Справа № 191/4307/23
Провадження № 1-кс/191/762/23
28 вересня 2023 року м. Синельникове
Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023046390000177 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу, -
27.09.2023 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого дізнавач Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що 04.08.2023 року до ДЧ Синельниківського РУП надійшов письмовий рапорт поліцейського УГІ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що 25.05.2023 року до Синельниківського РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон НОМЕР_1 про те, що вона самостійно знайшла оголошення про продаж садової гойдалки на сайті "ОЛХ" , після чого під час спілкування в месенджері "Viber" з особою яка представилась ОСОБА_6 , номеру телефону НОМЕР_2 , погодила умови відправки товару та в подальшому ОСОБА_5 25.05.2023 року о 11:38 одним платежем з власної картки (номер картки та банк не відомо) самостійно здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з номером НОМЕР_3 . Однак, товар надано не було, грошові кошти не повернуто та, таким чином спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 1500 гривень.
05.08.2023 року за вказаним фактом Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12023046390000177, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка надала такі ж пояснення, як це вказано вище, додавши, що відомості про номер карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 на який нею було здійснено переказ коштів, а саме: НОМЕР_3 .
В зв'язку із викладеними обставинами, з метою встановлення інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, яка має номер НОМЕР_3 , дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, в саме до інформації про рух грошових коштів на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, який має номер НОМЕР_3 з 25.05.2023 року по теперішній час, які перебувають у володінні банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )
Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ «" ІНФОРМАЦІЯ_2 "», як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.
Статтею 9 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, кримінально-процесуального кодексу України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Однак, згідно чинного законодавства, а саме: відповідно до ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Також ч.1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
Частиною 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом, звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 27.09.2023 року відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею досліджено копію Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023046390000177 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, порушеного за обставин надходження 25.05.2023 року заяви від ОСОБА_5 про те, що 25.05.2023 року вона самостійно знайшла оголошення про продаж садової гойдалки на сайті «ОЛХ», після чого під час спілкування в месенджені «Viber» з особою, яка представилась ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_5 , погодила умови відправки товару та в подальшому ОСОБА_5 25.05.2023 року об 11 год. 38 хв одним платежем з власної картки (номер картки та банк не відомо) самостійно здійснила переказ грошових коштів з своєї банківської картки на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 . Однак, товар надано не було, грошові кошти не повернуто та, таким чином спричинено матеріальний збиток ОСОБА_5 на загальну суму 1500 грн. (а.с.3); копію заяви про залучення ОСОБА_5 в якості потерпілої від 22.09.2023 року (а.с.7), протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.09.2023 року, яка надала пояснення, згідно обставин, викладених у Витязі з ЄРДР (а.с.9)
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також встановити осіб причетних до кримінального правопорушення.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023046390000177 від 05 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Надати групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , а також процесуальним керівникам - прокурорам Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів, на поточний рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на невстановлену особу, яка має номер НОМЕР_3 з 25.05.2023 року по теперішній час, яка перебуває у володінні банку Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1