Справа № 761/31799/23
Провадження № 1-кс/761/20711/2023
07 вересня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000210000009 від 22.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023000210000009 від 22.02.2023 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 72023000210000009 від 22.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) уклали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 у вигляді відкличної непоновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування 30 млн грн з відсотковою ставкою 19,8% річних з кінцевим терміном погашення 25.07.2025, для утримання та поточного ремонту вулично-шляхової мережі та внутрішньо квартальних проходів та проїздів ІНФОРМАЦІЯ_5 і поповнення обігових коштів.
При цьому, всупереч Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2012 № 541, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 надали КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » місцеву гарантію для залучення коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В подальшому, на засіданні позачерговою сесії міської ради від 06.05.2022 прийнято рішення «Про надання гарантії та затвердження проєкту договору гарантії» згідно якого, вирішено надати вищевказану гарантію з подальшим погодженням з Міністерством фінансів України.
Водночас, станом на теперішній час вказана місцева гарантія ІНФОРМАЦІЯ_6 не погоджена.
Згідно з відомостями Єдиного веб - порталу використання публічних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з моменту укладання кредитного договору до теперішнього часу перераховувало кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання гарантійних зобов'язань та оплату відсотків за користування кредитом на загальну суму 19 549 281, 64 грн (9 млн грн по відсоткам). Вказані кошти отримані комунальним підприємством від ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення Головним підрозділом детективів БЕБ надіслано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 (лист від 02.06.2023 №11/4.2.1/13338-23) щодо надання завірених належним чином копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:
договору фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 з додатками, змінами та доповненнями укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
дані бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оборотно-сальдові відомості та фінансову звітність, а також даних про картки - рахунки за період з 01.01.2021 по теперішній час;
відомості (дані) щодо напрямків (програм) використання залучених кредитних коштів у розрізі розпорядника коштів, суми, відомостей щодо укладених договорів про постачання товарів, робіт та послуг;
інші документи, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 що передували укладанню договору фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21;
документи (листування) з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо погодження надання (залучення) місцевої гарантії у відповідності до Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2012 № 541;
відомостей щодо майна ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке було надано під заставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за отриманий вищевказаний кредит.
У відповіді на вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_1 (лист від 13.06.2023 № 01-79/5703) відмовлено в наданні інформації мотивуючи це тим, що запитувана інформація буде надана на підставі ухвали суду.
Для встановлення та підтвердження/спростування фактів перерахування грошових коштів, обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, дослідження фінансово-господарських операцій, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Оскільки в інший спосіб довести обставини та факти правомірності залучення та використання кредитних коштів не можливо, детектив звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.
В судове засідання детектив не з'явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення .
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та/або за дорученням співробітникам Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , на тимчасовий доступ до речей і документів (у електронному та паперовому вигляді), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копії наступних документів в паперовому або електронному вигляді, а саме:
договору фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21 з додатками, змінами та доповненнями укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за погодженням з ІНФОРМАЦІЯ_4 уклали з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
дані бухгалтерського обліку КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: оборотно-сальдові відомості та фінансову звітність, а також даних про картки - рахунки за період з 01.01.2021 по теперішній час;
відомості (дані) щодо напрямків (програм) використання залучених кредитних коштів у розрізі розпорядника коштів, суми, відомостей щодо укладених договорів про постачання товарів, робіт та послуг;
інші документи, листування між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 що передували укладанню договору фінансового кредиту від 02.06.2021 № К-49/21;
документи (листування) з ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо погодження надання (залучення) місцевої гарантії у відповідності до Порядку надання місцевих гарантій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.05.2012 № 541;
відомостей щодо майна ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке було надано під заставу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за отриманий вищевказаний кредит.
Строк дії ухвали встановити 2 місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: