Дзержинський міський суд Донецької області
===================================================================
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Єдиний унікальний номер судової справи: 225/7415/19
Номер провадження: 6/225/106/2023
04 жовтня 2023 року
Дзержинський міський суд Донецької області у складі:
головуючого - судді Мигалевича В.В.,
за участі секретаря судового засідання Голубової О.О.,
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду подання Приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Матвійчук Наталії Євгеніївни, заінтересовані особи: ОСОБА_1 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа,
встановив:
До суду звернувся приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н.Є. з поданням про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника ОСОБА_1 без вилучення паспортного документа.
В обґрунтування вимог подання приватний виконавець посилалася на те, що у неї на виконанні перебуває виконавче провадження № 66398255 з виконання виконавчого листа № 225/7415/19 виданого 13.03.2020 Дзержинським міським судом Донецької області про стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» суму заборгованості за кредитним договором № IKAPNAIG.162215.001 від 29.08.2013 року в розмірі 126 243, 90 грн., та понесені витрати на сплату судового збору у розмірі 1921 грн в рівних частинах, а саме по 960,50 грн з кожного.
04.08.2021 відкрито виконавче провадження № 66398255 відносно ОСОБА_2 .
04.08.2021 винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Універсал Банк", "ОКСІ Банк", АТ "ТАСкомбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "Банк Восток", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ АКБ "Львів", АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ "МетаБанк".
12.08.2021 винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ "Ощадбанк", АТ "ПУМБ".
12.08.2021 винесено постанову про розшук автомобілей боржника: 1) GEELY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2) ВАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_2 . 16.08.2021 винесено постанову про арешт рухомого і нерухомого майна боржника. 05.11.2021 винесено постанову про арешт коштів та направлено до АТ "Укрексімбанк", АТ "СІТІБАНК", АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "УКРГАЗБАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ "СБЕРБАНК", АТ "А - БАНК", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".
У вищезазначених банках відсутні відкриті рахунки боржника.
Відповідно до інформації Державної фіскальної служби України інформація щодо джерел отримання доходів в ДРФО відсутня, боржник за вказаним у запиті податковим номером або серією (за наявності) та номером паспорта на обліку в органах ДФС не перебуває.
Відповідно до інформації МВС за боржником зареєстровано транспортний засіб 1) GEELY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2) ВАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
На запит приватного виконавця, щодо перетину боржником державного кордону України Державною прикордонною службою України надано відповідь про те, що відомості щодо перетинання кордону боржником відсутні.
На вимогу приватного виконавця від 23.01.2023 Національною соціальною сервісною службою України про перебування на обліку як внутрішньо переміщена особа. відповіддю від 03.02.2023 повідомлено, що боржник зареєстрований як внутрішньо переміщена особа за адресою: АДРЕСА_1 . 13.03.2023 за адресою боржника як внутрішньо переміщеної особи приватним виконавцем надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження та виклик з'явитись до виконавця 14.04.2023, 14:00 за адресою: АДРЕСА_2 , щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. 14.04.2023 на виклик приватного виконавця боржник не з'явився, пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа не надав, достовірних відомостей про доходи та майно не надав, про причини неявки не повідомив. 24.04.2023 за адресою боржника як внутрішньо переміщеної особи приватним виконавцем надіслано виклик з'явитись до виконавця 24.05.2023, 14:00 за адресою: 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, офіс 6-2, щодо сплати боргу за вищевказаним виконавчим документом або надання підтверджуючих документів про сплату. 24.05.2023 на виклик приватного виконавця боржник не з'явився, пояснення за фактом невиконання вимог виконавчого документа не надав, достовірних відомостей про доходи та майно не надав, про причини неявки не повідомив.
Відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно за боржником на праві власності зареєстрований житловий будинок за адресою: АДРЕСА_3 . 23.01.2023 приватним виконавцем направлено вимогу до Головного управління ДМС у Донецькій області про надання відомостей про надання інформації щодо видачі документа, що дає право на виїзд з України і в'їзд в Україну, а також відомості про реєстрацію місця проживання громадянина України боржника. Відповіддю від 01.02.2023 повідомлено, що відомості про боржника відстуні. 23.01.2023 направлено вимогу до Головного Управління Пенсійного Фонду України в Донецькій області надати інформацію про осіб-боржників, які отримують пенсії, про осіб-боржників, які працюють за трудовими та цивільно-правовими договорами, про останнє місце роботи боржника. Відповіддю від 30.01.2023 повідомлено, що боржник не перебуває на обліку в органах Пенсійного фонду, відомості щодо місця роботи відсутні.
23.01.2023 направлено вимогу до Департаменту інформаційних технологій УМВС України надати інформацію про перебування на обліку в органах внутрішніх справ; оголошення у розшук в рамках кримінального провадження; про перебування в місцях позбавлення волі. Відповіддю від 26.01.2023 повідомлено, що станом за даними інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості» в установах виконання покарань та в розшуку боржник не перебуває.
06.05.2023 набрали законної сили зміни до п. 6-1 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів", згідно до п.п.11 приватний виконавець, який має на виконанні незакінчені виконавчі провадження, може змінити виконавчий округ у разі, якщо його офіс розташований у територіальній громаді, що належить до територій, на яких ведуться активні бойові дії, або тимчасово окупованих територій відповідно до переліку, затвердженого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику з питань тимчасово окупованої Російською Федерацією території України. Такий приватний виконавець продовжує примусове виконання виконавчих документів, що перебували у нього на виконанні у виконавчому окрузі, який він змінив, з урахуванням обмежень, встановлених законодавством про виконавче провадження. 19.05.2023 приватним виконавцем Матвійчук Н. Є. змінено виконавчий округ Донецької області на виконавчий округ Одеської області.
Всі виконавчі провадження, які перебували у мене на виконанні в Донецькому окрузі продовжуються мною виконуватись після зміни на виконавчий округ Одеської області.
06.06.2023 постановою про прийняття виконавчого провадження виконавче провадження № 66398255 прийнято до виконання приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н. Є.
З дати відкриття виконавчого провадження та станом на день звернення до суду з даним поданням, з боржника на користь стягувача стягнень не було, жодних дій для реального, фактичного та в повному обсязі виконання боржник не вчинив, з жодними заявами, клопотаннями до приватного виконавця не звертався, про зміну адреси не повідомляв.
Окрім того, у поданні зазначено, що відповідно до виконавчого листа боржник зареєстрований в АДРЕСА_3 , тобто на непідконтрольній території України, куди «Укрпошта» тимчасово не здійснює поштові відправлення, що унеможливлює направлення йому постанови про відкриття виконаного провадження відповідно до вимог ст. 28 Закону України «Про виконавче провадження».
Приватним виконавцем вжито заходів щодо встановлення місця знаходження боржника (запити ДФС щодо отриманих доходів, місця роботи, запит до Мінсоцполітики щодо знаходження на обліку як внутрішньо переміщена особа).
Приватним виконавцем направлено на адресу боржника як внутрішньо переміщеної особи документи виконавчого провадження та виклики, на які боржник не з'явився, причини неявки не повідомив. Отже боржник вважається повідомленим про початок примусового виконання рішень, якщо йому надіслано постанову про відкриття виконавчого провадження за адресою, зазначеною у виконавчому документі (або іншої, встановленої виконавцем).
11.02.2020 Дзержинським міським судом Донецької області ухвалене заочне рішення № 225/7415/19 про стягнути солідарно з ОСОБА_2 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» суму заборгованості за кредитним договором № IKAPNAIG.162215.001 від 29.08.2013 року в розмірі 126 243, 90 грн.
Отже боржник був обізнаний, про укладений кредитний договір і відповідно у нього існують кредитні зобов'язання. 04.08.2021 відкрито виконавче провадження № 66398255.
Боржник обізнаний про існування боргових зобов'язань. Крім того, в України існує можливість дізнатись про судові рішення і виконавчі провадження з відкритих реєстрів, а також із застосунку «Дія», Єдиного реєстру боржників, які діють через систему Інтернет і доступні в тому числі і на тимчасово окупованих територіях України. Аби отримати інформацію з відкритих джерел, знаходячись на окупованій території, не потрібно навіть виїжджати на підконтрольну територію.
