Справа № 354/866/23
Провадження № 1-кс/354/307/23
18 вересня 2023 року м. Яремче
Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023091110000083 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
08.09.2023 року до Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого СВ ОСОБА_4 , в якому вона просить надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , а також особам, які входять у слідчу групу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація по банківських картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 по 07.09.2023 року.
До суду слідчий СВ ОСОБА_4 не з'явилася, подала заяву, в якій клопотання підтримала у повному обсязі, просила розглянути клопотання за її відсутності.
Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що СВ поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023091110000083 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, в якому встановлено, що 25.04.2023 року до чергової частини ВП № 1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що 09.06.2023 близько 17:15 год. невідома особа в період воєнного стану на території України вчинила крадіжку грошових коштів з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 в сумі 11500 гривень, спричинивши заявниці матеріальної шкоди. ОСОБА_5 вказала, що 09.06.2023 біля 17:11 год., в той час коли вона перебувала по місцю свого проживання, виявила відсутність грошових коштів, при невідомих їй обставинах, із картки банку “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за № НОМЕР_3 в сумі 11500 гривень.
Під час здійснення тимчасового доступу по банківській картці за
№ НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 09.06.2023 з вищенаведеної банківської картки відбулось перерахування грошових коштів двома транзакціями на загальну суму 11 476 гривень на банківські картки банку АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо детального руху коштів по банківських платіжних
картках за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 по 07.09.2023, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню №12023091110000083 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України, та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса:
АДРЕСА_1 , та зобов'язати останнього надати письмову інформацію, фото, відео файли та дозволу на вилучення їх копій в яких міститься інформація по банківських картках за № НОМЕР_1 та
№ НОМЕР_2 за період часу з 09.06.2023 по 07.09.2023, а саме:
- інформація про особу, на ім'я якої було відкрито вищевказані карткові рахунки (надати копії документів, що посвідчують осіб, які були пред'явлені такими особами для відкриття карткового рахунку);
- рух коштів по вищевказаних рахунках за період часу з 09.06.2023 по 07.09.2023 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів;
- дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з
вищевказаних рахунків за період часу з 09.06.2023 по 07.09.2023 (у разу перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів, надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);
- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу, а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали;
- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо);
- у випадку перерахунку грошових коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1