Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6871/23
Номер провадження 1-кс/711/1873/23
28 вересня 2023 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000360 від 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023250000000360 від 04.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи, під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, незаконно заволоділи вантажним автомобілем «Volkswagen», марки «LT 35», д.н.з. НОМЕР_1 , синього кольору, який на праві власності належить батькові заявника - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та навантажувачем телескопічним «MANITOU MT-X 733 95P ST3A S1», 2021 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Окрім того, 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальною кількістю близько 400 тон.
За даним фактом СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях, відомості про які внесено до ЄРДР за № 12023250320000360 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України та № 12023250320000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Постановою прокурора Уманської окружної прокуратури ОСОБА_7 від 07.03.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250320000360 від 04.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, та у кримінальному провадженні № 12023250320000361 від 04.03.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, об'єднано в одне провадження, якому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань присвоєно № 12023250320000360.
Постановою першого заступника керівника Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_8 від 18.07.2023 року доручено СУ ГУНП в Черкаській області здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023250320000360 від 04.03.2023.
Слідством встановлено, що насіння соняшника в кількості близько 380 тон, яке зберігалось на складах по АДРЕСА_1 , використовуючи документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було перевезено на зберігання до Черкаського ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Уманський р-н., с. Поташ). Зокрема встановлено, що 02.02.2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Черкаське ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено договір складського зберігання. На виконання вказаного договору та згідно товарно-транспортних накладних в період з 08.02.2023 по 11.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завезло на зберігання насіння соняшника в кількості 387 тон. Також згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 07.03.2023 по 09.03.2023 Черкаське ОДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відвантажило насіння соняшника в кількості 140 тон.
Крім того в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні приватного Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , а саме вилучено нотаріальні справи, щодо посвідчення договорів купівлі-продажу сільськогосподарської продукції.
Зокрема в ході проведення аналізу вилучених документів встановлено, що 02.02.2023 року між ФОП ОСОБА_10 , ід. код НОМЕР_5 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (покупець) укладено договір купівлі-продажу насіння соняшника в кількості 400 тон, загальною вартістю 1 230 000,00 грн., з місцем зберігання товару в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної злочинної діяльності може бути причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: Донецька область, Великоновосільський район, с. Богатир. З показів свідка гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , вбачається, що вона є матір'ю ОСОБА_10 . На початку червня 2022 року у зв'язку з військовою агресією вона разом зі своїм сином переїхала до м. Жовті Води Дніпропетровської області. В січні 2023 року її син ОСОБА_10 поїхав на роботу в м. Київ. Де саме на даний час проживає ОСОБА_10 їй невідомо.
Ініціатор клопотання вказує, що з метою повного, неупередженого та всебічного розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаного з викраденням майна гр. ОСОБА_5 , а також встановлення можливих номерів телефонів, якими користується ОСОБА_10 , в слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів (виїмки) у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про з'єднання абонентського номера НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_11 .
Крім того, в ході досудового слідства встановлено, що 30.07.2022 року потерпілий ОСОБА_5 уклав з гр. ОСОБА_12 договір оренди складських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 . Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , у власному користуванні має мобільний телефон НОМЕР_8 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Тому інформація про його телефонні з'єднання дадуть можливість установити, коло осіб з якими він спілкується, зокрема з особами які можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
Окрім того в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) являється ОСОБА_13 , який також є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), до 14.08.2021 року керівником та засновником вказаного товариства була ОСОБА_14 , яка є дружиною ОСОБА_12 (власника складських приміщень за адресою АДРЕСА_1 ). Зокрема встановлено, що гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , у власному користуванні має мобільний телефон НОМЕР_10 , мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », тому інформація про її телефонні з'єднання дадуть можливість установити, коло осіб з якими вона спілкується, зокрема з особами які можливо причетні до вчинення вищевказаного злочину.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб не можливо здобути інформацію, про з'єднання абонентських карток між собою, якими користувалися підозрювані, окрім того, що отримати інформацію у оператора стільникового зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням номерів мобільних терміналів по абонентських номерах, тому слідчий, за погодженням із прокурором звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з'явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »в судове засідання не з'явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши клопотання та надані слідчою матеріали з кримінального провадження № 12023250320000360 від 04 березня 2023 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператор і провайдер телекомунікацій зобов'язаний зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в об'єднаному кримінальному провадженні № 12023250320000360 від 04.03.2023, здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 289, ч.4 ст. 185 КК України.
Так, досудове розслідування здійснюється за повідомленням ОСОБА_5 , згідно якого невідомі особи, під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно, незаконно заволоділи вантажним автомобілем «Volkswagen» марки «LT 35», р.н. « НОМЕР_1 », синього кольору, який на праві власності належить батькові заявника ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та навантажувачем телескопічним «MANITOU MT-X 733 95P ST3A S1», 2021 року випуску, р.н. НОМЕР_2 , червоного кольору, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Окрім того, 04.03.2023 до Уманського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого невідомі особи під час дії на території України воєнного стану, в період часу з 01.12.2022 по 04.03.2023, шляхом пошкодження металевих засувних механізмів воріт орендованого заявником складського приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , таємно викрали насіння соняшника, яке на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), загальною кількістю близько 400 тон.
На даний час, за версією слідства, виникла необхідність в отриманні інформації про телефонні з'єднання наступних осіб: ОСОБА_11 , яка має в користуванні абонентський номер НОМЕР_7 ; ОСОБА_12 , який користується абонентським номером НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , оскільки кожна з цим осіб, має опосередковане відношення до обставин, за якими здійснюється досудове розслідування, а тому, слідчий суддя погоджується, що з метою підтвердження чи спростування факту причетності вказаних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, встановлення зв'язків між можливими підозрюваними на момент скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані інформації про ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів в електронному вигляді, з прив'язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою по абонентським номерам: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 за період часу з 01.12.2022 року по 25.09.2023 року включно, яка знаходиться в розпорядженні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчим доведено, що:
- зазначений період часу необхідний для розкриття вказаного кримінального правопорушення, збирання доказів встановлення кола осіб причетних до його вчинення, встановлення їх місцезнаходження на момент вчинення кримінального правопорушення;
- інформація про з'єднання споживачів телекомунікаційних послуг, перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке надає телекомунікаційні послуги;
- сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, інформація про зв'язок абонентів з вказаним вище номером має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- відомості про зв'язки вказаних вище абонентів можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її копії в паперовому та/або електронному вигляді, а саме: про ІМЕІ телефонів, типу з'єднання, вхідних та вихідних дзвінків, SMS і MMS - повідомлень, інформації про GPRS - трафік, 3G - зв'язок, 4G - зв'язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, SMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв'язку, (абонент В), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з'єднань абонентів, з прив'язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів , з прив'язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою по абонентським номерам: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_11 за період часу з 01.12.2022 року по 25.09.2023 року включно.
Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1