилучені у приміщенні паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_76 , 2 бритви, картка ІПН на ім'я ОСОБА_76 , 3 зубні щітки з футляром, картка Монобанку, сімкартка, чорнові записи медичного характеру, електронний ключ від автомобіля, вироби з жовтого металу, жіночу куртку.

На запит слідчого 15.08.2022 року ТОВ «ФАЙНЕНС ЮА» надало відповідь, з якої вбачається, що у ТОВ «ФАЙНЕНС ЮА» є в наявності інформація про розміщення на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_10 оголошень щодо обміну валют із застосуванням лише наступних телефонних номерів: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_14 , НОМЕР_28 , НОМЕР_12 , НОМЕР_29 . Інформація щодо ІР-адреси відсутня. Щодо решти указаних слідчим номерів інформація відсутня. Послуги щодо розміщення заявок на веб-сайті https://miniaylo.inance.ua/ щодо продажу валют здійснюються на безоплатній основі. До відповіді додані матеріали з інформацією про заявки на обмін валюти, номери телефонів та їх місце розташування.

На запит слідчого КБ «Приват Банк» надав відеозаписи з камер відеоспостереження за адресою: вул. Хорива, 1А, м. Київ, які досліджені у судовому засіданні.

Згідно з протоколом перегляду відеозапису від 24.06.2022, слідчим переглянуто надані КБ «Приват Банк» відеозаписи з камер відеоспостереження за адресою: вул. Хорива, 1А, м. Київ, де у папці «13.04» міститься Файл «Ch1 20220413142624» відеокамери, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 14 годині 26 хвилини 23 секунди. На 14 годині 33 хвилині 38 секунді відео в кадрі знаходиться чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в темні кросівки, темні джинси, чорну жилетку, під жилеткою темна кофта, чорний кашкет, та жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки та чорну куртку, на плечах чорний рюкзак. Дані особи відчинили двері власним ключем та зайшли до приміщення, де знаходиться фіктивний пункт обміну валют. На 14 годині 42 хвилині 58 секунді із фіктивного пункту обміну валют виходить вищевказана жінка та знімає тент, яким було закрито напис «ОБМІН ВАЛЮТ», після чого повертається в фіктивний обмінний пункт. На 14 годині 45 хвилині 46 секунді із фіктивного пункту обміну валют виходить вищезазначена жінка, в руках тримає наклейку на двері «ОБМІН ВАЛЮТ», виходить до вхідних дверей вулиці, через декілька секунд повертається в фіктивний обмінний пункт без наклейки. На 28 хвилині 58 секунді відео закінчується. Файл «Ch1 20220413152421» відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 10 годині 56 хвилин 30 секунд. На 05 хвилині 10 секунді відео в кадрі знаходиться вищевказана жінка на вигляд 25, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки та чорну куртку, яка вийшла із фіктивного пункту обміну валют на вулицю, в руках тримає стійку (табло) курсу обміну валют. Дана жінка виносить стійку на вулицю. На 08 хвилині 08 секунді відео видно як вищевказана жінка повертається до фіктивного пункту обміну валют. На 21 хвилині 58 секунді відео видно як з фіктивного пункту обміну валют виходить вищезазначений чоловік на вигляд 25 років, переодягнений у чорну форму охоронця, та стає біля обмінника, дивлячись на двері виходу на вулицю. На 28 хвилині 58 секунді відео закінчується. Файл «Ch1 20220413155319» відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 15 годині 53 хвилини 18 секунд. З 01 секунди на відео знаходиться вищевказаний чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорну форму охоронця, чорні кросівки, чорний кашкет. Чоловік стоїть біля фіктивного пункту обміну валют та дивиться в сторону дверей виходу на вулицю. На 04 хвилині 08 секунді відео видно як до фіктивного пункту обміну валют заходить чоловік, на вигляд 30 років, середньої тілобудови, одягнений в темні черевики, темні штани, темну куртку, темний кашкет, на плечах темний рюкзак, який хоче обміняти валюту. На 04 хвилині 36 секунді відео видно як чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорну форму охоронця, чорні кросівки, чорний кашкет швидко залишає місце біля фіктивного обмінного пункту та виходить на вулицю. На 05 хвилині 45 секунді відео видно як із фіктивного пункту обміну валют виходить чоловік, який хотів обміняти валюту, середньої тілобудови, одягнений в темні черевики, темні штани, темну куртку, темний кашкет, на плечах темний рюкзак. На 09 хвилині 30 секунді відео видно як чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорну форму охоронця, чорні кросівки, чорний кашкет повернувся до фіктивного пункту обміну валют. Постоявши декілька хвилин біля фіктивного обмінника, заходить в середину обмінника. На 16 хвилині 18 секунді відео знаходиться жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки та чорну куртку, яка вийшла із фіктивного пункту обміну валют, та попрямувала на вулицю, через кілька секунд повертається до фіктивного обмінника в руках тримає стійку (табло) курсу обміну валют. Дана жінка заносить стійку у фіктивний обмінник. На 17 хвилині 14 секунді відео із фіктивного обмінника виходить переодягнений із форми охоронця чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в темні кросівки, темні джинси, чорну жилетку, під жилеткою темна кофта, чорний кашкет, та жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки та чорну куртку, на плечах чорний рюкзак, які зачинивши фіктивний пункт обміну валют виходять на вулицю. Відеозапис відтворений у судовому засіданні.

Згідно з протоколом перегляду відеозапису від 28.06.2022 слідчим переглянуто відеозаписи з камер відеоспостереження за адресою: вул. Хорива, 1А, м. Київ, де у папці «16.04» міститься Файл «Ch1 20220416110056» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 29 хвилина 00 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 11 годині 00 хвилини 58 секунд. З 01 хвилини 34 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки та сіру куртку, на плечах чорний рюкзак, яка відчиняє фіктивний пункт обміну валют та заходить в середину. У 07 хв. 18 сек. на відео з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в темні кросівки, темні джинси, чорна жилетка, під жилеткою темна кофта, чорний кашкет та заходить до фіктивного обмінника. О 16 хв. 57 сек. жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки та сіру куртку, виходить із фіктивного пункту обміну валют, виносить стійку (табло) курсу обміну валют, та ставить її біля фіктивного обмінника в середині приміщення, в якому знаходиться фіктивний пункт обміну валют. В 28 хвилини 05 секунди жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, чорна сумка через плече під курткою, виходить із фіктивного пункту обміну валют на вулицю. Файл «Ch1_20220416112957» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 29 хв. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 11 годині 29 хвилини 56 секунд. О 02 хвилини 13 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, заходить до фіктивного пункту обміну валют. Файл «Ch1_20220416115855» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 11 годині 58 хвилини 54 секунд. В 02 хвилини 04 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, бере стійку (табло) курсу обміну валют та виносить на вулицю. В 02 хвилини 45 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, повертається до фіктивного пункту обміну валют. В 04 хвилини 03 секунди на відео з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорну форму охоронника, чорні кросівки, чорний кашкет та стає біля фіктивного обмінника. В 19 хвилини 48 секунди на відео з'являється чоловік на вигляд 40 років, середньої тілобудови, одягнений в чорну куртку, чорні черевики, світлі штани, темну шапку, в руках тримає чорний рюкзак, який заходить до фіктивного пункту обміну валют, щоб обміняти валюту. О 20 хвилині 18 секунд на відео видно як чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений у чорну форму охоронника, чорні кросівки, чорний кашкет швидко залишає місце, де він стояв біля фіктивного обмінника та виходить на вулицю. Файл «Chl_20220416122753» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. О 09 хвилини 16 секунди на відео видно як чоловік на вигляд 40 років, середньої тілобудови, одягнений в чорну куртку, чорні черевики, світлі штани, чорну шапку, в руках тримає чорний рюкзак, який виходить до фіктивного пункту обміну валют. О 28 хвилині 16 секунд на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, чорна сумка через плече, яка виходить на вулицю. О 28 хвилин 50 секунд на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, яка заносить з вулиці до фіктивного обмінника стійку (табло) курсу обміну валют. Файл «Ch1_20220416125651» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. З 00 хвилини 01 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, чорна сумка через плече, яка ставить біля фіктивного обмінника стійку (табло) курсу обміну валют, після чого виходить на вулицю. З 00 хвилини 32 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, яка користуючись мобільним телефоном, заходить з вулиці до приміщення, в якому знаходиться фіктивний обмінник і стає біля нього, продовжуючи користуватися мобільним телефоном. В 02 хвилини 14 секунди на відео жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, заносить до фіктивного обмінника стійку курсу обміну валют. В 04 хвилини 15 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, чорна сумка через плече, на плечах чорний рюкзак, виходить із фіктивного обмінника на вулицю. В 04 хвилини 38 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, сіру куртку, чорні рукавиці, на плечах чорний рюкзак, яка іде до фіктивного обмінника з вулиці, закриває обмінник власним ключем, виходить за двері входу в приміщення, де знаходиться манікюрний салон та обмінник, зачиняє двері та виходить на вулицю. Відеозапис відтворений у судовому засіданні.

