Справа №295/11998/23
1-кс/295/4984/23
Іменем України
07.09.2023 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, дізнавача СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження №12023065400001224,-
В клопотанні дізнавач зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що 11.08.2023 року невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону через соціальну мережу «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 в сумі 12000 грн., які останній перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
За даним фактом 25.08.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12023065400001224 від 01.08.2023, з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.
В подальшому було встановлено, що рахунок потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_2 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого клопотання, дізнавач зазначив, що у зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу рахунку НОМЕР_2 за період часу з 10.08.2023 року по 13.08.2023.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримала у повному обсязі та просила його задовольнити.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з того, що є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки на яку здійснився грошовий переказ з рахунку НОМЕР_2 на картку невідомої особи необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів за період часу з 10.08.2023 року по 13.08.2023року.
Надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів за період часу з 10.08.2023 року по 13.08.2023 року, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 10.08.2023 року по 13.08.2023 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача за яким використовувалась за період часу з 10.08.2023 року по 13.08.2023року, зазначення входу та IP-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому абоелектронному носії.
Дозвіл на тимчасовий доступ надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області:
- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022);
- дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_5 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023).
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 06.10.2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1