Справа №760/21639/23
Провадження №1-кс/760/9097/23
26 вересня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023100090002381 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 17.12.2022 по 19.03.2023 невстановлена особа, з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа чужим майном, а саме грошовими коштами у розмірі 59 839 гривень 24 копійки з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала останньому майнової шкоди.
Встановлено, що інформація стосовно вище вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ), потерпілий ОСОБА_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв'язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю по рахунках/картках № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ).
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.
Слідчий просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання слідчий не з'явилася, подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що вся інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві: слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому виді та на електронних носіях, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації за період з 00:00 17.12.2022 по 23:59 30.03.2023, щодо:
про надходження на рахунки/картки № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ), грошових коштів від фізичних осіб, суб'єктів господарювання, зняття готівкових коштів, фотокартокки осіб, які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, здійснення інших фінансових операцій, інформації про рух грошових коштів по рахунках/картках № НОМЕР_1 (номер розрахункового рахунку НОМЕР_2 ), з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів із яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, фотокарток осіб які здійснювали операції в банкоматах самообслуговування, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції з ідентифікацією пристроїв та геоданими.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16