Справа № 369/14766/23
Провадження №1-кс/369/3132/23
19.09.2023 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112320001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Бородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023112320001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної в засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, а саме факт завищення вартості робіт та подвійної оплати робіт різним підрядникам при відновленні об'єктів цивільної інфраструктури на території селища Бородянка при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код - НОМЕР_2 ), а також договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_4 ).
04.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання копій документів щодо укладених договорів між селищною радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт при відновленні багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .
17.08.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням копій договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:
№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.17.11.2022№ 77/2727 335,10АДРЕСА_2
2.16.11.2022№ 46/2402 579,10АДРЕСА_3
3.16.11.2022№ 47/2415 128,20АДРЕСА_4
4.16.11.2022№ 48/2428 867,30АДРЕСА_5
5.16.11.2022№ 49/2433 534,10АДРЕСА_6
6.16.11.2022№ 50/2448 019,90АДРЕСА_7
7.17.11.2022№ 65/2602 579,10АДРЕСА_8
8.17.11.2022№ 66/2616 414,00АДРЕСА_9
9.17.11.2022№ 67/2626 502,40АДРЕСА_10
10.17.11.2022№ 68/2636 601,70АДРЕСА_11
11.17.11.2022№ 69/2648 513,70АДРЕСА_12
12.17.11.2022№ 70/2654 433,30АДРЕСА_13
13.17.11.2022№ 71/2662 612,20АДРЕСА_14
14.17.11.2022№ 72/2676 836,10АДРЕСА_15
15.17.11.2022№ 73/2688 604,70АДРЕСА_16
16.17.11.2022№ 74/2696 887,10АДРЕСА_17
17.17.11.2022№ 75/2706 918,70АДРЕСА_18
18.17.11.2022№ 76/2716 670,80АДРЕСА_19
19.16.11.2022№ 51/2456 168,80АДРЕСА_20
20.16.11.2022№ 52/2466 410,00АДРЕСА_21
21.17.11.2022№ 53/2478 066,90АДРЕСА_22
22.17.11.2022№ 54/24811 586,70АДРЕСА_23
23.17.11.2022№ 55/2496 615,50АДРЕСА_24
24.17.11.2022№ 56/2506 466,10АДРЕСА_25
25.17.11.2022№ 57/2514 407,10АДРЕСА_26
26.17.11.2022№ 58/2529 525,40АДРЕСА_27
27.17.11.2022№ 59/2536 935,40АДРЕСА_28
28.17.11.2022№ 60/2542 532,80АДРЕСА_29
29.17.11.2022№ 61/2556 752,30АДРЕСА_30
30.17.11.2022№ 62/2568 805,20АДРЕСА_31
31.17.11.2022№ 63/2585 969,60АДРЕСА_32
32.17.11.2022№ 64/2596 349,30АДРЕСА_33
33.23.11.2022№ 78/2906 228,30АДРЕСА_34
Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 було укладено наступні договори:
№Дата укладення договоруРеквізити договоруТермін дії договоруВартість виконання робіт, грн.Найменування послуг
1.08.06.2023№ 46531.12.2023195 145,69«Послуги з поточного ремонту під'їздів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 »
2.23.11.2022№ 79/29131.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_35 »
3.23.11.2022№ 80/29231.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_36 »
4.23.11.2022№ 81/29331.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_37 »
5.23.11.2022№ 82/29431.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_38 »
6.23.11.2022№ 83/29531.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_39 »
Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договори про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:
№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.02.02.2023№ 12/12338 652,70АДРЕСА_40
2.02.02.2023№ 13/12439 691,60АДРЕСА_41
3.02.02.2023№ 14/12631 818,40АДРЕСА_42
4.02.02.2023№ 15/12711 604,40АДРЕСА_43
5.02.02.2023№ 16/12829 403,30АДРЕСА_44
6.02.02.2023№ 18/13031 182,40АДРЕСА_45
7.02.02.2023№ 20/12530 823,24АДРЕСА_46
8.10.03.2023№ 106/29411 585,10АДРЕСА_3
Згідно звіту про науково-технічну роботу «Обстеження будівель і споруд, що знаходяться на території Бородянської територіальної громади Київської області. Попереднє обстеження багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 », у результаті виконання візуального обстеження були оглянуті доступні будівельні конструкції обстежуваного будинку з визначенням дефектів та пошкоджень. До типових дефектів, що були виявлені належать: відшарування та лущення (розтріскування) внутрішнього опорядження (штукатурки, фарби, керамічної плитки, шпалер тощо); відшарування плитки облицювання; вивітрювання швів та розморожування кладки; оголення швів між плитами перекриття/покриття; тріщини у примиканнях перекриття та стін; пошкодження/руйнування віконних рам та дверних коробок; пошкодження/руйнування склопакетів; пошкодження/руйнування системи опалення (радіаторів); сліди затікання; осколкові пошкодження рулонного покрівельного шару; часткове руйнування стін технічного поверху, парапету та плит покриття від попадання снаряду. Відповідно до проведеного обстеження та беручи до уваги всі виявлені дефекти та пошкодження, обстежувану будівлю можна віднести до категорії технічного стану 3 - непридатний до нормальної експлуатації.
Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ), юридична адреса - АДРЕСА_47 , 20.03.2017 зареєстровано та взято на облік як платника податків ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) - НОМЕР_6 ).
Також, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 .
Відповідно до ст. 65 Податкового кодексу України, взяття на облік фізичних осіб - підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців (крім тих, що набули статусу електронного резидента (е-резидента) та громадських формувань, наданих державним реєстратором згідно із Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Облік самозайнятих осіб здійснюється шляхом внесення до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків записів про державну реєстрацію або припинення підприємницької діяльності, незалежної професійної діяльності, перереєстрацію, постановку на облік, зняття з обліку, внесення змін стосовно самозайнятої особи, а також вчинення інших дій, які передбачені Порядком обліку платників податків, зборів.
У зв'язку з чим, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, вилучення документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей, які містяться у них, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , а саме:
1.Фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
2.Кількість працевлаштованих осіб фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
3.Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
4.Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
5.Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП (Додаток 15 до Порядку обліку платників податків і зборів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011);
6.Звітність форми №1ДФ фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 15.09.2023;
7.Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 15.09.2023.
Значення зазначених вище документів полягає у тому, що відомості, які в них містяться нададуть стороні обвинувачення можливість підтвердити або спростувати факт розтрати коштів місцевого бюджету, встановити розмір матеріальної шкоди та коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази та виступатимуть на спростування чи підтвердження факту розтрати бюджетних коштів службовими особами при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код - НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ), що надасть стороні обвинувачення можливість встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та притягнути їх до передбаченої законом відповідальності.
Вказані документи та інформація, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 .
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Інформація до якої планується отримати доступ не міститься в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ.
Згідно пп. 4, 8 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, у зв'язку з чим, доступ до такої інформації передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу слідчого судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
У зв'язку з тим, що інформація до якої планується отримати доступ відноситься до охоронюваної законом таємниці, в інший спосіб її отримати неможливо, що вказує на необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
В органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв'язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, вказане клопотання належить розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі викладеного, прокурор просила суд розглянути дане клопотання та надати т.в.о. заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному проваджені - начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112320001353 від 01.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , а саме:
1.1.Фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.2.Кількість працевлаштованих осіб фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.3.Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.4.Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.5.Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;
1.6.Звітність форми №1ДФ фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 15.09.2023;
1.7.Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 15.09.2023,
із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання - задовольнити.
Надати т.в.о. заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному проваджені - начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023112320001353 від 01.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код - НОМЕР_6 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_48 , а саме:
1.1. Фактичної адреси місцезнаходження фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.2. Кількість працевлаштованих осіб фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.3. Відомості про особу/осіб електронним цифровим підписом яких підписуються документи, які спрямовуються до податкової служби, в тому числі податкова звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.4. Відомості про IP-адреси, IMEI, MAC-адреси та ідентифікатори обладнання з яких подається, або подавалась податкова звітність фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 );
1.5. Відомості про відсутність (наявність) заборгованості зі сплати податків і зборів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за формою № 30-ОПП та додаток до форми № 30-ОПП;
1.6. Звітність форми №1ДФ фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 15.09.2023;
1.7. Податкових декларацій (звітів, розрахунків) та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів фізичної особи - підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код - НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 15.09.2023,
із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_17