Згідно з протоколом перегляду відеозапису від 28.06.2022 слідчим переглянуто відеозаписи з камер відеоспостереження за адресою: вул. Хорива, 1А, м. Київ, де у папці «19.04» міститься Файл «Ch1 20220419100017» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. В 03 хвилини 50 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка заходить до фіктивного обмінника з вулицю, відчиняє двері обмінника ключем, заходить в середину до фіктивного пункту обміну валюти. В 04 хвилини 39 секунди на відео видно як жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, виходить з фіктивного обмінника зачиняє двері обмінника ключем та виходить на вулицю. Файл «Chl_20220419115610» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. В 27 хвилин 59 секунд на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, на плечах сірий рюкзак, заходить до фіктивного обмінника, відчинивши двері обмінника власним ключем. Файл «Chl 20220419122508» відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилин 58 секунд. В 00 хвилин 28 секунд на відео з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тіло будови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, темні штани, темну жилетку, темний кашкет, сіра кофта під жилеткою, в руках тримає чорний пакет, який заходить до фіктивного обмінника. В 24 хвилини 03 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, під курткою чорна сумка через плече, яка виходить з фіктивного обмінника і йде на вулицю. В 27 хвилин 23 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, під курткою чорна сумка через плече, яка заходить до обмінника з вулиці. Файл «Chl 20220419125406» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилин 58 секунд. В 01 хвилини 27 секунди на відео з'являється чоловік, років 25, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця. чорний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника і йде на вулицю. В 07 хвилин 02 секунди на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, який заходить до фіктивного обмінника із вулиці. В 28 хвилин 00 секунд на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка виходить із фіктивного обмінника та йде на вулицю. Файл «Chi 20220419132306» відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилин 58 секунд. В 02 хвилини 17 секунд на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка заходить до фіктивного обмінника із вулиці. В 09 хвилин 50 секунд на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника і йде на вулицю. В 14 хвилин 10 секунд на відео з'являється чоловік, років 25, вдягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, який заходить до фіктивного обмінника із вулиці. В 18 хвилин 29 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка виходить із фіктивного обмінника та несе стійку обміну валют на вулицю. В 19 хвилини 05 секунди на відео з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка заходить до фіктивного обмінника із вулицю. Файл «Ch1 20220419135204» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. В 00 хвилини 19 секунди на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та в чорній формі охоронця, чорний кашкет, який виходить із фіктивного обмінника на вулиці. В 02 хвилини 46 секунд на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, який заходить до фіктивного обмінника з вулиці і стає біля нього в якості охоронця. Файл «Chl_20220419142102» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. X грива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилина 58 секунда. З 00 хвилини 01 секунди на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, який стоїть біля фіктивного обмінника в якості охоронця. З 01 хвилини 30 секунди на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, стоїть біля фіктивного обмінника в якості охоронця, якому зателефонували на мобільний телефон, виходить на вулицю, говорячи по телефону. З 02 хвилини 13 секунди на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, повертається, розмовляючи по телефону з вулиці до місця біля фіктивного обмінника, де стояв до цього, та стає в якості охоронця. В 03 хвилини 50 секунди на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та в чорній формі охоронця, чорний кашкет, іде від фіктивного обмінника на вулицю. В 09 хвилини 34 секунди на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та в чорній формі охоронця, чорний кашкет, повертається до місця біля фіктивного обмінника, де стояв до цього, та стає в якості охоронця. В 14 хвилин 56 секунди на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та в чорній формі охоронця, чорний кашкет, хтось телефонував, після чого він продовжуючи спілкуватися по телефону іде від фіктивного обмінника на вулицю. В 15 хвилин 05 секунд на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, розмовляючи по телефону повертається до місця біля фіктивного обмінника, де стояв до цього та стає в якості охоронця. В 20 хвилин 45 секунд на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, хтось зателефонував, після чого він продовжуючи спілкуватися по телефону іде від фіктивного обмінника на вулицю. В 27 хвилин 49 секунд на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, повертається до місця біля фіктивного обмінника, де стояв до цього та стає в якості охоронця. Файл «Chl_20220419142102» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «Експрес манікюр» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1-А. Тривалість запису 28 хвилин 58 секунда. З 00 хвилин 01 секунди на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, стоїть біля фіктивного обмінника в якості охоронця. В 06 хвилин 19 секунд на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні з білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, іде від обмінника на вулицю. В 11 хвилин 14 секунд на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, повертається до місця біля фіктивного обмінника, де стояв до цього та стає в якості охоронця. В 12 хвилин 24 секунди на відео з'являються чоловік на вигляд 27 років, худорлявої тілобудови, одягнений в темне взуття, темні штани, темну курточку, на голові чорний кашкет, чорна сумка через плече, в руках телефон, та жінка, на вигляд 25 років, худорлявої тілобудови, світле взуття, світлі штани, світла кофта, темна жилетка, в руках рюкзак темного кольору, чорне волосся, нижче плечей, які заходять до фіктивного пункту обміну валют, щоб обміняти валюту, та двері до фіктивного обмінника зачиняються. В цей час біля фіктивного обмінника стоїть чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, в якості охоронця. В 13 хвилин 13 секунд на відео чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, іде від фіктивного обмінника на вулицю, в цей час користується телефоном. В 20 хвилин 37 секунд на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, не заходячи до приміщення, де знаходиться фіктивний обмінник, проходить вперед та повертається на вулицю, помітно хвилюється. В 23 хвилини 17 секунд на відео з'являється чоловік, років 25, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, спілкується по телефону, не заходячи до приміщення, де знаходиться фіктивний обмінник, проходить вперед та повертається на вулицю, помітно хвилюється. В 23 хвилини 39 секунд на відео з'являється чоловік, років 25, стягнений в чорні кросівки із білою підошвою та чорній формі охоронця, чорний кашкет, не заходячи до приміщення, де знаходиться фіктивний обмінник, проходить вперед та через декілька секунд повертається на вулицю, помітно хвилюється. В 27 хвилин 10 секунд на відео видно як із середини фіктивного пункту обміну валют через отвір в стіні, де висів плакат «ОБМІН ВАЛЮТ», швидко залишає приміщення жінка, на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, чорну курточку, білі кросівки, на руках чорні рукавиці, в руках тримає рюкзак темного кольору, біжить на вулицю. В 27 хвилин 25 секунди на відео видно як із середини фіктивного обміну валют через отвір в стіні, де висів плакат «ОБМІН ВАЛЮТ», вибігає чоловік на вигляд 27 років, худорлявої тілобудови, одягнений в темне взуття, темні штани, темну курточку, на голові чорний кашкет, чорна сумка через плече та біжить в сторону вулиці за вищевказаною жінкою. В 27 хвилин 29 секунд на відео видно як із середини фіктивного пункту обміну валют через отвір в стіні, де висів плакат «ОБМІН ВАЛЮТ», вибігає жінка, на вигляд 25 років, худорлявої тілобудови, світле взуття, світлі штани, світла кофта, темна жилетка, у руках рюкзак темного кольору, чорне волосся нижче плечей та біжить в сторону вулиці, за вище вказаними чоловіком та жінкою. Відеозапис відтворений у судовому засіданні.

Згідно з протоколом перегляду відеозапису від 29.06.2022 слідчим переглянуто відеозаписи з камер відеоспостереження за адресою: вул. Хорива, 1А, м. Київ, де у папці «приватбанк вул. Хорива» міститься Файл К6FV10435_cam8_2022.04.13_15.57.54_2022.04.13_15.58.28.mp4» - відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 00 хвилин 33 секунди. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 15 годині 57 хвилин 56 секунд. О 15 годин 57 хвилин 56 секунд відео в кадрі з'являється автомобіль MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, д.н.з НОМЕР_30 , коричневого кольору, водій якого паркується навпроти фіктивного пункту обміну валют.

