Справа № 138/2732/23
Провадження №:1-кс/138/661/23
19 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський
Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 12023025160000370 від 11.09.2023,-
18.09.2023 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв'язку з наступним:
досудовим розслідуванням встановлено, що 10.09.2023 до Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 09.09.2023 невідома особа під приводом купівлі спорядження заволоділа її грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 , що належить банку ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За вказаними фактами Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025160000370 від 11.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 09.09.2023 вона знаходилась вдома за місцем свого проживання та в соціальній мережі «Тік Ток» їй висвітилась реклама з акаунту « ОСОБА_5 », про акції одного дня по якій можна замовити керамічні плити до бронежилету зі знижкою 50%. Вона зацікавилась даною пропозицією та написала в чат вищевказаного акаунту, де їй запропонували продовжити спілкування в месенджері «Інстаграм» з акаунтом « ОСОБА_6 ». Де в ході подальшого листування ОСОБА_4 уточнила умови доставки та оплати товару та після їх погодження, коли вона вирішила все таки придбати даний товар, ОСОБА_4 надіслала на вимогу невідомої особи завдаток за товар в сумі 3000 гривень та 15 гривень в якості комісії на картковий рахунок монобанку НОМЕР_1 , дана транзакція була проведена через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » о 12 годині 17 хвилин 09.09.2023. Після оплати невідома особа написала, що необхідно оплатити ще доставку товару в сумі 1428 гривень, однак ОСОБА_4 відмовилась та їй повідомили, що відправлять без такої передоплати. В подальшому вищевказана невідома особа повідомила, що 09.09.2023 о 15 год. 00 хв. відправлять через ІНФОРМАЦІЯ_4 , однак згодом повідомили, що відправлять пізніше. 10.09.2023 акаунти ОСОБА_4 було заблоковано та станом на 12.09.2023 товар відправлено не було.
Також під час перевірки вищевказаного рахунку НОМЕР_1 , встановлено, що він знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки BIN (( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні і банку, тип карти і категорію карти) вказаного карткового рахунку збігається із BIN банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме - НОМЕР_2 .
Інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який виник у рамках співпраці з командою Fintech Band. « ІНФОРМАЦІЯ_5 » працює тільки на мобільних пристроях.
Оскільки у відповідності до положень ст. ст. 159, 160, 162, 163, КПК України та ст. ст. 60, 162 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» витребувати вказану інформацію та матеріали, окрім як проведення тимчасового доступу не представляється можливим.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_8 контактний телефон НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому виглядіщо зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю отримання копії інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 08.09.2023 по 18.09.2023 у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості щодо:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- платіжних доручень;
- чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 08.09.2023 по 18.09.2023 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.
Прокурор ОСОБА_13 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:
так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.
Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.
Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -
Надати дозвіл надати дозвіл старшим дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачам сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися, зробити копії та вилучити (здійснити виїмку) інформації в електронному та друкованому вигляді, що містить банківську таємницю у виді документу в електронному та друкованому виглядіщо зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_10 , контактний тел. « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_4 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_9 , з можливістю отримання копії інформації по картковому рахунку НОМЕР_1 в період з 08.09.2023 по 18.09.2023 у головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме відомості щодо:
- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та видачі карток для користування цими рахунками (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);
- платіжних доручень;
- чеків та касових ордерів про зняття готівки;
- роздруківку руху коштів карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 08.09.2023 по 18.09.2023 в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та призначенням платежів;
- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час;
- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку).
Дана ухвала діє до 19.11.2023.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_14