465/7088/23
1-кс/465/1344/23
про надання тимчасового доступу до речей і документів
21.09.2023 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12023142370000295 від 04.09.2023 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
Дізнавач СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023142370000295 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 04.09.2023 року від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла заява про те, що 02.09.2023 року через інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив кушетку, вартість якої складає 3216,00 грн. 02.09.2023 року він здійснив оплату в розмірі 3216,00 грн. на карту НОМЕР_1 , однак, товар ніхто не відправив.
Будучи допитаним в ході проведення дізнання, потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 02.09.2023 року він, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , близько 17:00 год. зайшовши на сайт ukraine-ukrshop.fun та, переглядаючи товари, натрапив на оголошення з продажу крісла (кушетки). Оскільки останньому сподобалась ціна, яка була вказана на сайті, а саме 3199 грн., ОСОБА_5 вирішив замовити вищевказаний товар. Тому він написав продавцю на месенджер «Вайбер» по номеру, який вказаний на сайті ( НОМЕР_2 ), з метою придбати крісло (кушетку). Продавець відписав, що крісло в наявності. Опісля, перейшовши на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 оформив замовлення на крісло (кушетку), після чого продавець в месенджері «Вайбер» надіслав реквізити для оплати крісла, а саме номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . Після цього потерпілий із своєї банківської карти № НОМЕР_3 перевів на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3200 грн. Після переказу коштів продавець повідомив, що товар буде відправлено на наступний день, а саме 03.09.2023. Проте, на наступний день покупець не отримав товар. Опісля, 04.09.2023 року ОСОБА_5 , не отримавши номеру накладної, знову написав продавцю у «Вайбер» з метою уточнити, коли буде відправлення, проте, продавець повідомив, що кур'єр ще не передав інформацію стосовно відправки. Після чого ОСОБА_5 почав шукати інформацію про сайт та знайшов безліч відгуків, а саме про те, що магазин створено шахраєм та товар вони не відправляють.
З урахуванням наведеного дізнавач вважає за доцільне ініціювати отримання тимчасового доступу до документів та інформації стосовно відкриття і обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки наведені дані можуть сприяти встановленню відомостей про особу, яка вчинила шахрайські дії.
В судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації), а також у відсутності дізнавача та прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023142370000295 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння чужими коштами шахрайським способом.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність” відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.
Згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення, адже доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи (осіб), яка (які) шахрайським способом заволоділа коштами потерпілого, переказаними останнім на банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 . Дані про власника вказаного рахунку, а також про рух коштів по ньому, дозволять встановити одержувачів коштів, якими невідомі особи заволоділи у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об'єктивного досудового розслідування.
Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що у своєму клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, з-поміж інших, також дізнавачу СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , однак, як вбачається із актуального витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, остання не входить до складу групи дізнавачів, уповноважених на здійснення дізнання у кримінальному провадженні № 12023142370000295. А тому, надання тимчасового доступу такому дізнавачу неможливе. Відповідно, в частині осіб, уповноважених на виконання ухвали слідчого судді, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання дізнавача СД ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 12023142370000295 від 04.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , а також за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у філії Львівського обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- документів щодо відкриття, обслуговування, атакож руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 02.09.2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення;
- платіжних доручень та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку № НОМЕР_1 з 02.09.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді;
- документів з відомостями про дату, час, місце зняття і переказу коштів із з рахунку № НОМЕР_1 з доданням фото- та відеоматеріалів за період з 02.09.2023 року по дату виконання ухвали слідчого судді.
В решті клопотання - відмовити.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1