Файл «K6FV10435_cam8_2022.04.13_15.59.06_2022.04.13_15.59.32.mp4» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 00 хвилин 25 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 15 годині 59 хвилини 07 секунди. О 15 годині 59 хвилині 07 секунді відео в кадрі з'являється водій автомобіля MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, д.н.з НОМЕР_30 , коричневого кольору, чоловік, на вигляд 30 років, середньої тілобудови, одягнений в темні черевики, темні штани, темну куртку, темний кашкет, на плечах темний рюкзак, який іде до фіктивного пункту обміну валют, щоб обміняти валюту. Файл «K6FV10435_cam8_2022.04.13_16.00.ll_2022.04.13_16.02.02.mp4» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 01 хвилина 51 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 16 годині 00 хвилини 11 секунди. О 16 годині 00 хвилин 15 секунд відео в кадрі з'являється чоловік, спортивної тілобудови, на вигляд 25 років, одягнений в темні кросівки, чорну форму охоронця, чорний кашкет, який вийшов із фіктивного пункту обміну валют та став на вулиці, поруч входу у фіктивний обмінник. О 16 годині 00 хвилин 37 секунд відео в кадрі чоловік, спортивної тілобудови, на вигляд 25 років, одягнений у темні кросівки, чорну форму охоронця, чорний кашкет, який вийшов із фіктивного пункту обміну валют та став на вулиці, поруч входу у фіктивний обмінник, відповідає на телефонний дзвінок, курить, нервує, відійшов далі від фіктивного обмінника. О 16 годині 01 хвилині 30 секунд відео в кадрі з'являється чоловік, на вигляд 30 років, середньої тілобудови, одягнений в темні черевики, темні штани, темну куртку, темний кашкет, на плечах темний рюкзак, який виходить із фіктивного пункту обміну валют, та йде до автомобіля MITSUBISHI ECLIPSE CROSS, д.н.з НОМЕР_30 , коричневого кольору. Чоловік, спортивної тілобудови, на вигляд 25 років, одягнений в темні кросівки, чорну форму охоронця, чорний кашкет, стає на вулиці біля входу до фіктивного обмінника. Файл «K6FV1043 5_сат8_2022.04.13_16.13.55_2022.04.13_16.14.40.mр4» - відео камери спостереження, розташованої у приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 00 хвилин 45 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 16 годині 13 хвилин 55 секунди. О 16 годині 14 хвилині 00 секунд відео в кадрі з'являються чоловік, на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в темні джинсові штани, чорні кросівки, темну кофту, чорну жилетку, чорний кашкет, темно-сірий рюкзак на спині та жінка на вигляд 25 років, середньої тіло будови, одягнена в бежевий спортивний костюм, чорна курточка, білі кросівки, на голові капюшон, під курточкою сумка через плече, які вийшли з фіктивного обмінного пункту та ідуть у невідомому напрямку.

Файл «K6FV10435_cam8_2022.04.16_00.20.33_2022.04.16_00.24.52.mp4» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 04 хвилини 18 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 12 годині 20 хвилин 33 секунди. О 12 годині 20 хвилині 46 секунд відео в кадрі з'являються чоловік, на вигляд 40 років, середньої тілобудови, одягнений в чорну куртку, чорні черевики, темні штани, чорну шапку, в руках тримає чорний рюкзак, який заходить до фіктивного пункту обміну валют, щоб обміняти валюту. О 12 годині 21 хвилин 31 секунд відео в кадрі з'являється чоловік спортивної тілобудови, на вигляд 25 років, одягнений в темні кросівки, чорну форму охоронця, чорний кашкет, який вийшов із фіктивного пункту обміну валют та говорить по телефону, нервує, відійшов далі від фіктивного обмінника, курить. О 12 годині 23 хвилин 00 секунд відео в кадрі чоловік, спортивної тілобудови, на вигляд 25 років, одягнений в темні кросівки, чорну форму охоронця, чорний кашкет, відповівши на телефонний дзвінок, починає швидко іти від фіктивного пункту обміну валют в невідомому напрямку. Файл «K6FV10435_сат8_2022.04.16_00.40.41_2022.04.16_00.42.33 .mp4» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 01 хвилина 51 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 12 годині 40 хвилин 41 секунду. Файл «K6FV10435_cam8_2022.04.16_l L03.52_2022.04.16_l 1.05.38.тр4» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 01 хвилина 46 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 11 годині 03 хвилини 52 секунди. Подій, що цікавить слідство не відбувається. В 11 годин 04 хвилини 20 секунд відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, сіру курточку, білі кросівки, на голові капюшон, на спині темно-сірий рюкзак, заходить в приміщення, де знаходиться фіктивний пункт обміну валют.

Файл «K6FV1043 5_сат8_2022.04.19_00.25.47_2022.04.19_00.26.15.mp4» - відео камери спостереження, розташованої в приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 00 хвилин 27 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 12 годині 25 хвилин 47 секунди. О 12 годині 25 хвилині 51 секунду відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, чорну курточку, білі кросівки, на голові капюшон, на спині темно-сірий рюкзак, заходить в приміщення, де знаходиться фіктивний пункт обміну валют. Відеозапис відтворений у судовому засіданні. (том 4 а. п. 33-39).

Згідно з протоколом перегляду відеозапису від 29.06.2022 слідчим переглянуто відеозаписи з камер відеоспостереження за адресою: вул. Хорива, 1А, м. Київ, де у папці «ylitsa 19.04» містяться файли. Файл «Ch 4 20220419121514» - відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: АДРЕСА_5 . Тривалість запису 29 хвилин 48 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 15 годині 57 хвилин 56 секунд. О 12 годині 23 хвилині 49 секунд відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка заходить до фіктивного обміну валют. В 12 годин 25 хвилин 20 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, темні штани, темну жилетку, темний кашкет, сіру кофту під жилеткою, в руках тримає чорний пакет, який вийшов із «Житнього ринку» та заходить до фіктивного обмінника. Файл «Ch4_20220419124507» - відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 28 хвилин 06 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 12 годин 45 хвилин 07 секунди. О 12 годині 49 хвилин 25 секунд відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка вийшла із фіктивного пункту обміну валют, курить, розмовляє по телефону. В 12 годин 52 хвилин 24 секунди відео в кадрі жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, заходить до фіктивного пункту обміну валют. В 12 годин 55 хвилин 45 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який вийшов із фіктивного обмінника, став біля дверей, курить. В 13 годин 01 хвилину 04 секунд відео в кадрі чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, заходить до фіктивного обмінника. Файл «Ch4_20220419131316» - відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 29 хвилин 16 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 13 годині 13 хвилин 17 секунд. В 13 годин 22 хвилин 24 секунд відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка вийшла із фіктивного пункту обміну валют, курить, розмовляє по телефону. В 13 годин 25 хвилин 18 секунд відео в кадрі жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку,чорні рукавиці, заходить до фіктивного пункту обміну валют. В 13 годин 33 хвилини 11 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника, стає біля дверей та курить. В 13 годин 37 хвилин 14 секунд відео в кадрі чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, заходить до фіктивного обмінника. В 13 годині 41 хвилину 55 секунд відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, яка винесла із фіктивного пункту обміну валют стійку (табло) курсу обміну валют та поставила її біля дверей входу в фіктивний обмінник. В 13 годин 42 хвилини 06 секунд відео в кадрі жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, заходить до фіктивного пункту обміну валют. Файл «Ch4_20220419134236» - відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБаяк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 27 хвилина 06 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 13 годині 42 хвилини 36 секунди. В 13 годині 52 хвилини 43 секунди відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника, стає біля дверей. В 13 годин 54 хвилини 33 секунди відео в кадрі чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорній формі охоронця, темному кашкеті, заходить до фіктивного обмінника. Файл «Ch4_20220419140945» - відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 28 хвилин 10 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 14 годині 09 хвилини 45 секунди. В 14 годин 25 хвилин 04 секунди відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника, стає біля дверей, курить. В 14 годин 30 хвилин 29 секунд відео в кадрі чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, заходить до фіктивного обмінника. Файл «Ch4_20220419143758» відео камери спостереження, розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, Тривалість запису 28 хвилин 52 секунд. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 14 годині 37 хвилини 58 секунди. В 14 годин 42 хвилин 07 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника, стає біля дверей, курить. В 14 годин 48 хвилин 46 секунд відео в кадрі чоловік на вигляд 25 токів, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму, темний кашкет, заходить до фіктивного обмінника. В 14 годин 56 хвилин 30 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника, стає біля дверей, курить. В 15 годин 00 хвилин 30 секунд відео в кадрі з'являються чоловік на вигляд 27 років, худорлявої тілобудови, одягнений в чорні кросівки, чорні спортивні штани із сірими смужками на карманах, чорну курточку, на голові чорний кашкет, чорна сумка через плече, в руках телефон, та жінка, на вигляд 25 років, худорлявої тілобудови, світле взуття із чорними шнурками, білі шани, біла кофта, зелена жилетка по коліна, в руці сумка сірого кольору та мобільний телефон, чорне волосся, нижче плечей, чоловік розмовляє по телефону, та шукають пункт обміну валют. В 15 годин 01 хвилину 10 секунд відео в кадрі чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, заходить до фіктивного обмінника. В 15 годин 02 хвилини 05 секунд відео в кадрі з'являються чоловік на вигляд 27 років, худорлявої тілобудови, одягнений в чорні кросівки, чорні спортивні штани із сірими смужками на карманах, чорну курточку, на голові чорний кашкет, чорна сумка через плече, в руках телефон, та жінка, на вигляд 25 років, худорлявої тілобудови, світле взуття із чорними шнурками, білі штани, біла кофта, зелена жилетка по коліна, в руці сумка сірого кольору та мобільний телефон, чорне волосся, нижче плечей, які заходять до фіктивного пункту обміну валют. В 15 годин 03 хвилини 30 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить з фіктивного обмінника, говорить по телефону, стає біля стійки курсу валют, курить, нервує. Файл «Ch4_20220419150653», розташованої на приміщенні «ПриватБанк» за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 1. Тривалість запису 27 хвилина 48 секунда. Згідно з годинниковим покажчиком відео розпочинається о 15 годині 06 хвилини 54 секунди. З 00 хвилини 01 секунди відео в кадрі знаходиться чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який ходить біля стійки курсу валют, що стоїть біля фіктивного обмінника, говорить по телефону, курить, нервує. В 15 годин 09 хвилин 55 секунд відео в кадрі чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, заходить до фіктивного обмінника. В 15 годин 14 хвилин 17 секунд відео в кадрі з'являється чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який виходить із фіктивного обмінника та стає біля дверей, курить, нервує, спілкується по телефону. В 15 годин 17 хвилин 20 секунд відео в кадрі з'являється жінка на вигляд 25 років, середньої тілобудови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, в руках тримає темно-сірий рюкзак, яка вибігає із фіктивного пункту обміну валют, та біжить в середину «Житнього ринку», чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який був під виглядом охоронця фіктивного пункту обміну валют, побачивши вищевказану жінку, яка біжить, швидко іде від фіктивного пункту обміну валют, побачивши жінку, яка біжить, швидко іде від фіктивного пункту обміну валют паралельно «Житнього ринку» в сторону вул. Верхній Вал. В 15 годин 17 хвилин 32 секунди відео в кадрі з'являються чоловік на вигляд 27 років, худорлявої тілобудови, одягнений в чорні кросівки, чорні спортивні штани із сірими полосками на карманах, чорну курточку, на голові чорний кашкет, чорна сумка через плече, який вибіг із фіктивного обмінника за вищевказаною жінкою, яка на цей час вже забігла в середину «Житнього ринку», чоловік на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягнений в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, в цей час проходить магазин, який знаходиться біля фіктивного обмінника. В 15 годин 17 хвилин 35 секунд відео в кадрі з'являються жінка, на вигляд 25 років, худорлявої тілобудови, світле взуття із чорними шнурками, білі штани, біла кофта, зелена жилетка по коліна, в руці сумка сірого кольору, чорне волосся, нижче плечей, яка вибігає з фіктивного пункту обміну валют. Чоловік на вигляд 27 років, худорлявої тілобудови, одягнений в чорні кросівки. чорні спортивні штани Із сірими полосками на карманах, чорну курточку, на голові чорний кашкет, чорна сумка через плече, в цей час забігає назад до фіктивного обмінника. В 15 годин 18 хвилин 00 секунд відео видно жінку на вигляд 25 років, середньої тіло будови, одягнена в бежевий спортивний костюм, білі кросівки, чорну куртку, чорні рукавиці, в руках тримає темно сірий рюкзак, яка вибігла з фіктивного пункту обміну валют, та забігла в середину «Житнього ринку», чоловіка на вигляд 25 років, спортивної тілобудови, одягненого в чорні кросівки із білою підошвою, чорну форму охоронця, темний кашкет, який був під виглядом охоронця фіктивного пункту обміну валют, який швидко ішов від фіктивного обмінника паралельно «Житнього ринку» у сторону вулиці Верхній Вал. Відеозапис відтворений у судовому засіданні. (том 4 а. п. 40-52).

