Справа №127/28959/23
Провадження №1-кс/127/11226/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 ,
слідчого ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , якому повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення передбаченого ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 .
Клопотання мотивовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020000000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2
ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 вступили в попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія
(на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, визначивши методи, знаряддя, засоби та місця виготовлення, розподіл функцій між співучасниками, способи відшукання покупців на підроблені документи, джерела отримання сировини, зокрема поліетиленових плівок з голографічними захисними елементами, які будуть використовуватись під час вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Реалізуючи зазначену попередню змову та спільний злочинний умисел, діючи відповідно до попередньо узгодженого плану ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав
ОСОБА_10 у невстановленому місці та у невстановлений час, але не пізніше 06.06.2023 в інтернет мережі створили сайт «auto-prava.online» та розмістили у ньому оголошення про виготовлення посвідчення водія за грошову винагороду у розмірі: 6000 гривень за посвідчення водія категорії «А1А», 7500 гривень за посвідчення водія категорії «D1», 8500 гривень за посвідчення водія категорії «В», 10500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А+В», або «В+С1+С», 11500 гривень за посвідчення водія категорії «А1А + В + С1С» і таким чином підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами. Аналогічним способом були підшукані покупці на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу
(на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання
(на пластиковій основі).
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06.06.2023 за відома ОСОБА_8 ,
ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 виготовив попередньо підшуканим покупцям 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних вигтовлених ОСОБА_4 підроблених посвідчень в електроному вигляді із заначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_11 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.
У подальшому, 06.06.2023 близько 10 год. 56 хв. ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_12 та номером телефону НОМЕР_1 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною №20450721581444 у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожен документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду у відділені №13 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 134, 07.06.2023 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною №20450721581444, яку ОСОБА_4 надіслав ОСОБА_8 міститься: 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та
2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки
типу ID-1.
В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, дотримуючись засобів конспірації, за допомогою мобільного додатку «Нова Пошта», перенаправив адресовану йому посилку з товарно-транспортною накладною №20450721581444 від ОСОБА_4 з відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці, де 07.06.2023 о 17 год. 33 хв. отримав її.
У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , дотримуючись засобів конспірації 07.06.2023 о 17 год. 48 хв., під вигаданими даними ОСОБА_14 та номером телефону НОМЕР_2 перенаправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №1 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною 20450722729572 у якій знаходилися 282 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 20 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та
2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_9 отримав 08.06.2023 о 15 год.19 хв.
В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 20450722729572 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.
Після цього, 09.06.2023 близько 09 год. 40 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідчень водія
(на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами для подальшого їх збуту за грошові кошти, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.
Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2023 за відома ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та ОСОБА_10 виготовив попередньо підшуканим покупцям 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника
ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.
У подальшому, 07.06.2023 близько 13 год.50 хв. ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_16 та номером телефону НОМЕР_3 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення
№ 24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №13 ТОВ «Нова Пошта» у
м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 20450722355796 у якій знаходилися 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами. При цьому кожний документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.
В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , дотримуючись засобів конспірації, 08.06.2023
о 17:39 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною № 20450722355796 від ОСОБА_4 у відділенні №13 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці.
У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 дотримуючись засобів конспірації 08.06.2023 о 18 год. 53 хв., під вигаданими даними ОСОБА_14 та номером телефону НОМЕР_4 перенаправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №36 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення № 124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 20450723820706 у якій знаходилися 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, яку
ОСОБА_9 отримав 10.06.2023 о 10 год. 30 хв.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 08.06.2023 у відділені №36 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця,
просп. Коцюбинського, 4 проведено огляд кореспонденції, яка відправляється ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною
№ 20450723820706, яку ОСОБА_8 перенаправив ОСОБА_9 міститься: 100 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 3 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами.
В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 20450723820706 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти, при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.
Після цього, 10.06.2023 близько 13:30 год. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та інші невстановлені на даний час особи, вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія
(на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, паспорта громадянина України (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені паспорта громадянина України (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).
Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 14.06.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами;
32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані ОСОБА_17 .
У подальшому, 14.06.2023 близько 15:39 год. ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_18 та номером телефону НОМЕР_5 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення № 38 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 20450726061619 у якій знаходилися: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожний документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 15.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450726061619, яку ОСОБА_4 направив ОСОБА_8 міститься: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки
типу ID-1.
В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , дотримуючись засобів конспірації, 15.06.2023 о 18:56 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною
№ 20450726061619 від ОСОБА_4 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у
м. Вінниці.
