Справа № 202/16361/23
Провадження № 1-кс/202/7132/2023
15 вересня 2023 року м. Дніпро
Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 12023046660000384 від 22.08.2023 року клопотання дізнавача СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та речей,
Дізнавач СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодежнням із прокурором звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Слідчий надала заяву про розгляду клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Оператор стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 21.08.2023 до ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 18.08.2022 близько 18.04 год., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 добровільно здійснила переказ коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 невідомій особі, яка зателефонувала з номеру НОМЕР_4 та яка під приводом позички грошей, шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами, спричинивши матеріальний збиток у розмірі 14 500 гривень.
За даним фактом 22.08.2023 було розпочато досудове розслідування, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046660000384 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , яка повідомила, що 18.08.2023 року приблизно о 18 год. 06 хв., коли вона їхала у маршрутці за місцем місця мешкання, їй на мобільний телефон надійшло повідомлення від невідомого номеру, а саме НОМЕР_4 , номер підписаний як ОСОБА_5 . Відповівши вказаній особі, ОСОБА_4 дізналася, що це її племінник ОСОБА_6 , та що це його новий номер. Останній був нещодавно призваний до військової служби до ЗСУ та наразі проходить навчання десь у м. Полтава. Так, ОСОБА_5 попрохав аби ОСОБА_4 надіслала йому у борг грошові кошти в сум 4 500 гривень. Так як, ОСОБА_7 дуже добре знає свого племінника, дуже добре з ниv спілкується, іноді вже надавала грошову допомогу, тому нічого не запідозрила. Останній надавав банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 . Також, ОСОБА_5 вказав, що ця банківська карта належить третій особі, однак гроші саме для нього, та особа зніме грошові кошти. Тому ОСОБА_4 того ж дня, о 18 год. 14 хв. за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ на вищевказану вище банківську карту через власну банкінківську карту № НОМЕР_2 в сумі 4500 гривень.
Після того, як ОСОБА_4 надіслала підтвердження платежу, ОСОБА_5 почав прохати ще переказати грошові кошти, в сумі 10 000 гривень. ОСОБА_4 це збентежило, тому вона попрохала ОСОБА_5 зателефонувати їй. Через декілька хвилин ОСОБА_4 зателефонували з невідомого номеру, а саме НОМЕР_6 (який відрізняється від першого лише двома останніми цифрами). Особа представилася моїм племінником ОСОБА_5 та говорила дуже швидко та коротко, постійно клавши грубку та знову передзвонюючи, тому ОСОБА_4 здалося, що голос схожий на голос ОСОБА_5 . На запитання навіщо йому стільки грошей, особа вказувала на те, що саме в даний час його знайомий стоїть біля банкомату та треба поквапитися надіслати гроші, аби знайомого не затримувати. Після цього, ОСОБА_4 намагалася здійснити переказ на ту ж саму банківську карту в сумі 10 000 гривень, однак платіж було відхилено. Тоді особа порекомендувала ОСОБА_4 надіслати два платежі по 5 000 гривень, що остання і зробила, а саме о 18 год. 24 хв. та о 18 год. 26 хв. здійснила два перекази по 5 000 гривень. Після того як попрощалися, через деякий час, у той же день ОСОБА_4 знову виявила повідомлення від тієї ж особи, яка попрохала перерахувати ще грошові кошти в сумі 20 000 гривень. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що щось не те та більше не відповідала вказаній особі, який продовжував прохати гроші. ОСОБА_4 почала шукати відомі номера телефонів свого племінника та спочатку останній не відповідав, але пізніше зателефонував та на запитання навіщо йому стільки грошей, останній вказав що він нічого не просив та взагалі не розуміє про що мова. Тоді ОСОБА_4 зрозуміла, що я стала жертвою шахрайства.
Вищевказані абонентські номери обслуговуються оператором надання телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак у володінні вказаної юридичної особи знаходиться інформація, що має значення для доказування у кримінальному провадження та необхідна для повноти, неупередженості та всебічності досудового розслідування.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Одержати зазначені в клопотанні документи іншими способами неможливо, оскільки згідно зі ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікації, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантується Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що інформація, що міститься у оператора стільникового зв'язку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
Крім того, зважаючи що зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
З огляду на мету отримання доступу до вказаних документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання доступу до інформації з можливістю ознайомитися з нею, зробити копії та вилучити їх (скопіювати на оптичний носій та здійснити виїмку копій).
Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та дізнавачу СД ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, дізнавачу капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії, а саме інформації про з'єднання мобільних терміналів зв'язку, стосовно абонентських номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_6 , якими користується невідомий громадянин, що причетний до шахрайства, за період часу з 18 серпня 2023 року до 30 серпня 2023 року, із зазначенням:
- дати, часу, місця (адреси місцеперебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалості та типу з'єднання (вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (SMS), ММС-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонента «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEI (абонента «А1»), тощо;
- абонентських номерів (абонентів «Б1»), з якими відбувався сеанс зв'язку (з'єднання) абонентом, які використовували під час роботи зазначений номер телефону (абонентом «А1»), їх належності: прізвища, ім'я, по-батькові користувачів (абонентів «Б1»), адреси їх проживання, а також вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності, а за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації з такими абонентами (абонентами «Б1»), надати відомості про осіб (вичерпну інформацію, яка перебуває в наявності), з якими укладені такі угоди, а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, IMEI (абонентів «Б1»), тощо.
Встановити строк дії ухвали до 15 листопада 2023 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1