Відповідно до договору суборенди нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , такий укладений 17 лютого 2022 року між СПД ОСОБА_21 та ОСОБА_20 (тел. НОМЕР_8 , АДРЕСА_12 ), до якого додано фотокопія паспорту на ім'я ОСОБА_20 . (том 4 а. п. 55-62).

В інформації, наданій УОТЗ ГУНП в м. Києві від 15.08.2022 та 17.08.2022, зазначено перелік базових станцій операторів мобільного зв'язку, за адресами: АДРЕСА_13 , вул. Кирилівська, 119/1 у м. Києві та по АДРЕСА_14 . (том 4 а. п. 165-167).

Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 24 червня 2022 року, в яку внесено зміни постановою від 15 липня 2022 року в частині зазначення періодів надання комунікаційних послуг, надано тимчасовий доступ до речей і документів, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які перебувають в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в об'єднаному кримінальному провадженні № 12021100090003257. (том 5 а. п. 84-104).

На виконання указаної постанови прокурора 20 та 21 липня 2022 року складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів, а саме до номерів: НОМЕР_25 , НОМЕР_7 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , а також номерів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_19 , НОМЕР_45 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_46 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 (том 5 а. п. 105-113).

На підставі доручень слідчого на проведення аналізу трафіків у кримінальному провадженні № 12021100090003257, спрямованих до начальника УОТЗ ГУНП в м. Києві, складено довідки щодо абонентських номерів: НОМЕР_21 (використовував ОСОБА_23 ), НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (використовувала ОСОБА_7 ), НОМЕР_7 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_1 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_3 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_19 тощо (том 5 а. п. 114-139).

Постановою прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 від 22 серпня 2022 року надано тимчасовий доступ до речей і документів, а також електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, які перебувають в операторів мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ УКРАЇНА», ПрАТ «КИЇВСТАР», ТОВ «ЛАЙФСЕЛЛ» в об'єднаному кримінальному провадженні № 12021100090003257 (том 5 а. п. 153-161).

На виконання указаної постанови прокурора 29 серпня 2022 року складено протоколи тимчасового доступу до речей і документів, а саме до номерів: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_19 , НОМЕР_45 , НОМЕР_6 , НОМЕР_18 , НОМЕР_46 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 , а також номерів: НОМЕР_25 , НОМЕР_7 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_1 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_21 , НОМЕР_37 , НОМЕР_3 , IMEI НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , IMEI НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , IMEI НОМЕР_42 (том 5 а. п. 162-176).

На підставі доручень слідчого на проведення аналізу трафіків у кримінальному провадженні № 12021100090003257, спрямованих начальнику УОТЗ ГУНП в м. Києві, складено довідки щодо абонентських номерів: НОМЕР_57 (використовував ОСОБА_17 ), НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , НОМЕР_58 (використовував ОСОБА_10 ), НОМЕР_59 (використовував ОСОБА_12 ), НОМЕР_60 (використовувала ОСОБА_7 ), НОМЕР_18 (використовувала ОСОБА_7 ), НОМЕР_21 (використовував ОСОБА_23 ), НОМЕР_19 (використовував ОСОБА_31 ) тощо.

На вимогу слідчого на опрацювання номерної інформації у кримінальному провадженні № 12021100090003257, спрямовану начальнику УОТЗ ГУНП в м. Києві, складено довідки щодо абонентських номерів (том 5 а. п. 206-215).

З огляду на покази допитаних у судовому засіданні потерпілих та свідків, які суду конкретно вказали номери мобільних телефонів, з яких зв'язувалися з контактами, вказаними в оголошеннях про обмін валюти, безпосередньо з касиркою, а також у питаннях, пов'язаних з орендою приміщень, суд проаналізував указану інформацію у сукупності з трафіками, дослідженими у судовому засіданні.

Так, щодо епізоду від 13.04.2022 за адресою по АДРЕСА_5 , вчинення злочину відбувається у період часу з 14.00 по 16.30 год. Судом установлено, що 16.02.2022 з номеру НОМЕР_8 здійснено телефонний дзвінок на НОМЕР_61 ОСОБА_21 з метою оренди приміщення по АДРЕСА_5 . У подальшому потерпілий ОСОБА_13 близько 14.00 год. 13.04.2022, використовуючи свій мобільний телефон НОМЕР_9 , зателефонував за номером НОМЕР_14 , який був виставлений в оголошення про обмін іноземної валюти. Невідомий чоловік повідомив, що потерпілому перетелефонує касир. Після того, потерпілому зателефонувала касир з номеру НОМЕР_8 . Абонент « ОСОБА_31 », який наймав на роботу охоронця ОСОБА_23 та ОСОБА_7 , користувався мобільним телефоном № НОМЕР_62 . Згідно з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ТОВ «Лайф», файл НОМЕР_7 , установлено, що номер телефону НОМЕР_14 працював незначний період часу з 11 по 26 квітня 2022 року. Відповідно до отриманих відомостей, на рекламний номер в оголошенні про продаж валюти надходив телефонний дзвінок від ОСОБА_13 о 14.14 год. Під час дзвінка телефонний номер невстановленої особи чоловічої статі реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по просп. Оболонський, 1-Б у м. Києві (ТРЦ Дрім Таун Єлоу). У подальшому невстановлена особа телефонує о 14.23 ОСОБА_13 , не змінюючи свою дислокацію. При цьому, будь-які дзвінки на номер НОМЕР_8 , яким користувалася ОСОБА_7 , яка видавала себе за касирку обмінного пункту, не здійснюються. Вказане свідчить про те, що до злочинної схеми задіяна невстановлена досудовим розслідуванням особа, яка проінформувала про можливість обміну грошових коштів, сконтактувала з касиром, а на момент вчинення злочину перебувала на території мікрорайону Оболонь, після чого виключила телефон.