У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , дотримуючись засобів конспірації 15.06.2023 о 19 год. 04 хв., під вигаданими даними ОСОБА_19 та номером телефону НОМЕР_6 перенаправив ОСОБА_9 на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення № 9 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 20450726999419 у якій знаходилися: 170 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами;
4 підроблених паспорти громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 32 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1., яку ОСОБА_9 отримав 16.06.2023 о 10 год. 24 хв.
В свою чергу, ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ним функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 20450726999419 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасував виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів, які попередньо підшукав ОСОБА_17 .
Після цього, 16.06.2023 близько 16 год. 22 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання
(на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).
Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 20.06.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 виготовив попередньо підшуканим покупцям 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та
2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки
типу ID-1.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.
У подальшому, 20.06.2023 близько 14:53 год. ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_21 та номером телефону НОМЕР_7 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення №55 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 20450729730347 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 21.06.2023 у відділені №11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450729730347, яку ОСОБА_4 направив ОСОБА_8 міститься: 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та
2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки
типу ID-1.
В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , дотримуючись засобів конспірації, 21.06.2023 о 19:46 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною
№ 20450729730347 від ОСОБА_4 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у
м. Вінниці.
У подальшому, ОСОБА_8 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел та попередню змову на збут підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , дотримуючись засобів конспірації 21.06.2023 о 19 год. 47 хв., під вигаданими даними ОСОБА_19 та номером телефону НОМЕР_6 перенаправив ОСОБА_20 на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса посилку з товарно-транспортною накладною № 20450730172861 у якій знаходилися 285 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 23 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1, яку ОСОБА_20 отримав 22.06.2023 о 11 год. 16 хв.
Далі, ОСОБА_20 та ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану, отримавши посилку з товарно-транспортною накладною № 20450730172861 у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.
Після цього, 22.06.2023 близько 16 год. 30 хв. у відділенні № 99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; посвідчень водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідок на постійне проживання
(на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі) з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).
Реалізуючи свій спільний злочинний умисел ОСОБА_4 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановленому місці та у невстановлений час незаконно одержав поліетиленову плівку з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами від невстановлених досудовим розслідуванням осіб, яких підшукав
ОСОБА_10 та за допомогою обладнання, яким забезпечив
ОСОБА_10 з використанням зазначеної плівки із захисними голографічними елементами у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 21.06.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , виготовив попередньо підшуканим покупцям 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та
2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки
типу ID-1.
З метою конспірації своєї злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_20 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, яких підшукав ОСОБА_10 , відповідно до попередньо узгодженого плану, для подальшого продажу підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами використовували можливості поштового перевізника ТОВ «Нова Пошта» із пересиланням посилки різними населеними пунктами, при цьому при формуванні товарно-транспортної накладної зазначали вигадані анкетні дані та номера сім-карт мобільних операторів, які були заздалегідь підшукані чи придбані.
У подальшому, 21.06.2023 близько 18:30 год. ОСОБА_4 , діючи відповідно до попередньо узгодженого плану, за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 з метою конспірації їхньої злочинної діяльності під вигаданими даними ОСОБА_22 та номером телефону НОМЕР_8 відправив ОСОБА_8 на вигадані дані ОСОБА_13 із відділення № 24 ТОВ «Нова Пошта» у м. Львів до відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниці посилку з товарно-транспортною накладною № 20450730478511 у якій знаходилися 201 підроблених посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. При цьому кожне документ знаходився у окремому файлі із товарно-транспортною накладною у якій зазначено кінцевого отримувача (покупця) та вигадані данні відправника.
На підставі ухвали слідчого судді Вінницького апеляційного суду 22.06.2023 у відділені № 11 ТОВ «Нова Пошта», що за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 14 проведено огляд кореспонденції, яка отримується ОСОБА_8 та встановлено, що у посилці з товарно-транспортною накладною № 20450730478511, яку ОСОБА_4 направив ОСОБА_8 міститься: 201 підроблене посвідчення водія у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами; 7 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами та 2 підроблених посвідки на постійне проживання у вигляді пластикової картки
типу ID-1.