Боржник зареєстрований на тимчасово окупованій території України, він не отримує повідомлення суду, він не отримує повідомлення приватного виконавця, що дає йому змогу роками ухилятися від виконання рішення, при чому маючи змогу безперешкодно перетинати кордон та лінію зіткнення з окупованими територіями.
Приватним виконавцем у виконавчому провадженні вжито всіх можливих заходів примусового виконання: кошти на рахунках боржника відсутні, нерухоме майно на тимчасово окупованій території, доходи відсутні, автомобіль не розшуканий.
Тривалий термін невиконання та можливість такого виконання (наявність авто, нерухомого майна) свідчить про свідоме ухилення боржника від виконання рішення.
Враховуючи повноту вчинення виконавчих дій, з метою повного, своєчасного виконання рішення суду, приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Матвійчук Наталія Євгеніївна просила тимчасово обмежити у праві виїзду за кордон без вилучення паспорта громадянина України для виїзду за кордон боржника - громадянина України ОСОБА_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , дата народження: ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , - до погашення заборгованості за виконавчим листом у справі № 225/7415/19 про стягнення солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» суму заборгованості за кредитним договором № IKAPNAIG.162215.001 від 29.08.2013 року в розмірі 126 243, 90 грн., та понесені витрати на сплату судового збору у розмірі 1921 грн в рівних частинах, а саме по 960,50 грн з кожного.
Приватний виконавець виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н.Є. у судове засідання не прибула, надала суду заяву про розгляд подання за її відсутності.
Суд, дослідив матеріали подання, вважає, що в задоволенні подання необхідно відмовити за таких підстав:
Судом установлено, що на виконанні приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Матвійчук Н.Є. перебуває виконавче провадження № 66398255 з виконання виконавчого листа № 225/7415/19 виданого 13.03.2020 Дзержинським міським судом Донецької області про стягнути солідарно з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» суму заборгованості за кредитним договором № IKAPNAIG.162215.001 від 29.08.2013 року в розмірі 126 243, 90 грн., та понесені витрати на сплату судового збору у розмірі 1921 грн в рівних частинах, а саме по 960,50 грн з кожного.
Відповідно до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишити територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Згідно зі ст.2 Протоколу №4 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі Конвенція), який гарантує деякі права і свободи, не передбачені в Конвенції та у Першому протоколі до неї, кожен є вільним залишати будь-яку країну, включно зі своєю власною. На здійснення цих прав не може бути встановлено жодних обмежень, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи громадської безпеки, для підтримання публічного порядку, запобігання злочину, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
Також ст.12 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права передбачено, що кожна людина має право покидати будь-яку країну, включаючи свою власну. Згадані вище права не можуть бути об'єктом ніяких обмежень, крім тих, які передбачено законом, які є необхідними для охорони державної безпеки, громадського порядку, здоров'я чи моральності населення або прав і свобод інших і є сумісними з іншими правами, визначеними в цьому Пакті.
Законодавством України зазначені правовідносини регулюються ст.313 Цивільного кодексу України, відповідно до якої фізична особа має право на свободу пересування. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на вільний самостійний виїзд за межі України. Фізична особа може бути обмежена у здійсненні права на пересування лише у випадках, встановлених законом.
Це право віднесено у ЦК до особистих немайнових прав фізичної особи (кн. друга ЦК), а саме до особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи (гл. 21 кн. другої ЦК). Відповідно до ч. 3 ст. 269 ЦК України, особисті немайнові права тісно пов'язані з фізичною особою. Фізична особа не може відмовитись від особистих немайнових прав, а також не може бути позбавлена цих прав.
Порядок здійснення права громадян України на виїзд з України і в'їзд в Україну, порядок оформлення документів для зарубіжних поїздок, випадки тимчасового обмеження права громадян на виїзд з України, порядок вирішення спорів у цій сфері регулюється Законом від 21січня 1994 р.№3857-XII"Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" (далі Закон №3857-XII).
Положеннями ст. 6 цього Закону встановлено, що громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі паспорта, або громадянинові України, який має паспорт, може бути тимчасово відмовлено у виїзді за кордон, зокрема, у таких випадках: якщо діють неврегульовані аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання до виконання зобов'язань або розв'язання спору за погодженням сторін у передбачених законом випадках, або забезпечення зобов'язань заставою, якщо інше не передбачено міжнародним договором України (п. 2); якщо він ухиляється від виконання зобов'язань, покладених на нього судовим рішенням, - до виконання зобов'язань (п. 5); якщо щодо нього подано цивільний позов до суду - до закінчення провадження у справі (п. 8).
Відповідно до ч. ч. 1, 2, 3 ст. 441 ЦПК України, тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України може бути застосоване судом як захід забезпечення виконання судового рішення. Тимчасове обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України застосовується в порядку, визначеному цим Кодексом, для забезпечення позову, із особливостями, визначеними цією статтею. Суд може постановити ухвалу про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України фізичної особи, яка є боржником за невиконаним нею судовим рішенням, на строк до повного виконання такого судового рішення.
Згідно з п. 19 ч. 3 ст. 18 Закону України «Про виконавче провадження», виконавець під час здійснення виконавчого провадження має право у разі ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, звертатися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду боржника фізичної особи чи керівника боржника юридичної особи за межі України до виконання зобов'язань за рішенням або погашення заборгованості за рішеннями про стягнення періодичних платежів.
Відповідно до положень статті 33 Конституції України, кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
При вирішенні питання про тимчасове обмеження конституційного права, приватний виконавець зобов'язаний довести суду з наданням відповідних матеріалів виконавчого провадження факт ухилення боржника від виконання зобов'язань та необхідність обмеження його конституційного права.
Оскільки, ухилення від виконання зобов'язань, покладених судовим рішенням, передбачає наявність з об'єктивної сторони таких діянь (дії чи бездіяльності) особи боржника, які полягають у навмисному чи іншому свідомому невиконанні нею зазначених обов'язків, особа, яка має невиконані зобов'язання, не може вважатися винною в ухиленні, поки не буде доведено протилежне.
Законом передбачено юридичні санкції у вигляді тимчасового обмеження у праві виїзду не за наявність факту невиконання зобов'язань, а за ухилення від їх виконання.
У матеріалах справи хоча і наявні докази направлення 13.03.2023 та 24.04.2023 боржниці ОСОБА_1 викликів приватного виконавця від 13.03.2023 та 24.04.2023, якими зобов'язано її з'явитися до виконавця о 14:00 годині 13.04.2023 і о 14:00 24.05.2023 відповідно, але в той же час матеріали справи не містять будь-яких доказів отримання ОСОБА_1 даного виклику, а також копії постанови приватного виконавця про відкриття виконавчого провадження №66398255 від 04.08.2021, а також копій постанов від:
04.08.2021 про арешт коштів боржника в АТ КБ "ПРИВАТБАНК", АТ "Універсал Банк", "ОКСІ Банк", АТ "ТАСкомбанк", АТ "Райффайзен Банк Аваль", ПАТ АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", ПАТ "Банк Восток", АТ "КРЕДОБАНК", АТ "ОТП Банк", АТ "АКБ "КОНКОРД", АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК", АТ АКБ "Львів", АТ «ІДЕЯ БАНК», АТ "МетаБанк".
12.08.2021 про арешт коштів боржника в АТ "Ощадбанк", АТ "ПУМБ".
12.08.2021 про розшук майна (автомобілей) боржника: 1) GEELY, реєстраційний номер НОМЕР_1 , 2) ВАЗ, реєстраційний номер НОМЕР_2 .
16.08.2021 про арешт рухомого і нерухомого майна боржника.
05.11.2021 про арешт коштів боржника в АТ "Укрексімбанк", АТ "СІТІБАНК", АТ "ІНГ Банк Україна", АТ "УКРГАЗБАНК", АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", АТ "Дойче Банк ДБУ", АТ "АЛЬФА-БАНК", АТ "ПРАВЕКС БАНК", АБ "ПІВДЕННИЙ", АТ "СБЕРБАНК", АТ "А - БАНК", ПАТ "ПРОМІНВЕСТБАНК".
06.06.2023 про прийняття до виконавчого провадження.
Таким чином, матеріали подання не містять жодних доказів щодо того, що боржниця обізнана про наявність відкритого щодо неї виконавчого провадження.
Щодо посилання приватного виконавця на те, що боржниця не повідомляла про зміну адреси, суд вважає за необхідне зазначити, що зі змісту подання випливає, що адресу місцезнаходження офісу приватного виконавця під час воєнного стану також було змінено, однак даних про сповіщення боржника щодо даних місцезнаходження приватного виконавця також до подання не надано.
Необізнаність боржниці про наявність відкритого щодо неї виконавчого провадження унеможливлює ухилення від його виконання.
Суд наголошує, що із долучених до подання документів хоча і вбачається, що приватним виконавцем направлялися 13.03.2023 і 24.04.2023 виклики ОСОБА_1 від 13.03.2023 та 24.04.2023, якими зобов'язано її з'явитися до виконавця о 14:00 годині 13.04.2023 і о 14:00 24.05.2023 відповідно, а також надати пояснення щодо невиконання рішення суду, однак будь-які докази безпосереднього отримання боржницею даного виклику - в матеріалах справи відсутні.
Відтак, факт ухилення боржниці ОСОБА_1 від виконання покладених на неї рішенням суду обов'язків не доведений приватним виконавцем належними, достовірними та достатніми доказами за європейським стандартом доказування «поза розумним сумнівом».
Окрім того, обмеження ОСОБА_1 у виїзді за межі України без вилучення паспортного документа є порушенням її права, гарантованого Конституцією України, та не вбачається підстав для застосування подібного заходу.
Суд підкреслює, що ухилення боржника від виконання своїх зобов'язань є оціночним поняттям. Теоретично їх невиконання може бути зумовлене об'єктивними причинами, наприклад, внаслідок відсутності майна, роботи, незадовільного фінансового стану, тривалого відрядження, важкої хвороби тощо. Однак, воно може мати й принципово інше походження, суб'єктивне, коли боржник свідомо ухиляється від виконання - має змогу виконати зобов'язання у повному обсязі або частково, але не робить цього без поважних причин.
На момент звернення до суду з поданням факт ухилення боржника від виконання зобов'язань, покладених на нього рішенням, повинен вже відбутися і бути об'єктивно наявним та вбачатися з матеріалів виконавчого провадження.
Саме державний (приватний) виконавець зобов'язаний довести суду, з наданням відповідних матеріалів виконавчого провадження, необхідність обмеження конституційного права боржника у виконавчому провадженні.
Окрім того, матеріали справи не містять доказів на підтвердження того, що боржниця вчиняла дії, які унеможливлювали чи ускладнювали виконання рішення суду, та наявності у неї можливості виконати це рішення.
Приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Матвійчук Наталією Євгеніївною. не доведено факту отримання боржницею ОСОБА_1 постанови про відкриття виконавчого провадження та викликів приватного виконавця.
Отже, тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України - це певного виду санкція, яка може застосовуватися саме у зв'язку з ухиленням особи від виконання зобов'язання, зокрема виконання судового рішення.
З урахуванням викладеного та керуючись ст.33 Конституції України, ст.18 Закону України «Про виконавче провадження», ст. 441 ЦПК України, суд
ПОСТАНОВИВ:
У задоволенні подання Приватного виконавця виконавчого округу Одеської області Матвійчук Наталії Євгеніївни (Одеська обл., м. Одеса, вул. Маршала Говорова, 7, офіс 6-2), заінтересовані особи: ОСОБА_1 ( АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ), Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Спліт» (юридична адреса: вул. Жилянська, буд. 5 Б, оф. 5, м. Київ, код ЄДРПОУ 41904846) про тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України боржника без вилучення паспортного документа - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 15-денний строк з дня складення ухвали.
Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п'ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.
Суддя: В.В. Мигалевич