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Водафон», файл НОМЕР_63 , судом установлено, що 13.04.2022 номер телефону НОМЕР_8 (згідно з показами потерпілих та свідків це телефон касирки, жінки, ОСОБА_7 ), працював у період з 26.01.2022 по 27.04.2022. Відповідно до отриманих відомостей касирка, упізнана потерпілим як ОСОБА_7 , спілкується з ОСОБА_13 о 15.02 год. 13.04.2022, а в подальшому в 15.47 та 15.56 13.04.2022. У вказаний період телефон реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по АДРЕСА_15 . У той же час, вказаний номер телефону постійно використовує мережу інтернет, що вказує на використання електронних месенджерів для спілкування. Після 17.08 год. 13.04.2022 телефон вимикається та не працює в мережі оператора мобільного зв'язку. Указане свідчать про те, що до злочинної схеми залучена ОСОБА_7 , яка перетелефонувала ОСОБА_13 та повідомила про місце знаходження пункту обміну валюти.

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПраТ «Водафон», файл НОМЕР_63 , установлено, що 13.04.2022 номер телефону НОМЕР_62 (номер « ОСОБА_35 », якого упізнано як ОСОБА_6 ) має з'єднання з номером НОМЕР_64 . Період роботи телефону лише короткий проміжок часу - з 23.02.2022 по 19.04.2022. Відповідно до отриманих відомостей, телефон ОСОБА_6 13.04.2022 о 14.28 реєструється зоні дії базової станції, яка розташована по АДРЕСА_16 . У подальшому вказаний пристрій із номером телефону рухається по місту відповідно до дії базових станцій. Таким чином, ОСОБА_6 , на момент початку злочину перебував на території мікрорайону Оболонь у місті Києві, а в подальшому переміщувався відповідно до фіксацій базових станцій. ОСОБА_6 , рухаючись по місту Києву, 13.04.2022 телефонує охоронцю ОСОБА_23 на телефон, який був вилучений у нього під час затримання - НОМЕР_64 , що вказує на причетність ОСОБА_6 до вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням викладеного, аналізом телефонних з'єднань встановлено, що 13.04.2022 рекламний номер телефону з 14:14 по 14:23 год. 13.04.2022 реєструється в зоні дії базової станції по проспекту Оболонський, буд. 1Б у м. Києві, яким користується невстановлена досудовим розслідування особа. Приблизно у цей же час, о 14:08 год. 13.04.2022 телефон, що використовувала ОСОБА_7 , та телефонувала з нього потерпілому від імені касира, реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по АДРЕСА_17 , що відповідає місцю вчинення кримінального правопорушення по вул. Хорива, буд. 1-А у м. Києві. Приблизно у цей же час, телефон ОСОБА_6 о 14:39 год. 13.04.2022 реєструється в зоні дії базової станції по вул. Куренівська, буд. 18 у м. Києві. Враховуючи те, що рекламний номер не ідентифіковано та не доведено його використання ОСОБА_6 , слід виснувати, що до злочинної схеми залучена також інша особа. Таким чином, до вчинення указаного епізоду злочину причетні ОСОБА_6 , який наймав працівників на роботу, ОСОБА_7 , яка виконувала роль касира, та невстановлена особа, яка координувала дії співучасників та використовувала рекламний номер телефону. Зазначені відомості також підтверджуються листом УОТЗ ГУНП у м. Києві від 03.10.2022 № 1566/125/28/01-22, щодо проведеного аналізу з'єднань мобільних телефонів.

Щодо епізоду від 19.04.2022 за адресою по вул. Хорива, буд. 1-А у м. Києві, вчинення злочину відбувається у період часу з 12.30 по 15.30 год. Суд звертає увагу на те, що місце вчинення злочину не змінювалось, мобільний телефон у рекламному оголошенні та особи, яка діяла від імені касира, не змінювались, що свідчить про задіяння одних і тих же засобів та осіб для вчинення злочину. Установлено, що потерпілий ОСОБА_12 , використовуючи свій мобільний телефон НОМЕР_15 , зателефонував за номером НОМЕР_14 , який був виставлений в оголошенні про обмін іноземної валюти. Невідомий чоловік повідомив, що потерпілому перетелефонує касир. Після того, з номеру НОМЕР_8 потерпілому телефонує касирка, яку потерпілий упізнав як ОСОБА_7 . Згідно з показами свідка на роботу його наймав « ОСОБА_31 », який користувався мобільним телефоном НОМЕР_62 .

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Лайф», файл НОМЕР_7 , судом установлено, що номер телефону НОМЕР_14 працював незначний період часу - з 11 по 26 квітня 2022 року. За 19.04.2022 номер НОМЕР_14 мав зв'язки з номером НОМЕР_15 . Відповідно до отриманої інформації установлено, що 19.04.2022 з указаного номеру о 12.08 год. здійснено телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_12 . При цьому, телефонний номер НОМЕР_14 перебуває в зоні дії базової станції, яка розташована на території мікрорайону Оболонь на пл. Дружби Народів, буд. 6 у м. Києві. Будь-яких контактів із ОСОБА_7 , яка використовувала номер НОМЕР_8 , або із ОСОБА_6 за номером НОМЕР_62 , не встановлено. Після розмови з потерпілим невстановлена особа рухається по місту Києву відповідно до базових станцій. У подальшому після вчинення злочину телефон реєструється у зоні дії базової станції, яка розташована по вул. Западинська, буд. 15 у м. Києві, після чого не працює до 26.04.2022. З 26.04.2022 на телефоні вмикається переадресація.

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Водафон», файл НОМЕР_63 , судом установлено, що номер телефону НОМЕР_8 (телефон касира, жінки, ОСОБА_7 ), працював у період з 26.01.2022 по 27.04.2022. У період 19 квітня 2022 року мав з'єднання з номером НОМЕР_15 . Відповідно до отриманої інформації установлено, що телефонний номер ОСОБА_7 , яка упізнана потерпілим, має з'єднання з потерпілим ОСОБА_12 , починаючи з 13.34 год. 19.04.2022. У цей час вказана особа реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по вул. Верхній вал, буд. 16 у м. Києві. Потім відбуваються розмови із потерпілим о 12.41, 13.34, 13.58, 14.37, 14.44, 15.01, 15.04 год. 19.04.2022. Зона дії базових станцій не змінюється. У той же час, телефон постійно використовує інтернет, що вказує на використання електронних засобів комунікації. Після вчинення злочину телефон реєструється за адресою базових станцій по вул. Верхній Вал, 16, Житній ринок, а також вул. Межигірська, буд. 8 у м. Києві.

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Водафон», файл НОМЕР_63 , судом установлено, що 19.04.2022 номер телефону НОМЕР_62 (підписаний у телефонах, що вилучені у ОСОБА_30 та Богун як « ОСОБА_31 », який упізнаний як ОСОБА_6 ), працював лише з 23.02.2022 по 19.04.2022, та має з'єднання з номером НОМЕР_64 . Відповідно до отриманої інформації на момент початку злочину телефон, який використовував ОСОБА_6 , реєструється в зоні дії базової станції по просп. Оболонський, буд. 1-Б у м. Києві (ТРЦ «Дрім Таун»). У подальшому рухається відповідно до розташування базових станцій. При цьому, під час вчинення злочину постійно контактує з ОСОБА_23 на телефон, який був вилучений у нього під час затримання ( НОМЕР_64 ). Отже, ОСОБА_6 контролював ситуацію на місці вчинення кримінального правопорушення. Крім того, на початок телефонної розмови потерпілого з невстановленою особою, тобто о 12:08 год. 19.04.2022, телефон ОСОБА_6 перебував поряд із рекламним номером в оголошенні про продаж валют, а в подальшому рухались по місту Києву, незалежно один від одного. З урахуванням викладеного, аналізом телефонних з'єднань встановлено, що 19.04.2022 рекламний номер телефону з 12:13 по 12:31 год. реєструється в зоні дії базової станції по проспекту Оболонський, буд. 1Б у м. Києві, яким користується невстановлена досудовим розслідування особа. У подальшому вказаний телефон о 12:57 год. реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по проспекту Московський (проспект Степана Бандери), буд. 20Б. Приблизно у цей час, телефон ОСОБА_7 , яка телефонує потерпілому від імені касира, у період з 12:41 до 15:04 год. реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по вул. Верхній Вал, буд. 16 у м. Києві, що відповідає місцю вчинення кримінального правопорушення по вул. Хорива, буд. 1-А у м. Києві. Приблизно у цей же час, о 13:04 год. 19.04.2022 телефон ОСОБА_6 реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована на Бессарабській площі, буд. 2 у м. Києві. Аналогічно, рекламний номер о 13.57 год. 19.04.2022 реєструється в зоні дії базової станції по вул. Ісаакяна, буд. 3 у м. Києві, а номер телефону ОСОБА_6 реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по вул. Довженка, буд. 3 у м. Києві. Аналогічно рекламний номер реєструється о 14.57 на Оболонській площі, буд. 6 у м. Києві, а номер ОСОБА_6 о 15.05 год. реєструється по вул. Н. Ужвій, буд. 1 у м. Києві. Аналогічно рекламний номер о 15.57 реєструється в зоні дії базової станції по вул. Западинська, буд. 15 у м. Києві, а номер телефону ОСОБА_6 реєструється по вул. Тепловозна, буд. 18д у м. Києві. Вказані обставини виключають фізичну можливість використання рекламного номеру та номеру, який використовував ОСОБА_6 під час вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, до вчинення злочину причетні ОСОБА_6 , який наймав працівників на роботу, ОСОБА_7 , яка виконувала роль касира, та невстановлена особа, яка координувала дії співучасників та використовувала рекламний номер телефону. Відповідні відомості також підтверджуються листом УОТЗ ГУНП у м. Києві від 16.09.2022 №1467/125/28/01-22, щодо проведеного аналізу з'єднань мобільних телефонів.

