справа № 166/1293/23
провадження № 1-кс/166/526/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
19 вересня 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023030570000343 від 25 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
встановив :
Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 15 вересня 2023 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 23 серпня 2023 року близько 12 год. 17 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, зателефонувавши з абонентського номера НОМЕР_1 , представившись представником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом запобігання блокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були списані з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 6800 грн, чим завдала останній майнової шкоди.
За вказаним фактом 25 серпня 2023 року внесено відомості у ЄРДР за № 12023030570000343 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З показань потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 23 серпня 2023 року о 12 год. 06 хв. до неї з номера НОМЕР_3 зателефонувала невідома їй особа чоловічої статі, яка представилась працівником " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Невідома особа повідомила про необхідність переведення 7000 грн на їхню карту № НОМЕР_4 з метою активізації карти, при цьому гроші повинні були повернутися через годину. Після цього потерпіла з власної карти № НОМЕР_2 перерахувала на вказану невідомою особою карту 7039 грн 02 коп. Пізніше потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", згодом її карту було заблоковано.
У ході проведення досудового розслідування встановити осіб, які шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не вдалось можливим, однак встановлено, що особа, яка вчинила шахрайські дії, користується сім-карткою оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з номером НОМЕР_3 .
З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до інформації у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_3 (роздруківок) в період часу з 00 год. 00 хв. 21 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 25 серпня 2023 року, зобов'язавши останнє надати вказану інформацію на адресу відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, у поданій заяві просив клопотання розглянути без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст. 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст. 34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 24.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 23 серпня 2023 року близько 12 год. 17 хв., невстановленою особою, у невстановленому місці, шляхом обману, з використанням мобільного телефону з абонентським номером НОМЕР_3 , грошових коштів потерпілої, які остання перерахувала зі своєї банківської карти в сумі 6800 грн.
Вказані обставини стверджуються протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 24.08.2023, копією платіжної інструкції № ЕСМ_Р24А1606795164D7697 від 23.08.2023, згідно з якою ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 6800 грн зі своєї банківської картки на банківську картку особи, яка вчинила шахрайство; протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.08.2023, протоколом огляду предметів від 26.08.2023 з ілюстрованою фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння невстановленою особою, яка використовувала мобільний телефон з абонентським номером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , 23 серпня 2023 року близько 12 год. 17 хв., грошових коштів потрепілої в сумі 6800 грн.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, які можуть перебувати в оператора мобільного зв'язку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема перевірка показів потерпілої, встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та грошових коштів потерпілого, у зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Водночас, вимога слідчого про зобов'язання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов'язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення дізнавача із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках. .
Крім того, як вбачається із змісту даного клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів йому та заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
Однак із долученого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023030570000343 від 25.08.2023 вбачається, що ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 відсутні у переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування даного кримінального провадження, що свідчить про відсутність у них будь-яких повноважень вчиняти процесуальні дії в даному кримінальному провадженні. Враховуючи, що інших документів, які б могли підтвердити повноваження слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у рамках кримінального провадження № 12023030570000343 від 25.08.2023 до матеріалів клопотання не додано, слідчий суддя дійшов висновку, що в частині надання їм тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід відмовити.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив :
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , до документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю отримати в друкованому та/або електронному вигляді копії документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про з'єднання абонентського номеру НОМЕР_3 (роздруківок) в період часу з 00 год. 00 хв. 21 серпня 2023 року по 00 год 00 хв 25 серпня 2023 року, зокрема:
- сеанси мобільного зв'язку абонента НОМЕР_3 з визначенням SIM-карт. серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з'єднань по даній сім-картці;
- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC- повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_3 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив'язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів "А" та "Б", а також наявних нульових з'єднань по даних сім- картах;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент "А"): адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок абонентів "А" і "Б";
- типи з'єднання абонентів "А": вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентам А;
- інформацію інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA. WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, НSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань, з мобільного телефону НОМЕР_5 (абонент "А") - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер. ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв'язок абонентів А (абоненти Б);
- зареєстрованих за НОМЕР_3 IP-адрес і їх місце знаходження в період з 00:00 год 08.05.2023 по 00:00 год 19.05.2023, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім'я та но батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 00:00 год 08.05.2023 по по 00:00 год 19.05.2023, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється IP-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;
- інформації щодо місця та адреси придбання SІМ-карти мобільного зв'язку з абонентським номером НОМЕР_3 , руху коштів по SІМ-карті НОМЕР_3 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по теперішній час;
- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SІМ-карти НОМЕР_3 та вказувались інші номера SІМ-карг і які само, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
- при встановленні і використанні платіжних послуг SІМ-карти НОМЕР_3 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, "нікнейм", логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 19 листопада 2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1