В свою чергу, ОСОБА_8 , дотримуючись попередньо узгодженого плану на збут підроблених посвідчень та офіційних документів із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами, за відома ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_20 , дотримуючись засобів конспірації, 22.06.2023 о 15:42 год. отримав посилку з товарно-транспортною накладною
№ 20450730478511 від ОСОБА_4 у відділенні №11 ТОВ «Нова Пошта» у
м. Вінниці та відразу перенаправив її під вигаданими даними ОСОБА_19 та номером телефону НОМЕР_6 ОСОБА_20 , на вигадані дані ОСОБА_15 із відділення №11 ТОВ «Нова Пошта» у м. Вінниця до відділення №124 ТОВ «Нова Пошта» у м. Одеса із товарно-транспортною накладною № 20450730710011.
Зазначену посилку ОСОБА_20 отримав 23.06.2023 о 12 год. 41 хв., після чого спільно із ОСОБА_9 , виконуючи визначені за ними функції відповідно до попередньо узгодженого плану у невстановленому досудовим розслідуванням місці розфасували виготовлені підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами в окремі паперові конверти при цьому наклеївши товарно-транспортні накладі, які були попередньо підготовленні із вигаданими даними відправника та заздалегідь підготовленими номерами мобільних телефонів.
У подальшому 24.06.2023 близько 13 год. 00 хв. у відділенні №99 ТОВ «Нова Пошта» м. Одеси ОСОБА_9 розіслав окремо розфасовані підроблені посвідчення та офіційні документи із незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами покупцям, яких попередньо підшукали.
Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 та інші невстановлені на даний час особи, яких підшукав ОСОБА_10 , вступивши у попередню злочинну змову, направлену на незаконне здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, шляхом виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а саме: свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та посвідок на постійне проживання (на пластиковій основі) для подальшого їх збуту за грошові кошти, при цьому ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_20 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_17 та ОСОБА_10 діючи повторно, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 через інтернет сайт «auto-prava.online» та інші інтернет ресурси підшукали покупців на підроблені посвідчення водія на пластиковій основі), підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (на пластиковій основі), підроблені паспорта громадянина України (на пластиковій основі) та підроблені посвідки на постійне проживання (на пластиковій основі).
Реалізуючи спільний злочинний умисел ОСОБА_4 за допомогою обладнання, яким забезпечив ОСОБА_10 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 29.07.2023 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_10 виготовив попередньо підшуканим покупцям для подальшого збуту 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1;
8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1. Бланки даних виготовлених ОСОБА_4 підроблених посвідчень в електронному вигляді із зазначенням анкетних відомостей, фотокарток та інших даних у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці підготувала ОСОБА_11 та у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб переслала йому особисто, або через інших невстановлених осіб. При цьому ОСОБА_4 за відома ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_10 підготвував для виготволення та подальшого збуту 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповненні бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.
В подальшому у ході досудового розслідування 29.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду від 22.07.2023 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 у ході якого виявлено та вилучено: 267 підроблених посвідчень водія у вигляді пластикової картки типу ID-1; 8 підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 1 підроблену посвідку на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1; 645 не заповнених бланків підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу у вигляді пластикової картки типу ID-1; 4 незаповнені бланки підрблених паспортів громадянина України у вигляді пластикової картки типу ID-1 та 11 незаповнених бланків підроблених посвідок на постійне місце проживання у вигляді пластикової картки типу ID-1.
Таким чином ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_20 ,
ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_10 не вчинили усіх дій, які вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що не залежали від їх волі, оскільки злочинну діяльність було викрито та припинено працівниками правоохоронних органів..
На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання, а також збут незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб; ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та збут таких документів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Застосування іншого більш м'якого запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 не зможе запобігти встановленим ризикам, а тому існує необхідність у продовженні застосування до підозрюваного ОСОБА_4 забіжного заходу у вигляді тримання під вартою, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.
Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати необхідні слідчі та процесуальні дії у встановлений строк неможливо.
Захисник підозрюваного заперечував щодо задоволення клопотання.
Підозрюваний підтримав позицію захисника.
Вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п'ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування.
Відповідно до ч. 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов'язаний продовжити строк тримання під вартою, якщо прокурором, слідчим буде доведено, що обставини, зазначені у ч. 3 названої статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою, зокрема, що заявлені ризики не зменшилися, а також є обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023020000000231 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України
На підставі здобутих доказів 30.07.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою:
АДРЕСА_1 та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, тобто зберігання, придбання, пересилання, а також збут незаконно одержаних чи підроблених, голографічних захисних елементів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб;
ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та збут таких документів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб та ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358 КК України, тобто в незакінченому замаху на підроблення посвідчень та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою і надають права, з метою використання їх іншими особами та незакінченому замаху на збут таких документів, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:
-протоколами про результати проведення контролю за вчинення злочину від 19.07.2023 у яких зафіксовано придбання водійського посвідчення, шляхом замовленням через Інтернет сайт із посиланням на телеграм канал та подальшим його отриманням поштовим відправленням ТОВ "Нова Пошта";
-висновком експерта від 13.07.2023 № СЕ-19/102-23/12744-ДД відповідно до якого бланк посвідчення водія, яке придбав ОСОБА_25 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідає зразкам бланків посвідчень водія, які надані для порівняльного дослідження, за способом виготовлення та спеціальними елементами захисту, які пред'являються для даних видів документів;
-висновком експерта від 24.07.2023 № СЕ-19/102-23/13241-ДД відповідно до якого бланк посвідчення водія, яке придбала ОСОБА_26 під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків посвідчень водія, що перебувають в офіційному обігу на території України;
-протоколами про результати огляду, виїмки кореспонденції та негласного отримання зразків з відправлень від 21.06.2023, 30.06.2023, 12.07.2023, 07.07.2023 у яких зафіксовано огляди поштових відправлень, які отримує та пересилає
ОСОБА_8 . У кожному окремому поштовому відправлені, яке оглядалося 07.06.2023, 08.06.2023, 15.06.2023, 21.06.2023 та 22.06.2023 було виявлено значну кількість водійських посвідчень, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;
-протоколами огляду відеозаписів від 21.07.2023, 25.07.2023, 26.07.2023 вилучених у ТОВ "Нова Пошта" у яких зафіксовано відправлення посилок із підробленими документами ОСОБА_4 , отримання їх у м. Вінниці
ОСОБА_8 та подальше пересиланням до м. Одеси, отримання даних посилок у м. Одеса ОСОБА_9 та ОСОБА_20 , а також подальший збут розфасованих підроблених посвідчень та офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";
-протоколом огляду документу від 27.07.2023 у якому зафіксовано маршрут руху поштових відправлень із підробленими посвідченнями та офіційними документами, які надсилає ОСОБА_4 із м. Львів до м. Вінниці, з м. Вінниці до
м. Одеси, де здійснюється розсилання підроблених посвідчень, а також офіційних документів покупцям через відділення "Нової пошти";
-протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 , який у своїх показаннях зазначив, що ОСОБА_10 запропонував йому роботу, яка полягала у виготовлені підроблених посвідчень та інших офіційних документів, на яку він погодився, а також надав йому телефон із контактами осіб, які також залученні до виготовлення підроблених документів;
-протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , в ході якого, виявлено та вилучено, обладнання для виготовлення посвідчень та офіційних документів, а саме принтери, пристрої для ламінування, пристрої для дуку товарно-транспортних накладних, печатки, плівки із голографічними захисними елементами, виготовленні бланки посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, паспортів громадянина України та посвідок на постійне проживання;
-висновком експерта від 05.09.2023 № СЕ-19/102-23/155536-ДД відповідно до якого бланк свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, яке вилучене за місцем проживання ОСОБА_4 не відповідає встановленим зразкам аналогічних бланків, що перебувають в офіційному обігу на території України. У зазначеному свідоцтві з лицевого та зворотнього боку, наявна прозора захисна плівка з голографічними зображеннями у вигляді текстів «МВС УКРАЇНИ», «MIA UKRAINE» та візерунка восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.
Ухвалою Вінницького міського суду від 31.07.2023 до підозрюваного
ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 14 год. 13 хв. 26 вересня 2023 року з визначенням застави у вигляді 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 1 073 600 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 покладено обов'язки: прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні; здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Двомісячний строк досудового розслідування закінчується 30.09.2023, проте у кримінальному провадженні триває проведення судової технічної експертизи документів, судової дактилоскопічної експертизи та судової біологічної експертизи.
