Справа № 202/16835/23
Провадження № 1-кс/202/7311/2023
20 вересня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12023040000000340 від 14.04.2023 року, клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю,
Слідчий відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
З клопотання вбачається, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023040000000340, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.04.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України за інформацією відносно злочинної групи осіб, які за попередньою змовою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, здійснюють виготовлення та постачання наркотичних засобів в особливо великих розмірах на території Дніпропетровської області та за її межами, у тому числі до зони проведення бойових дій та прифронтові населені пункти.
У ході оперативного супроводу, який забезпечується УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ, було отримано інформацію, виходячи з якої встановлено осіб, причетних до вчинення вказаної злочинної діяльності, а саме:
- ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 , мобільний телефон: НОМЕР_2 ). Організував злочинну групу, члени якої здійснюють виготовлення та реалізацію наркотичних засобів, перевезення, пересилання в зони проведення бойових дій, прифронтові території;
- ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , мобільний телефон: НОМЕР_4 ). У складі злочинної групи здійснює реалізацію наркотичних засобів (пересилання) в інші регіони, в зони проведення бойових дій;
- ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , мобільний телефон: НОМЕР_5 ). У складі злочинної групи здійснює реалізацію наркотичних засобів в зоні проведення бойових дій;
-особа на ім'я ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_6 );
-особа на ім'я ОСОБА_7 (мобільний телефон: НОМЕР_7 );
-інші особи, анкетні дані яких на сьогодні встановити не виявилось можливим.
Крім цього, було встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи телефон з мобільним терміналом з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , зв'язується за допомогою мобільного зв'язку з іншими учасниками злочинної схеми, які розуміючи протиправність своїх дій, приймають участь у розповсюдженні (збуту, продажу, придбанні) наркотичних засобів та психотропних речовин на території міста Дніпро та за територію Дніпропетровської області, а саме у регіони проведення бойових дій.
Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_4 з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , ОСОБА_6 з сім-карткою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , особа на ім'я ОСОБА_7 з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , особа на ім'я ОСОБА_7 з сім-карткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 через поштові послуги, які надає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відправляють та отримують наркотичні засоби та психотропні речовини, для подальшого вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим в органу досудового розслідування наявна необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , що стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (з указуванням дати та часу відправлення, отримання посилок, інформацію про відправника, отримувача, адреса та номер відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відеозаписів з камер відеоспостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час, фізичними особами з мобільними номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, з метою неупередженого розслідування та встановлення всіх обставин у досудовому розслідуванні, на переконання суду, слідчим належним чином обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених документів.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомості що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №12023040000000340, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 14.04.2023, внесеним до ЄРДР за ч. 2 ст. 307 КК України: слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які стосуються надання послуг з пересилання отримання посилок (копій накладних з вказівкою дати, часу та номеру відправлення, номеру відділення, інформації про отримувача та відправника, оголошеної вартості посилки (відправлення) документів на переказ готівки у гривні, з вказівкою номерів мобільних телефонів відправника та одержувача, дати отримання посилок та грошових коштів від відправників та одержувача з вказівкою номеру відділення та прізвищем, ім'ям по батькові представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який проводив вищевказані операції), відеозаписів з камер відео спостереження за дні відправлення та отримання посилок, за період часу з 01.06.2023 року по теперішній час, фізичними особами з мобільними номерами телефонів
НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Встановити строк дії ухвали до 20 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1