Справа № 171/2056/23
Провадження № 1-кс/210/2253/23
іменем України
"19" вересня 2023 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кривому Розі клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12023046410000046 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -
Начальник СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 30.08.2023 звернувся до Апостолівського районного суду Дніпропетровської області з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.
07 вересня 2023 року ухвалою Дніпровського апеляційного суду подання Апостолівського районного суду задоволено та клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12023046410000046 за ч. 1 ст. 190 КК України ухвалено направити до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для здійснення судового розгляду.
19 вересня 2023 року до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу надійшло клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до документів для розгляду.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046410000046 від 23.08.2023 року за фактом того, що 23.08.2023 до чергової частини ВП № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.08.2023 заявник ОСОБА_4 в мережі інтернет на сайті "ОЛХ" знайшов оголошення про продаж мотоциклу та в подальшому зв'язавшись по мобільному номеру НОМЕР_1 через переписку в месенджері "Вайбер" з невідомою особою домовилась про купівлю мотоциклу та 22.08.2023 року, заявник, будучи введеним в оману, добровільно зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 на банківську картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 яка видана на ім'я ОСОБА_5 перерахував власні грошові кошти в сумі 40050 гривень за придбання мотоциклу, після чого продавець на повідомлення не відповідає, товар заявником так і не отримано, грошові кошти не повернуті, тобто невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 40050 гривень, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 дав показання про те, що 21.08.2023 в додатку ОЛХ, знайшов оголошення, про продаж мотоциклу марки «лонсін», за ціною 1100 доларів США. Написавши в особисті повідомлення в оголошені, йому відповів чоловік на ім'я, ОСОБА_6 , та далі останній переслав в додаток «вайбер» фотографії мотоциклу. Після чого потерпілий та продавець почали спілкування та після чого ОСОБА_4 21.08.2023 о 16:42 здійснив переказ грошових коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9000 гривень на картку яку йому написав ОСОБА_7 НОМЕР_3 та під час платежу було вказано, що карта належить ОСОБА_5 . Після цього 22.08.2023 приблизно о 9:30 годині потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_1 , чоловік на ім'я ОСОБА_7 та повідомив, що знаходиться у відділенні пошти в Житомирської області, та хоче переконатись чи в нього дійсно гроші для придбання мотоциклу, та попрохав переслати кінцеву суму, 31050 гривень, на що потерпілий погодився, та о 10:40 здійснив переказ за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вищевказану картку. Після цього невідомий видалив переписку у «Вайбері» та на зв'язок більше не виходив, товар так і не надіслав. Внаслідок чого ОСОБА_4 завдано майнової шкоди на суму 40050 гривень.
До теперішнього часу особу зловмисника та його місцезнаходження не встановлено.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла даний кримінальний проступок, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальний проступок відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, буде можливість встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок відносно потерпілого.
Вищезазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .
Інформація про доступ до якої викладено у даному клопотанні сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий та прокурор, кожен окремо, в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, надали заяву про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Суд, взявши до уваги заяву слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.
Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. ст. 132, 160 КПК України.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 8 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023046410000046 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В зв'язку з тим, що в інший спосіб встановити особу (осіб) причетних до кримінальних правопорушень, а також довести вищезазначені обставини не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів - документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 1 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_4 ), підлягають дослідженню з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь та мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання начальника СД відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні № 12023046410000046 від 23.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 8 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про банківські картки видані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Надати розпорядження уповноваженій особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 забезпечити надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій або виготовлення на паперовому чи електронному носії та направити до відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для здійснення тимчасового доступу наступних документів:
1) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 у період часу з 20.08.2023 по 25.08.2023 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію при здійсненні транзакції з банкомату);
2) виписку по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 виданої на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 в період часу з 21.08.2023 по 25.08.2023 року із зазначенням інформація щодо кінцевого місця переказів (номер картки отримувача, місце та дата видачі картки отримувача, тощо);
3) роздруківку сесій користування послугами інтернет - банкінгу щодо банківських карток відкритих на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП № НОМЕР_5 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із роз'ясненням змісту операції, дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру, авторизація клієнта у період з 20.08.2023 по 25.08.2023 року;
Надати дозвіл на отримання вищезазначеної інформації в письмовому вигляді або на електронному носії у приміщенні відділення «Дніпропетровське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження.
Надати розпорядження відповідним посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Строк дії ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1