Крім того, у ході досудового розслідування кримінального провадження необхідно провести наступні слідчі та процесуальні дії, які потребують додаткового часу, а саме:
-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні
АТ «ОЩАДБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК»,
АТ «УКРСИББАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК», АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК», АТ «УКРГАЗБАНК» АТ «ТАСКОМБАНК», АТ «СЕНС БАНК», АТ «АКЦЕНТ БАНК», АБ «ПІВДЕННИЙ» та провести аналіз отриманої інформації;
-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні операторів мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл» та провести аналіз отриманої інформації;
-здійснити тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ТОВ «Нова Пей» з метою встановлення суми грошових коштів, які отримували відправники поштових посилок із підробленими посвідченнями та офіційними документами та провести аналіз отриманої інформації;
-долучити до кримінального провадження матеріали дослідження інформації отриманої в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем, а саме мобільних телефонів та комп'ютерної техніки, які були вилучені під час проведення обшуків;
-для дослідження матеріалів, отриманих під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, необхідно призначити судову фоноскопічну експертизу;
-за результатами проведення судової технічної експертизи документів, призначити техніко криміналістичну експертизу документів з метою встановлення чи виготовлялися за допомогою принтера, вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , посвідчення та офіційні документи, які будуть надані на дослідження;
-долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію запитувану у ГСЦ МВС, щодо видачі ними посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які фігурують у кримінальному провадженні;
-долучити до матеріалів кримінального провадження, матеріали виконання доручень слідчого, які направленні на виконання оперативним підрозділам УСБУ у Вінницькій області та ДВБ НП України;
-встановити інших співучасників, які діяли спільно із підозрюваними та надати їхнім діям належну правову оцінку;
-за результати проведених судових експертиз та відповідних слідчих дій виконати з підозрюваними вимоги ст. 279 КПК України, а саме повідомити останнім про зміну раніше повідомленої підозри;
-встановити осіб, які придбали у підозрюваних посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, паспорти громадянина України посвідки на постійне проживання та надати їм належну правову оцінку;
-долучити до кримінального провадження матеріали, які стали підставою проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
-виконати вимоги ст. 290 КПК України;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У зв'язку з викладеним та внаслідок особливої складеності даного кримінального провадження,слідчим суддею Вінницького міського за результатами розгляду клопотання слідчого строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до шести місяців, тобто до 31.01.2024.
Установлено, що наразі продовжують існувати ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КК України, оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199 КК України, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з конфіскацією майна, та нетяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15 - ч. 3 ст. 358
КК України за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до п'яти років. При цьому, ОСОБА_4 не має стійких соціальних зв'язків, а тому може в будь-який момент без зайвих труднощів покинути місце свого проживання, та під загрозою застосування суворої міри покарання може здійснити спроби переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, тобто наявний ризик, передбачений
п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Характер вчинених злочинів, тобто безпосереднє готування до них, підбір знарядь, засобів та обладнання для виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, вжиття заходів конспірації, що полягали у зазначенні вигаданих анкетних даних при надсиланні та отриманні поштових відправлень, а також інші встановлені обставини дають підстави вважати, що вчинення злочинів пов'язаних із виготовленням та збутом підроблених посвідчень та офіційних документів з незаконно одержаними чи підробленими голографічними захисними елементами є одним із джерел його доходу, тобто перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу ОСОБА_4 може продовжити свою злочинну діяльність та вчинити інший злочин, що є ризиком передбаченим п. 5 ч. 1 ст. 177 КК України.
Здобуті докази дають підстави вважати, що підозрюваний та його спільники діяли у співучасті з іншими особами, у тому числі не установлено джерело походження обладнання та голографічних захисних елементів за допомогою яких здійснювалося виготовлення підроблених посвідчень та офіційних документів, а тому перебуваючи на волі без застосування дієвого запобіжного заходу підозрюваний може незаконно впливати на інших причетних осіб, а також знищити, сховати, спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, тобто наявні ризики, передбачені п. 2 та п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Крім того, ОСОБА_4 перебуваючи на волі може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, усвідомлюючи тяжкість покарання, яке йому загрожує, тобто наявний ризик передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
На даний час досудовим розслідуванням не встановлено будь яких обставин, що свідчать про зменшення вказаних ризиків, тобто відсутні підстави для застосування більш м'якого запобіжного заходу у кримінальному провадженні.
Прокурором та слідчим в судовому засіданні було доведено, що підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, ризики, передбачені ч.1 ст. 177 КПК України, не зменшилися, а також наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, зокрема необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій.
При цьому, в судовому засіданні не було встановлено обставин, передбачених ст.178 КПК України, які б перешкоджали підозрюваному перебувати під вартою.
З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк тримання підозрюваного ОСОБА_4 під вартою в межах строку досудового розслідування.
На підставі наведеного, керуючись ст. 176, 177, 197, 199, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про продовження строку тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування тобто до 24.11.2023 року.
Ухвала про продовження строку тримання ОСОБА_4 під вартою діє до ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Одночасно визначити розмір застави у вигляді 400 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 1 073 600 (один мільйон сімдесят три тисячі шістсот) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов'язки:
прибувати на виклики слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатись з населеного пункту, де він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду,
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, роботи або навчання;
утриматись від спілкування із особами, які являються свідками та підозрюваними у даному кримінальному провадженні;
здати на відповідальне зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорта) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя