Справа №203/5240/23
Провадження №1-кс/0203/4311/2023
28 вересня 2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Маріуполі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62023050030000247,
1. 21 вересня 2023 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №62023050030000247. Заявлене клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, перебуває кримінальне провадження, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України, за фактами незаконного отримання військовослужбовцями грошового забезпечення у збільшеному розмірі завдяки отриманню «бойової винагороди», яка має виплачуватися за кожен день перебування у зоні бойових дій. У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківських рахунків та руху грошових коштів на них фігуранта кримінального провадження.
2. Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
3. Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
4. Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
5. За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
7. За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
8. Судом встановлено, що у провадженні третього СВ (з дислокацією у м. Маріуполі) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську, перебуває кримінальне провадження №62023050030000247, відкрите за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України, за фактами незаконного отримання військовослужбовцями грошового забезпечення у збільшеному розмірі завдяки отриманню «бойової винагороди», яка має виплачуватися за кожен день перебування у зоні бойових дій.
9. У ході досудового розслідування було встановлено, що водій-радіотелефоніст 2 взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_4 (користується банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з 24.02.2022 по теперішній час отримує виплати додаткової винагороди, передбаченої за безпосередню участь у бойових діях, але фактично не виконує бойові завдання, перебуваючи за місцем свого мешкання у Білоцерківському районі Київської області. Згідно з наказами ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаний військовослужбовець перебуває на території Волноваського району Донецької області зі своїм підрозділом. Командир 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 факт відсутності військовослужбовця приховує.
10. Разом з цим, використовуючи службове положення командир 1 стрілецького батальйону військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_5 включає ОСОБА_4 до наказу на виплату грошової винагороди за безпосередню участь у бойових діях.
11. Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
12. Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Надати слідчім ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ; АДРЕСА_1 ) задля забезпечення можливості ознайомлення з інформацією та документами, здійснення виїмки їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:
- інформації про банківські рахунки, які належать ОСОБА_4 (РНОКПП - НОМЕР_5 );
- роздруківок (виписок) про рух коштів по вказаним рахункам на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням реквізитів учасників фінансових операцій, МФО банків, номерів рахунків, дати, часу (годин, хвилин, секунд), суми, реквізитів платіжних документів, номерів референтів, призначення платежів, що свідчить про обіг коштів по рахункам за період часу з 24.02.2022 по 20.09.2023 включно;
- копій документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_4 і стосуються відкриття та обслуговування рахунків, у тому числі заяви про відкриття/закриття рахунка, картки із зразками підписів, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договорів про використання системи, акти прийому-передачі виконаних робіт, копій паспортів, копій ідентифікаційних кодів, документів листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, доручення, тощо;
- довіреностей, доручень на знаття готівкових коштів за банківськими рахунками ОСОБА_4 ;
- платіжних доручень, грошових чеків, заяв, квитанцій, договорів (угод) та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій по вказаним рахункам ОСОБА_4 , за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час або дату їх закриття;
- договорів, на підставі яких відкрито вказані банківські рахунки ОСОБА_4 ;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками ОСОБА_13 ;
- виписок з номерами телефонів, ІP-адресами, за якими відбувалось управління рахунками ОСОБА_4 , із зазначенням дати, години та хвилини проведення зазначених з'єднань за період часу з 24.02.2022 по 20.09.2023 включно;
- інформації щодо зняття коштів з рахунків ОСОБА_4 в банкоматах із зазначенням адреси розташування вказаних банкоматів за період часу з 24.02.2022 по 20.09.2023 включно;
- матеріалів фото- та відеофіксації осіб, які знімали кошти з банкоматів по рахункам ОСОБА_4 , за період часу з 24.02.2022 по 20.09.2023 включно.
Роз'яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1