Щодо епізоду від 22.11.2021 за адресою АДРЕСА_3 , вчинення злочину відбувається у період 13.30-14.30 год. Установлено, що потерпілий ОСОБА_17 , використовуючи свій мобільний телефон НОМЕР_11 зателефонував за номером НОМЕР_10 , який був виставлений в оголошенні про обмін іноземної валюти. Невідомий чоловік повідомив, що потерпілому перетелефонує касир. Після того, потерпілому телефонує касирка, яку він упізнав як ОСОБА_7 , з номеру НОМЕР_65 . Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Лайф», файл НОМЕР_1 , судом установлено, що номер телефону НОМЕР_10 (номер невстановленої особи, який був виставлений в оголошенні), працював лише у період 22 листопада 2021 року та має з'єднання з номером НОМЕР_11 . Відповідно до отриманих даних рекламний номер о 11.53 год. 22.11.2021 реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по проспекту Соборності, буд. 21А у м. Києві. У подальшому вказаний телефон о 13.11 год. реєструється в зоні дії базової станції по вул. Дніпровська набережна, буд. 7 у м. Києві, а о 14.36 год. реєструється в зоні дії базової станції по вул. Фрунзе (Кирилівська), буд. 160 у м. Києві. У цей же час, згідно з листом УОТЗ ГУНП у м. Києві від 12.09.2022 № 1454/125/28-2022, відповідно до якого проведено аналіз з'єднань мобільних телефонів, мобільний телефон особи, яка діяла від імені касира та використовувала номер НОМЕР_65 , о 13.10 год. та 14.36 год. реєструється в зоні базової станції, яка розташована по АДРЕСА_18 . Таким чином, у скоєнні кримінального правопорушення брало участь не менше 2 осіб, з яких одна особа чоловічої статі, яка використовувала рекламний номер НОМЕР_10 , особа жіночої статі, яка діяла від імені касира та використовувала номер НОМЕР_65 , ОСОБА_7 , яка виконала роль касира та фактично заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_17 . При цьому потерпілий упізнав ОСОБА_7 як касира, яка використовувала мобільний номер НОМЕР_65 , супроводжувала потерпілого до місця вчинення злочину по телефону.

Щодо епізоду від 14.01.2022 за адресою АДРЕСА_4 . Установлено, що ОСОБА_10 , використовуючи свій мобільний телефон НОМЕР_13 зателефонував за номером НОМЕР_12 , який був виставлений в оголошенні про обмін іноземної валюти. Невідомий чоловік повідомив, що потерпілому перетелефонує касир. Після того потерпілому телефонує ОСОБА_7 з номеру НОМЕР_66 , яку він упізнав як касирку, що розмовляла з ним по телефону та заволоділа його грошовими коштами. ОСОБА_7 також винаймала житло, використовуючи номер НОМЕР_67 .

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Лайф», файл НОМЕР_3 , судом установлено, що номер телефону НОМЕР_12 (номер невстановленої особи, який був виставлений в оголошенні про продаж валют), працював лише у період 14 січня 2022 року, та має з'єднання з номером НОМЕР_13 . Відповідно до отриманих даних у період з 16.07 по 16.28 14.01.2022 рекламний номер в оголошенні про продаж валют реєструється в зоні дії базової станції, яка розташована по АДРЕСА_19 , таким чином невстановлена особа діяла віддалено від місця вчинення кримінального правопорушення.

Шляхом відкриття файлу з інформацією, отриманою від оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», файл НОМЕР_63 , судом установлено, що номер телефону НОМЕР_66 (номер невстановленої особи, яка діяла від імені касира), працював лише у період з 28.12.2021 по 14.01.2022, та має з'єднання з номером НОМЕР_13 . Відповідно до отриманої інформації особа, яка діяла від імені касира, включила телефон лише о 16.12 год. 14.01.2022, який перебував до 17.30 год. в зоні дії базової станції, яка розташована по АДРЕСА_20 , що поряд із місцем вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, у скоєнні кримінального правопорушення брало участь не менше 2 осіб, з яких одна особа чоловічої статі, яка використовувала рекламний номер НОМЕР_12 , особа жіночої статі, яка діяла від імені касира та використовувала номер НОМЕР_66 , ОСОБА_7 , яка виконала роль касира та фактично заволоділа грошовими коштами потерпілого. При цьому потерпілий упізнав ОСОБА_7 , яка виконала роль касира та фактично заволоділа грошовими коштами потерпілого, використовувала мобільний номер НОМЕР_66 , супроводжувала потерпілого до місця вчинення злочину по телефону.

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 травня 2022 року ОСОБА_77 упізнала на фото № 3 особу, яка орендувала квартиру за адресою: АДРЕСА_21 , та надала паспорт на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 5 а. п. 222-224).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 02 травня 2022 року ОСОБА_77 упізнала на фото № 2 особу, яка проживала спільно з жінкою, яка представилася як ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_21 . На фото № 2 зображено ОСОБА_6 (том 5 а. п. 223-227).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 квітня 2022 року ОСОБА_12 упізнав на фото № 4 особу жіночої статі, якій 19.04.2022 за адресою: вул. Хорива, 1А, у приміщенні обміну валют передав грошові кошти в сумі 60000 Євро для обміну. На фото № 4 зображено ОСОБА_7 (том 5 а. п. 232-234).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання від 20 квітня 2022 року ОСОБА_12 упізнав серед представлених осіб чоловічої статі під номером 1 ОСОБА_23 , який 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_7 , шахрайським шляхом заволодів його грошовими коштами. (том 5 а. п. 235-238).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 квітня 2022 року ОСОБА_27 упізнала на фото № 3 особу жіночої статі, якій 19.04.2022 за адресою: АДРЕСА_7 , у приміщенні обміну валют її чоловік ОСОБА_12 передав грошові кошти в сумі 60000 Євро для обміну. На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 5 а. п. 239-241).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 квітня 2022 року ОСОБА_13 упізнав на фото № 3 особу жіночої статі, яка 13.04.2022 за адресою: АДРЕСА_7 , в обмінному пункті була в якості касира, яка повинна була робити обмін. На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 5 а. п. 244-246).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 квітня 2022 року ОСОБА_13 упізнав на фото № 4 ОСОБА_23 , який 13.04.2022 за адресою: АДРЕСА_7 , перебував у якості охоронця (том 5 а. п. 247-249).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 квітня 2022 року ОСОБА_47 упізнала на фото № 3 ОСОБА_23 , який приходив до квартири АДРЕСА_22 до жінки на ім'я ОСОБА_50 (том 6 а. п. 1-3).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 20 квітня 2022 року ОСОБА_47 упізнала на фото № 4 ОСОБА_7 , як дівчину на ім'я ОСОБА_50 , яку вона заселила до квартири АДРЕСА_23 , та неодноразово з нею спілкувалася щодо здійснення оплати за квартиру (том 6 а. п. 4-6).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 квітня 2022 року ОСОБА_55 упізнав на фото № 3 ОСОБА_7 , як особу, яку 11.04.2022 підвозив у таксі з двома чоловіками з Контрактової площі до вул. Еспаладної ТРЦ «Гулівер» (том 6 а. п. 7-9).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 квітня 2022 року ОСОБА_55 упізнав на фото № 2 ОСОБА_6 , як особу, яка 11.04.2022 на ст. метро «Мінська» сіла до нього у таксі, та довіз по маршруту вул. Еспаладної ТРЦ «Гулівер» з зупинкою на Контрактової площі (том 6 а. п. 10-12).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 квітня 2022 року ОСОБА_55 упізнав на фото № 4 ОСОБА_23 , як особу, яка 11.04.2022 разом із жінкою сіли до свого знайомого, який знаходився у таксі, та довіз по маршруту Контрактова-Еспаладна (том 6 а. п. 13-15).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 квітня 2022 року ОСОБА_23 упізнав на фото № 3 ОСОБА_7 , як особу жіночої статі на ім'я ОСОБА_52 , яка 19.04.2022 була касиром в обмінному пункті за адресою: АДРЕСА_5 . (том 6 а. п. 17-19).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 21 квітня 2022 року ОСОБА_23 упізнав на фото № 2 ОСОБА_6 , як особу чоловічої статі на ім'я ОСОБА_31 , який запропонував йому роботу охоронця за адресою: АДРЕСА_5 (том 6 а. п. 20-22).

Відповідно до протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 24 червня 2022 року ОСОБА_21 упізнала на фото № 3 особу жіночої статі, яка орендувала приміщення за адресою: АДРЕСА_7 , та представилася ОСОБА_78 . На фото № 3 зображено ОСОБА_7 (том 6 а. п. 32-34).

З огляду на проаналізовані докази, провина обвинувачених у вчиненні злочинів за встановлених судом обставин у повній мірі доведена.

З приводу доводів сторони захисту стосовно неправильності правової кваліфікації дій ОСОБА_7 за ст. 186 КК України та необхідністю перекваліфікації на ст. 190 КК України, слід зазначити таке.

Виходячи з положень ст. 186 КК України, грабіж - це відкрите викрадення чужого майна. При цьому викрадення вважається відкритим, якщо воно вчинюється у присутності власника майна або особи, у віданні чи під охороною якої перебуває майно, і винний усвідомлює, що ці особи розуміють сутність його злочинних дій. Грабіж вважається закінченим злочином з моменту заволодіння майном і таким моментом визнається поява у злочинця реальної початкової можливості розпоряджатися вилученим майном. Поряд з наведеним, відповідно до положень ст. 190 КК України шахрайство - це заволодіння майном або набуття права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою. Отже, предметом шахрайства є як чуже майно, так й право на нього. З об'єктивної сторони шахрайство полягає в протиправному заволодінні чужим майном, в набутті права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою. При цьому обман (повідомлення потерпілому неправдивих відомостей або приховування певних обставин) при шахрайстві застосовуються винною особою з метою викликати у потерпілого впевненість у вигідності або обов'язковості передачі йому майна чи права на нього. Особливістю шахрайства є те, що винний заволодіває чужим майном шляхом спонукання самого потерпілого до передачі йому майна чи уступки права на майно. Тобто при шахрайстві потерпілий, будучи введеним в оману, сам добровільно передає винному майно чи право на нього. При цьому, на відміну від відкритого викрадення майна (грабежу), закінченим шахрайство вважається з моменту фактичного одержання винним майна чи права на нього.

Указану позицію висловив Верховний Суд у постанові від 5 квітня 2018 року у справі № 658/1658/16-к (провадження № 51-735км18) та у постанові від 29 травня 2019 року у справі № 664/2146/16-к (провадження № 51-8557км18).

З огляду на встановлені судом фактичні обставини, за епізодами кримінальних правопорушень від 21.11.2021 стосовно потерпілого ОСОБА_17 , від 19.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_12 , ознаки вчинених злочинів, які суд зазначає у вироку і які полягають у протиправному заволодінні чужим майном шляхом обману потерпілого, а також у добровільній передачі потерпілим грошових коштів, є ознаками саме об'єктивної сторони шахрайства (ст. 190 КК), а не відкритого викрадення майна (грабежу). Виходячи із зазначеного, подальші дії, вчинені вже після закінчення шахрайства, не впливають на кваліфікацію цього суспільно небезпечного діяння.

У редакції кримінального закону станом на дату вчинення кримінальних правопорушень ст. 190 КК України була викладена в такій редакції:

«1. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) - карається штрафом від двох тисяч до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від двохсот до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років

2. Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, - карається штрафом від трьох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

3. Шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна».

Суд, аналізуючи досліджені докази в сукупності, користуючись своїм правом, визначеним ст. 337 КПК України, вважає за необхідне вийти за межі висунутого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 обвинувачення за ч. 5 ст. 186 КК України, зазначеного в обвинувальному акті, у частині зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України, з урахуванням редакції статті станом на дату вчинення злочинів, враховуючи, що це покращує становище осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, та викликано необхідністю надання правильної правової кваліфікації діям обвинуваченої ОСОБА_7 за епізодами кримінальних правопорушень від 21.11.2021 стосовно потерпілого ОСОБА_17 та від 19.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_12 , а також діям обвинуваченого ОСОБА_6 за епізодом кримінального правопорушення від 19.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_12 .

При ухваленні вироку відносно обвинувачених суд вважає за необхідне відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосувати як джерело права Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини.

Так, у рішеннях «Коробов проти України» від 21 жовтня 2011 року, «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 року Європейський суд з прав людини зазначає, що при оцінці доказів Суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростованих презумпцій факту.

За встановлених обставин суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень доведена «поза розумним сумнівом» і зібраних доказів достатньо для визнання їх винними, адже їх винуватість підтверджується вище проаналізованими як прямими, так і не прямими доказами, які є належними та допустимими, узгоджуються між собою, послідовні та безспірно доводять винуватість обвинувачених у пред'явленому їм обвинуваченні.

Обставин, регламентованих ст. 87 КПК України, у ході судового розгляду не встановлено.

Крім того, жодної із передбачених законом обставин для визнання вказаних доказів недопустимими судом не констатовано та в ході кримінального провадження не встановлено, як і порушень фундаментальних прав і свобод обвинувачених, гарантованих Конституцією України та Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, при проведенні досудового розслідування та збиранні і оформленні доказів стороною обвинувачення.

Незгода сторони захисту з наданими стороною обвинувачення доказами у кримінальному провадженні, у тому числі і з показами свідків ОСОБА_23 та ОСОБА_79 , не може бути достатньою та обґрунтованою підставою для визнання доказів недопустимими, а є лише способом захисту обвинувачених і намаганням спростувати докази з метою уникнення відповідальності за скоєне.

Суд критично оцінює твердження сторони захисту щодо того, що обвинувачені не мають відношення до вчинення інкримінованих їм злочинів, оскільки такі суперечать доказам, дослідженим у ході судового розгляду, розцінює їх як такі, що дані з метою уникнення кримінальної відповідальності і є обраним обвинуваченими способом захисту, а версію, висунуту обвинуваченими на свій захист, суд вважає неспроможною, яка не відповідає встановленим безпосередньо судом обставинам справи.

З огляду на наведене, інші доводи сторони захисту не спростовують провину обвинувачених у вчиненні інкримінованих їм злочинів, за встановлених судом обставин.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КК України злочин визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні та вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення цих злочинів, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на здійснення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Визначальною рисою організованої групи є стійкість такого об'єднання. Групу можна визнати стійкою лише за умови, якщо вона є стабільною та згуртованою. Згуртованість групи проявляється у наявності постійних міцних внутрішніх зв'язків між учасниками групи, їх правил поведінки, організатора, чіткого визначення ролі кожного учасника, високого рівня узгодженості дій учасників, єдиного плану, в якому передбачено розподіл функцій учасників групи і який доведено до їх відома. Стабільність групи виявляється у системності та детальній організації функціонування групи, здатності до заміни учасників, прикритті своєї діяльності, як своїми силами, так і за допомогою сторонніх осіб, наявності для функціонування групи фінансових та інших матеріальних засобів.

Суд, враховуючи кількість вчинених злочинних дій та підтримання стабільних відносин у зв'язку з підготовкою та вчиненням злочинів, встановлені у справі обставини щодо домовленостей між обвинуваченими про вчинення злочинів та узгодженість, аналогічність і послідовність їх дій щодо підшукування приміщень, оформлення оренди, ремонт та облаштування фіктивних пунктів з обміну валют, встановлення реквізитів для створення уяви про справжню діяльність обмінного пункту, розміщення оголошень про валютні операції за заниженим курсом, розподіл ролей, вжиття заходів конспірації, вважає, що у цьому випадку вчинення злочинів у складі двох обвинувачених та невстановлених досудовим слідством інших осіб, які діяли як стійка організована група, за цією ознакою кваліфіковані правильно.

Щодо кваліфікуючої ознаки повторності, яка вміняється стороною обвинувачення ОСОБА_6 , слід зазначити таке.

Згідно з приміткою 1 до ст. 185 КК України у статтях 185, 186, та 189-191 повторним визнається кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила будь-яке із кримінальних правопорушень, передбачених цими статтями або статтями 187, 262 КК України.

Відповідно до вимог ст. 32 КК України повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.

Згідно з п. 16, ч. 2 п. 19 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 04 червня 2010 року № 7 «Про практику застосування судами кримінального законодавства про повторність, сукупність і рецидив злочинів та їх правові наслідки», в окремих статтях Особливої частини КК рецидив злочинів передбачено як різновид повторності злочинів і, крім таких кваліфікуючих ознак, як вчинення злочину повторно або його вчинення особою, яка раніше вчинила відповідний злочин, може бути виражений і такою кваліфікуючою ознакою, як вчинення злочину особою, раніше судимою за відповідний злочин. Якщо рецидив злочинів утворює одночасно і їх повторність, яка передбачена у статті чи частині статті Особливої частини КК як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, то за змістом частини четвертої статті 67 КК як повторність, так і рецидив злочинів суд не може ще раз враховувати при призначенні покарання як обставину, що його обтяжує.

Органом досудового розслідування дії обвинуваченого ОСОБА_6 за епізодом від 13.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_13 кваліфіковані як повторні, однак такий висновок є помилковим.

Оскільки обвинувачений є раніше не судимим, а іншим судом кримінальне провадження відносно нього ще не розглянуто з постановленням обвинувального вироку, підстави для застосування кваліфікуючої ознаки повторності за епізодом від 13.04.2022 відсутні. За таких обставин суд дійшов висновку про необхідність виключення з обвинувачення ОСОБА_6 кваліфікуючої ознаки повторності, що не впливає на кваліфікацію діянь обвинуваченого саме за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, надавши юридичну оцінку діям обвинуваченого ОСОБА_6 , суд вважає, що його дії слід кваліфікувати:

за епізодом від 13.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_13 - за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у великих розмірах, організованою групою;

за епізодом від 19.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_12 - перекваліфікувати з ч. 5 ст. 186 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 19.04.2022) як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

Надавши юридичну оцінку діям обвинуваченої ОСОБА_7 , суд вважає, що її дії слід кваліфікувати:

за епізодом від 22.11.2021 стосовно потерпілого ОСОБА_17 - перекваліфікувати з ч. 5 ст. 186 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 22.11.2021) як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

за епізодом від 14.01.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_10 - за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах;

за епізодом від 13.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_13 - за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України як незакінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, у великих розмірах, організованою групою;

за епізодом від 19.04.2022 стосовно потерпілого ОСОБА_12 - перекваліфікувати з ч. 5 ст. 186 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції станом на 19.04.2022) як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), повторно, в особливо великих розмірах, організованою групою.

За встановлених обставин суд вважає, що вина обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень доведена повністю.

При обранні виду та міри покарання суд бере до уваги ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особи обвинувачених, наявність обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Обвинувачена ОСОБА_7 у силу ст. 89 КК України раніше не судима, на обліку в спеціалізованих медичних установах не перебуває, до затримання не працювала, має дитину, яку виховує самостійно.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченої ОСОБА_7 , суд визнає наявність у неї малолітньої дитини.

Обвинувачений ОСОБА_6 раніше не судимий, на обліку в спеціалізованих медичних установах не перебуває, до затримання не працював.

Обставиною, що пом'якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_6 , суд визнає наявність у нього малолітньої дитини.

Обставин, що обтяжують покарання обвинувачених, судом не встановлено.

Згідно з ч. 2 ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Більш суворий вид покарання з числа передбачених за вчинене кримінальне правопорушення призначається лише у разі, якщо менш суворий вид покарання буде недостатній для виправлення особи та попередження вчинення нею нових кримінальних правопорушень.

Виходячи із принципів справедливості, співмірності та індивідуалізації - покарання має бути адекватним (відповідним) характеру вчинених дій, їх небезпечності та даним про особу.

У відповідності до вимог ст. 50 КК України при призначенні міри покарання обвинуваченому, суд вважає за необхідне призначити такий захід примусу, який би був відповідною мірою кари за скоєне, сприяв виправленню засудженого та запобігав вчиненню інших кримінальних правопорушень.

Отже, враховуючи характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених кримінальних правопорушень, обставин їх вчинення, зважаючи на наявність пом'якшуючої вину обставин, відомостей, що характеризують особи обвинувачених, тяжкість вчинених ними кримінальних правопорушень та наслідки, суд вважає, що покаранням необхідним та достатнім для виправлення обвинувачених і попередження вчинення ним нових злочинів буде покарання у вигляді позбавлення волі, з урахуванням розподілених ролей кожного з них у вчиненні злочинів.

При призначенні покарання суд враховує положення статей 4, 5 КК України та призначає покарання згідно з санкцією ч. 4 ст. 190 КК України, чинній в редакції станом на дату вчинення кримінальних правопорушень.

Підстав для застосування до обвинувачених іншого виду покарань та відповідно положень ст. ст. 69, 75 КК України не вбачається, оскільки, враховуючи конкретні обставини справи, суд вважає, що у даному випадку відсутні обставини і факти, які б вказували на міцні соціальні зв'язки обвинувачених, які би стимулювали кожного з них до правомірної поведінки та в достатній мірі впливали би на їхню суспільну небезпечність та істотно знижували ступінь тяжкості вчинених ними злочинів. Звільнення від відбування покарання у даному випадку за своїм видом та розміром не буде необхідним та достатнім для виправлення та попередження нових злочинів.

У справі потерпілим ОСОБА_10 заявлено цивільний позов до ОСОБА_7 , в якому висунуто вимоги про стягнення з останньої 1 164 962 гривень на відшкодування матеріальної шкоди, оскільки внаслідок вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 завдала йому збитки у розмірі 42 000 доларів США, що у перерахунку згідно з курсом НБУ станом на день вчинення злочину - 14 січня 2022 року становить 1 164 962 гривень.

Відповідно до ч. 5 ст. 128 КПК України цивільний позов у кримінальному провадженні розглядається судом за правилами, встановленими цим Кодексом. Якщо процесуальні відносини, що виникли у зв'язку з цивільним позовом, цим Кодексом не врегульовані, до них застосовуються норми Цивільного процесуального кодексу України за умови, що вони не суперечать засадам кримінального судочинства.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками, зокрема, є втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

Майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала (ч. 1 ст. 1166 ЦК України).

Оскільки вина обвинуваченої повністю доведена, розмір шкоди також доведено, а тому позовні вимоги потерпілого ОСОБА_10 підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до вимог ст. ст. 100, 124 КПК України суд вирішує питання про долю речових доказів та процесуальні витрати.

Витрати на залучення експертів суд покладає на обвинувачених ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відповідно до участі кожного з них у вчиненні кримінальних правопорушень, зокрема, за спільними епізодами від 13.04.2022, 19.04.2022 - у рівних частках на кожного з обвинувачених; за епізодами, вчиненими ОСОБА_7 22.11.2021, 14.01.2022, витрати слід покласти на останню.

Також суд вважає за необхідне зарахувати обвинуваченим у строк покарання попереднє ув'язнення, зокрема, ОСОБА_7 - період з моменту затримання в порядку ст. 208 КПК України, а ОСОБА_6 - з моменту обрання йому у цьому провадженні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

ОСОБА_7 визнати винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити покарання:

за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією усього майна;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_7 покарання у виді семи років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Строк покарання ОСОБА_7 відраховувати з 09 жовтня 2023 року, зарахувати у строк покарання попереднє ув'язнення у період з 19 квітня 2022 року по 08 жовтня 2023 року.

ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, і призначити покарання:

за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України у виді шести років позбавлення волі з конфіскацією усього майна,

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_6 покарання у виді восьми років позбавлення волі з конфіскацією усього майна.

Строк покарання ОСОБА_6 відраховувати з 09 жовтня 2023 року, зарахувати у строк покарання попереднє ув'язнення у період з 12 грудня 2022 року по 08 жовтня 2023 року.

До набрання вироком законної сили застосований до ОСОБА_7 та ОСОБА_6 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою - залишити без змін.

Цивільний позов ОСОБА_10 до ОСОБА_7 про відшкодування матеріальної шкоди - задовольнити у повному обсязі.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь ОСОБА_10 в якості відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином, суму в розмірі 1 164 962 гривень.

Стягнути з ОСОБА_7 на користь держави витрати на залучення експертів у загальній сумі 5097,73 гривень.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь держави витрати на залучення експертів у загальній сумі 2059,44 гривень.

Скасувати арешт, накладений постановою заступника керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 20 квітня 2022 року на грошові кошти у загальній сумі 60000 Євро.

Речові докази - 60000 Євро, передані на зберігання потерпілому ОСОБА_12 , - залишити за належністю;

монітор та лічильну машинку, що зберігаються в камері схову Солом'янського УП ГУНП у м. Києві (квитанція № 000850), - конфіскувати на користь держави;

250 гривень, мобільні телефони марки ZTE, мобільні телефони Нокіа, калькулятор, принтер, 2 пристрої для перерахунку грошей, 2 монітори з клавіатурою, комп'ютерну мишку, камеру відеоспостереження, канцелярський ніж, що зберігаються в камері схову Подільського УП ГУНП у м. Києві, - конфіскувати на користь держави;

оригінал додаткової угоди № 1 до договору суборенди від 15.11.2021, перелік валютно-обмінних операцій, ДВД-диски, оригінал договору суборенди на ім'я ОСОБА_80 - зберігати у матеріалах кримінального провадження;

вилучені у ОСОБА_23 штани, сорочку, кепку, що зберігаються в камері схову Подільського УП ГУНП у м. Києві, - повернути ОСОБА_23 ;

паспорт для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_76 , картку ІПН на ім'я ОСОБА_76 , жіночу куртку, що зберігаються в камері схову Подільського УП ГУНП у м. Києві, - повернути ОСОБА_7 ,

куточок споживача, 4 мішки, вивіску «обмін валют», печатку, 3 аркуші паперу, магнітний замок, шматок фанери, 3 мішки, табличку світлодіодну, плакати, 2 клаптики паперу, змиви, ключі, 2 бритви, 3 зубні щітки з футляром, картку Монобанку, картку «А-банку», сімкартку, чорнові записи медичного характеру, вироби з жовтого металу, що зберігаються в камері схову Подільського УП ГУНП у м. Києві, - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Подільський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_83